截至2025年1月3日收盘，木林森(002745)报收于8.49元，上涨1.19%，换手率4.42%，成交量47.06万手，成交额4.07亿元。
木林森2025-01-03的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1513.12万元，占总成交额3.71%；- 游资资金净流入829.14万元，占总成交额2.04%；- 散户资金净流出2342.26万元，占总成交额5.75%。
木林森股份有限公司与陈利、广州市新航科技有限公司于2025年1月3日签订《合作意向协议书》，拟协同开展低空照明、航空照明相关产品及系统的研发、生产制造等项目。协议主要内容包括：- 木林森计划在完成尽职调查后，收购广州市新航科技有限公司51%股权，丙方估值不超过7.5亿元。- 丙方承诺2025年至2027年每年净利润分别不低于5000万元、6000万元和7000万元。- 收购完成后，乙方将继续担任丙方董事长、总经理，并为甲方培养专业人才团队。- 乙方承诺若丙方未达成业绩目标将进行补偿。- 此外，甲方将支持丙方未来独立上市计划，主要管理人员和技术人员继续服务至少5年。
木林森股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月3日召开，会议审议通过以下议案：- 2025年度预计日常关联交易：公司及下属子公司预计2025年与参股公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司发生日常关联交易，采购金额预计为18,000万元，销售金额预计为110,000万元。关联董事孙清焕先生回避表决，议案需提交股东大会审议。- 2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权：公司及其下属子公司、孙公司2025年度申请银行综合授信敞口贷款额度为100亿元或等值外币，授权董事长处理相关事宜。议案需提交股东大会审议。- 2025年度公司对子公司提供担保额度：公司拟为全资、控股子公司及孙公司提供总计不超过913,000万元或等值外币的担保，授权董事长处理具体担保事宜。议案需提交股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：提议2025年1月20日召开临时股东大会。
木林森股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年1月3日在公司会议室召开，会议审议并通过了两项议案：- 关于2025年度预计日常关联交易的议案：监事会认为，2025年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案：监事会认为，本次公司及子公司、孙公司在2025年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度系公司发展需要，审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
木林森股份有限公司将于2025年1月20日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年1月20日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月15日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议地点为广东省中山市小榄镇木林森大道1号公司一楼会议室。会议将审议三项议案：1. 关于2025年度预计日常关联交易的议案；2. 关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案；3. 关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案。
木林森股份有限公司拟对全资及控股子公司提供累计不超过913,000万元的担保，期限自股东大会通过之日起一年。具体包括多个子公司的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，期限视具体合同而定。截至2024年11月30日，公司累计对外担保实际发生余额683,217.879万元，占最近一期经审计净资产的50.03%。本次担保需提交股东大会审议。
木林森股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议于2025年1月3日召开，全体独立董事基于客观公正的立场，对公司第五届董事会第十七次会议相关事项进行了审议，并发表审查意见。针对《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来，涉及的关联交易事项为公司业务发展和生产经营所需，遵循公平、客观原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会对关联方形成依赖。独立董事一致认可并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事需对本议案回避表决。此决定符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
木林森股份有限公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙清焕先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。公司及下属子公司预计2025年与普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司发生日常关联交易，采购金额预计为18,000万元，销售金额预计为110,000万元。普瑞光电成立于2011年4月18日，注册资本30,000万元，法定代表人王福军，公司持有普瑞光电17.34%股权，董事长孙清焕先生担任普瑞光电董事。普瑞光电2023年实现营业收入21.42亿元，净利润-7958.51万元；2024年1-9月实现营业收入16亿元，净利润2773万元。关联交易定价遵循公平合理原则，以市场价格为基础，付款安排和结算方式按约定执行。独立董事认为，2025年度日常关联交易额度基于以前年度实际情况合理预计，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益情形。监事会认为，本次预计的2025年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况。
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