1月3日股市必读：三钢闽光（002110）董秘有最新回复

截至2025年1月3日收盘，三钢闽光(002110)报收于3.07元，下跌3.15%，换手率1.1%，成交量26.67万手，成交额8301.93万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，我想了解一下，当前钢企亏损情况较为严重，但吨钢铁矿石盈利水平却还维持在较高水准，普氏指数定价对我们钢企来说存在诸多不利因素。在此情形下，公司是否有考虑联合国内其他钢企，共同探讨并提出更完善的铁矿石计价方式呢？
董秘： 谢谢您的关注和建议！

投资者： 请问公司是否考虑和间接控股股东上市企业，互相持股，这样有助于传达信心，谢谢
董秘： 谢谢您的关注和建议！

投资者： 请问公司看一下20万吨的久立特材，净利润都比公司1100万吨规模好，请问公司是否未来布局一下特钢产能，公司追求适当布局一下特钢产线，谢谢
董秘： 公司生产的产品中含有部分优钢、特钢。谢谢！

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流入299.01万元，占总成交额3.6%。
• 公司公告：三钢闽光及其子公司计划向金融机构申请总计超过723亿元的综合授信额度，并为子公司提供总计160亿元的担保额度。
• 公司公告：公司及子公司拟使用合计不超过60亿元的闲置自有资金进行投资理财。
• 公司公告：审议通过《可持续发展（ESG）管理制度》和《舆情管理制度》，加强公司在环境、社会和公司治理方面的管理和舆情应对能力。

交易信息汇总

当日主力资金净流入299.01万元，占总成交额3.6%；游资资金净流出5.51万元，占总成交额0.07%；散户资金净流出293.5万元，占总成交额3.54%。

公司公告汇总

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日召开，会议审议通过了多项议案：

• 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向多家金融机构申请总计人民币314亿元的综合授信额度。
• 审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，泉州闽光申请总计人民币71.71亿元的综合授信额度。
• 审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，罗源闽光申请总计人民币102.2亿元的综合授信额度。
• 审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，闽光云商申请总计人民币235.82亿元的综合授信额度。
• 审议通过《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，闽光云商开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务。
• 审议通过《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为泉州闽光、罗源闽光和闽光云商提供总计人民币160亿元的担保额度。
• 审议通过《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司使用合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行投资理财。
• 审议通过《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。
• 审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周泳先生为非独立董事候选人。
• 审议通过《关于制订 <可持续发展（ESG）管理制度>的议案》和《关于制订 <舆情管理制度>的议案》。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

可持续发展（ESG）管理制度

福建三钢闽光股份有限公司制定了《可持续发展（ESG）管理制度》，旨在加强公司在环境、社会和公司治理方面的管理，积极践行可持续发展理念。该制度适用于公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司。主要内容包括：公司应履行环境保护、社会责任和公司治理的责任，尊重利益相关方的合法权利，促进有效交流，支持职工代表大会和工会组织依法行使职权，践行绿色发展理念，积极参与生态文明建设，遵守法律法规，保证公司治理结构的透明度和规范性。公司建立了可持续发展的管理体系，董事会为领导和决策机构，战略委员会为研究和指导机构，设立可持续发展工作组负责具体实施，各部门和子公司为执行单位。公司需定期编制并披露可持续发展报告，确保信息披露的真实、准确、完整和一致。公司还应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通，并将可持续发展职责纳入内部控制评价范围。

舆情管理制度

福建三钢闽光股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司。舆情定义为涉及公司并引起社会广泛关注的事件，包括负面或不实媒体报道、不良影响的传闻、影响投资者取向的信息及其他可能影响公司股票交易价格的事件信息。舆情分为重大舆情和一般舆情，前者指传播范围广、严重影响公司形象或经营活动的负面舆情，后者为其他舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理决策和部署。党群工作部负责常态化舆情监测，证券事务部跟踪股票价格变动。子公司设舆情信息联络人，其他职能部门配合舆情信息采集。处理原则包括准确把握、快速反应、协调宣传、真诚沟通、积极面对、主动作为、系统运作、维护形象。重大舆情需迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、及时澄清并可能采取法律手段。一般舆情由董事会秘书和党群工作部依法处置。公司强调保密义务，对未按规定处理舆情事件的人员将追究责任，采取警告、内部处分或经济赔偿等措施。制度自董事会审议通过之日起生效。

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