1月3日股市必读：琏升科技（300051）当日主力资金净流出313.51万元，占总成交额7.56%

截至2025年1月3日收盘，琏升科技(300051)报收于6.25元，下跌4.58%，换手率1.79%，成交量6.53万手，成交额4146.53万元。

当日关注点

• 交：主力资金净流出313.51万元，游资资金净流入491.32万元。
• 公：第六届董事会第四十一次会议及监事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括为控股子公司提供担保、变更注册资本及修订公司章程等，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公：2025年第一次临时股东大会定于2025年1月21日召开，审议关于公司为控股子公司提供担保义务的议案和关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
• 公：公司拟为控股子公司厦门三五数字科技有限公司提供不超过4,000万元的担保，以保障其与中国电信、中国移动的移动通信转售业务合作顺利推进。

交易信息汇总

当日主力资金净流出313.51万元，占总成交额7.56%；游资资金净流入491.32万元，占总成交额11.85%；散户资金净流出177.81万元，占总成交额4.29%。

公司公告汇总

第六届董事会第四十一次会议决议公告

琏升科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2025年1月5日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄明良先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下三项议案：1. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》，具体内容见巨潮资讯网上的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司已完成2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记，公司总股本由370,926,690股增至371,976,690股，注册资本由人民币370,926,690元增至371,976,690元。董事会同意修订《公司章程》相关条款。具体内容见巨潮资讯网上的相关公告及《公司章程（2025年1月）》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月21日召开，采取现场与网络投票相结合的方式。具体内容见巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第六届监事会第三十五次会议决议公告

琏升科技股份有限公司第六届监事会第三十五次会议于2025年1月5日上午以通讯表决方式召开，由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议通知和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第六届监事会第三十五次会议决议及其他相关文件。特此公告！

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

琏升科技股份有限公司将于2025年1月21日下午14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。会议地点为厦门市思明区软件园二期观日路8号公司会议室。股权登记日为2025年1月16日。会议审议两项议案：1. 《关于公司为控股子公司提供担保义务的议案》；2. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。登记方式包括法人股东和自然人股东分别持相应证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票时间为2025年1月21日9:15-15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。参会股东需提前1小时到达会场办理登记手续，会议预计半天，食宿及交通费自理。联系人：吴艳兰、胡谦，联系电话：0592-2950819。

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

琏升科技股份有限公司于2025年1月5日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司于2024年11月12日披露了关于2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告，授予登记完成后，公司总股本由370,926,690股增加至371,976,690股，注册资本由人民币370,926,690元增加至人民币371,976,690元。根据相关法律法规规定，结合注册资本变更情况，拟对公司章程中有关条款进行修订，具体如下：第六条公司注册资本由人民币370,926,690元变更为人民币371,976,690元；第二十条公司股份总数由370,926,690股变更为371,976,690股，均为人民币普通股。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会或其授权人士全权负责办理变更登记、备案登记等手续。

关于公司为控股子公司提供担保的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-003 琏升科技股份有限公司拟为控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）与中国电信、中国移动的移动通信转售业务合作提供担保。因战略调整，合作协议主体变更为三五数字，公司需提供担保以保障变更顺利推进。担保金额不超过4,000万元部分由公司与厦门盛和安科技有限公司按持股比例承担，超出部分由盛和安及三五数字总经理林志民共同承担。公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第三十五次会议已审议通过该议案，尚需股东大会审议。本次担保不构成重大资产重组，无需提交有关部门批准。三五数字注册资本1531.25万元，主要经营移动通信转售业务，2023年12月31日资产总额4,768.22万元，负债总额1,959.55万元，净资产2,808.68万元；2024年9月30日资产总额5,064.17万元，负债总额2,275.40万元，净资产2,788.77万元。截至公告披露日，公司及子公司实际提供担保余额为115,062.45万元，占最近一期经审计净资产的352.86%，占总资产的33.30%。公司无逾期对外担保。

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