1月7日股市必读：特一药业（002728）当日主力资金净流出2359.48万元，占总成交额4.99%

截至2025年1月7日收盘，特一药业(002728)报收于9.28元，下跌4.82%，换手率13.82%，成交量51.78万手，成交额4.73亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：特一药业2025年1月7日主力资金净流出2359.48万元，游资资金净流出1426.68万元，而散户资金净流入3786.15万元。
• 公司公告汇总：特一药业第五届董事会第二十八次会议通过决议提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为新任独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东会审议。

交易信息汇总

特一药业2025年1月7日的资金流向显示，当日主力资金净流出2359.48万元，占总成交额4.99%；游资资金净流出1426.68万元，占总成交额3.02%；散户资金净流入3786.15万元，占总成交额8.01%。

公司公告汇总

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日召开，会议应参加董事6名，实际参加6名，监事及非董事高级管理人员列席。会议由董事长许丹青主持，以现场和通讯方式表决，审议通过以下决议：1. 逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》：提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司拟于2025年1月23日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议第五届董事会第二十八次会议中应提交股东会表决的议案。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

特一药业集团股份有限公司将于2025年1月23日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。会议将审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举赵晓波女士和赖瀚琪先生为独立董事，采用累积投票方式选举，应选人数2人。股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。会议登记时间为2025年1月21日8:00-12:00，13:30-17:30，登记地点为公司二楼证券事务部办公室。法人股东需提供法定代表人证明书等文件，自然人股东需提供身份证和股东账户卡。异地股东可通过信函方式登记。会议联系方式：联系人徐少华、李珊珊，电话0750-5627588，邮箱ty002728@vip.163.com。

第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生的任职资格进行了审核。审核结果显示：两位候选人未持有公司股份，与持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他部门处罚或证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪或违法违规被调查；未被列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。两人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备独立董事任职资格和独立性要求，拥有专业知识、工作经验和职业素养，熟悉法律法规和规则，具有良好的个人品德，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日以现场及通讯方式召开，应参加董事6名，实际参加6名，监事及非董事高级管理人员列席。会议由董事长许丹青主持，审议通过以下议案：1. 逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。会议提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东会审议，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2025年1月23日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议应提交股东会表决的议案，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

关于补选第五届董事会独立董事的公告

特一药业集团股份有限公司现任独立董事因连续任职满六年提交辞职报告。为保证董事会规范运作，公司依据相关规定，经第五届董事会提名委员会审查后，于2025年1月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人。若当选，赵晓波女士将担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；赖瀚琪先生将担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后提交股东会审议。赵晓波女士现任洛阳理工学院副教授，赖瀚琪先生现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。两人均未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他部门的处罚。

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