1月2日股市必读：三元股份（600429）当日主力资金净流出205.69万元，占总成交额2.78%

截至2025年1月2日收盘，三元股份(600429)报收于4.45元，上涨1.14%，换手率1.1%，成交量16.43万手，成交额7411.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出205.69万元，占总成交额2.78%。
• 公司公告汇总: 三元股份第八届董事会第三十七次会议审议通过多项议案，包括修改多个委员会的工作细则及管理办法。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出205.69万元，占总成交额2.78%；- 游资资金净流入152.25万元，占总成交额2.05%；- 散户资金净流入53.44万元，占总成交额0.72%。

公司公告汇总

三元股份第八届董事会第三十七次会议决议公告

• 会议召开日期：2024年12月31日
• 参会方式：通讯会议
• 出席情况：9名董事全部出席
• 审议通过议案：
• 修改公司《董事会战略委员会工作细则》；
• 修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
• 修改公司《董事会审计委员会工作细则》；
• 修改公司《董事会提名委员会工作细则》；
• 修改公司《独立董事管理办法》，需提请公司股东会审议；
• 修改公司《募集资金管理办法》，需提请公司股东会审议；
• 修改公司《内部控制评价管理办法》；
• 修改公司企业年金方案。
• 所有议案均获得9票全票通过。
• 修改后的相关文件全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
• 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
• 特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会2025年1月3日。

三元股份募集资金管理办法

• 规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。
• 适用范围：公司及所属全资、控股子公司。
• 存放规定：募集资金须存放于经董事会批准设立的专项账户，选择信用良好的银行，不得存放非募集资金或用作其他用途。
• 协议签订：公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。
• 使用原则：募集资金使用应遵循周密计划、规范运作原则，严格按照承诺的使用计划执行。
• 投资管理：公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高的保本型产品，期限不超过12个月。
• 报告制度：公司每年应出具《募集资金专项报告》，并接受独立董事、监事会及保荐机构的监督。

三元股份董事会薪酬与考核委员会工作细则

• 设立目的：建立健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。
• 成员构成：由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员任期与公司董事一致。
• 主要职责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并就股权激励计划等事项向董事会提出建议。
• 会议召开：每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。
• 日常办事机构：公司董事会办公室，组织人事部负责提供相关资料并配合筹备会议。
• 保密义务：委员会会议讨论有关成员议题时，当事人应回避，且所有参会人员对会议内容负有保密义务。

三元股份独立董事管理办法

• 适用范围：北京三元食品股份有限公司。
• 定义：独立董事为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。
• 职责：参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。
• 任职资格：具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求、具备相关工作经验和个人品德良好等。
• 任期：每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。
• 津贴：独立董事可获得相应津贴，但不得从公司及其主要股东处取得其他利益。
• 保密义务：公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权和行使职权的权利。

三元股份董事会战略委员会工作细则

• 设立目的：负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。
• 成员构成：由三至七名董事组成，至少包含一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。
• 主要职责：对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
• 决策程序：投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审后向战略委员会提交正式提案。
• 议事规则：会议提前3日通知全体委员，由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
• 保密义务：所有参会人员对会议内容负有保密义务。

三元股份董事会提名委员会工作细则

• 设立目的：规范领导人员选任，优化董事会组成，完善公司治理结构。
• 成员构成：由五名董事组成，其中三名为独立董事，董事长为当然成员。
• 主要职责：拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
• 选任程序：与公司交流需求、搜寻人选、搜集背景资料、征求被提名人同意、资格审查、提出候选人建议等。
• 会议召开：提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。
• 保密义务：参会人员负有保密义务。

三元股份董事会审计委员会工作细则

• 设立目的：强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督。
• 成员构成：由三至七名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为专业会计人士。
• 主要职责：提出聘请或更换外部审计机构建议，监督评估内外部审计工作，审阅财务报告并发表意见，监督评估内部控制，协调管理层与外部审计机构沟通等。
• 决策程序：总部审计部、财务部负责前期准备，提供相关材料，特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
• 会议召开：每季度至少召开一次会议，会议由主任委员主持，应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。
• 保密义务：委员及列席人员对会议事项负有保密义务。

三元股份内部控制评价管理办法

• 发布目的：全面评价公司内部控制体系建设与运行情况，防范化解风险。
• 适用范围：公司及所属全资、控股子公司。
• 组织架构：成立以董事长为组长的内部控制评价领导小组，统筹组织开展内部控制评价工作。
• 主要职责：审计部作为归口管理部门，负责制订、修订内部控制评价管理办法，组织实施公司内部控制评价工作，编写年度内部控制评价报告。
• 评价方式：围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素展开，重点关注组织架构、发展战略、资金管理、资产管理、投资管理和合同管理等方面。
• 缺陷认定：内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按定性与定量标准认定。
• 报告制度：公司及所属各单位需每年提交内部控制评价报告，内部控制评价结果纳入年度绩效考核。

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