1月3日股市必读：东方雨虹现1笔大宗交易 机构净买入201.85万元

截至2025年1月3日收盘，东方雨虹(002271)报收于12.46元，下跌0.95%，换手率2.31%，成交量44.69万手，成交额5.59亿元。

当日关注点

• 交易：1月3日东方雨虹主力资金净流入4538.85万元，占总成交额8.11%。
• 公司公告：第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括修改公司章程、董事会议事规则及重大经营与投资决策管理制度，均需提交股东大会审议。
• 公司公告：东方雨虹发布《重大经营与投资决策管理制度》，明确重大经营及对外投资决策程序，按金额分级审批。
• 公司公告：东方雨虹已累计回购股份数量为7,687,975股，占公司总股本的0.3156%，成交总金额为99,984,095元。

交易信息汇总

资金流向

当日主力资金净流入4538.85万元，占总成交额8.11%；游资资金净流出3801.87万元，占总成交额6.8%；散户资金净流出736.98万元，占总成交额1.32%。

大宗交易

1月3日东方雨虹现1笔大宗交易，机构净买入201.85万元。

公司公告汇总

第八届董事会第二十六次会议决议公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月3日召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改内容包括法定代表人、董事会构成及董事长职权等条款，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，修改内容涉及董事会构成及董事长职权，同样需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，修改内容涉及重大经营事项决策程序及审批权限，亦需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开，审议上述三项议案，其中议案一、议案二需特别决议通过。

重大经营与投资决策管理制度（2025年1月）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司发布《重大经营与投资决策管理制度》，旨在规范重大经营及对外投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。重大经营事项包括签订重大合同、资产处置、技术改造等；投资事项涵盖股权投资、增资扩股等。决策程序按金额分级审批：总裁批准不超过净资产10%的事项；董事会审议10%-50%的事项；超50%需股东大会批准。涉及关联交易、募集资金项目按相关规定执行。投资项目需评估法律政策、发展前景、公司条件等。执行方面，专业部门和战略投资部负责具体实施，内审部进行财务审计，控股子公司纳入公司对外投资计划管理。法律责任明确，决策失误、虚假报告、违法行为等将追究责任。制度经董事会审议、股东大会通过后实施。

董事会议事规则（2025年1月）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会职责权限、议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长和副董事长各一人。董事会主要职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事会对外投资、资产处置等权限为每一会计年度累计低于公司最近一期经审计净资产值的50%，超限需报股东大会批准。董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查决议执行。公司设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责，成员全部为董事，任期与董事一致。专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知、议案提交、表决程序、记录保存等均有明确规定。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，未出席且未委托代表的董事不免除责任。

公司章程（2025年1月）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币2,436,315,528元，注册地址位于北京市顺义区。公司经营范围涵盖技术服务、建筑防水卷材产品制造、涂料制造等。公司股份总数为2,436,315,528股，全部为普通股。公司股东大会是最高权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。董事会由11人组成，其中独立董事4名，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司财务、监督董事及高管行为。章程规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规则。公司可采用多种方式增加资本，特定情况下可回购股份。股份转让需依法进行，发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让。此外，章程明确了股东权利与义务、股东大会的召集与表决程序、董事及高管的任职资格与职责、利润分配政策等内容。公司利润分配优先采用现金分红，特殊情况可不进行现金分红。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知与公告方式、合并分立及解散清算程序等。

关于回购公司股份的进展公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购公司股份的进展公告。公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过19.30元/股，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已收到建行北京通州分行出具的《贷款承诺书》，承诺提供不超过50,000万元的贷款资金专项用于回购公司股份。2024年12月19日，公司首次实施股份回购，并与建行北京通州分行签订了《股票回购增持贷款合同》。截至2024年12月31日，公司累计回购股份数量为7,687,975股，占公司总股本的0.3156%，最高成交价为13.72元/股，最低成交价为12.76元/股，成交总金额为99,984,095元（不含交易费用）。公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。公司将根据市场情况继续实施回购股份方案，并及时履行信息披露义务。

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