1月2日股市必读：凯瑞德（002072）当日主力资金净流出6.88万元，占总成交额0.18%

截至2025年1月2日收盘，凯瑞德(002072)报收于4.26元，上涨1.19%，换手率3.4%，成交量8.71万手，成交额3760.52万元。

当日关注点

• 交易：凯瑞德主力资金净流出6.88万元，游资资金净流出176.33万元，散户资金净流入183.2万元。
• 公司公告：凯瑞德第七届董事会第六十次会议审议通过聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为副总经理，并提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人，同时召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出6.88万元，占总成交额0.18%；- 游资资金净流出176.33万元，占总成交额4.69%；- 散户资金净流入183.2万元，占总成交额4.87%。

公司公告汇总

第七届董事会第六十次会议决议公告

凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2024年12月31日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过以下议案：- 聘任公司副总经理：董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。- 换届选举第八届董事会非独立董事：提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，每位候选人表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。- 换届选举第八届董事会独立董事：提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，每位候选人表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：公司拟于2025年1月20日在北京召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第七届监事会第三十四次会议决议公告

凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与3人。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。- 换届选举第八届监事会非职工代表监事：提名张正旭先生、邹赐春先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会选举后，将与职工代表监事共同组成第八届监事会，任期三年。具体表决情况如下： - 同意提名张正旭先生为第八届监事会非职工代表监事，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 同意提名邹赐春先生为第八届监事会非职工代表监事，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

凯瑞德控股股份有限公司将于2025年1月20日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。- 会议审议事项：换届选举公司第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事。非独立董事候选人有纪晓文、姚东、秦丽华、王敏；独立董事候选人有邢伟、纪晓腾、沈新鹏；非职工代表监事候选人有张正旭、邹赐春。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。- 会议的股权登记日：2025年1月14日。- 登记时间：2025年1月17日9:30-16:00，登记方式包括现场登记、信函或通讯方式。- 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，联系电话010-53387227。- 网络投票代码：“362072”，简称为“瑞德投票”。

关于聘任公司副总经理的公告

凯瑞德控股股份有限公司（股票代码：002072）于2024年12月31日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。- 涂圆圆：1997年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司资金管理部负责人。未持有公司股票，非失信被执行人，与公司其他董事、监事及持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚。- 吉宇鹏：1994年出生，山西师范大学传媒专业毕业，曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司，后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管，现任公司综合管理部负责人。未持有公司股票，非失信被执行人，与公司其他董事、监事及持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚。

独立董事候选人声明与承诺

• 邢伟：已通过第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；符合中国证监会及深交所规定的独立董事任职资格；符合公司章程规定的任职条件；已参加培训并取得相关培训证明；担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定；具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验；与公司及其附属企业无任职关系；非公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东；不在持股5%以上的股东或前五名股东任职；不在控股股东、实际控制人附属企业任职；未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务；与公司及其关联方无重大业务往来；过去十二个月内未有上述情形；未受中国证监会或证券交易场所禁入措施；未受刑事处罚或行政处罚；未被立案调查；未受证券交易所公开谴责或通报批评；无重大失信记录；未因连续两次缺席董事会被撤换；担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；在公司连续担任独立董事未超过六年。
• 沈新鹏：已通过第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会及公司章程规定的独立董事任职条件。承诺将积极参加独立董事培训并尽快取得深圳证券交易所认可的培训证明。沈新鹏及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，不存在重大失信记录。担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
• 纪晓腾：已通过第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。符合《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所对独立董事的任职资格和条件。符合公司章程规定的独立董事任职条件。参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。不违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。不在持股5%以上的股东或控股股东附属企业任职。非为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员。最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。未受过中国证监会、证券交易所处罚或调查。担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺

• 邢伟：凯瑞德控股股份有限公司董事会提名邢伟为第八届董事会独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。具体声明如下：邢伟已通过第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。邢伟不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合证监会、深交所及其他相关部门对独立董事的任职资格要求。邢伟具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理等领域的工作经验。邢伟及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上的股东单位任职，与公司控股股东、实际控制人无关联。邢伟未受过中国证监会、交易所的处罚或禁入措施，无重大失信记录。邢伟担任独立董事期间将遵守相关法律法规，确保独立性和任职资格。
• 沈新鹏：凯瑞德控股股份有限公司董事会提名沈新鹏为第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名，并通过了第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则及公司章程对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司已发行股份1%以上的股票，也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。被提名人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录。
• 纪晓腾：凯瑞德控股股份有限公司董事会提名纪晓腾为第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。声明指出，被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。此外，被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业不存在重大业务往来。

关于董事会换届选举的公告

凯瑞德控股股份有限公司根据相关规定进行董事会换届选举。第八届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会审查，第七届董事会第六十次会议审议通过了新一届董事候选人名单。非独立董事候选人包括纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士；独立董事候选人包括邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生。上述候选人简历详见附件。根据《公司法》及《公司章程》，选举议案需提交股东大会审议并采用累积投票制逐项表决，第八届董事会任期三年。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。新一届董事会就任前，第七届董事会将继续履行职责。董事候选人人数符合法律法规要求，独立董事比例不低于三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表人数总计不超过董事总数的二分之一。

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