1月2日股市必读：唐源电气（300789）当日主力资金净流入263.88万元，占总成交额8.63%

截至2025年1月2日收盘，唐源电气(300789)报收于14.57元，下跌2.48%，换手率2.09%，成交量2.06万手，成交额3058.02万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入263.88万元，占总成交额8.63%。
• 公司公告汇总: 周艳女士当选为公司副董事长，佘朝富先生被聘任为公司总经理，周毅先生被聘任为公司副总经理。
• 公司公告汇总: 公司法定代表人将由周艳变更为陈唐龙。
• 公司公告汇总: 控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司与自然人邓再平共同投资600万元设立合资公司。
• 公司公告汇总: 公司拟向控股子公司成都永力为智能科技有限公司提供不超过2,000万元人民币的财务资助。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入263.88万元，占总成交额8.63%；游资资金净流入31.15万元，占总成交额1.02%；散户资金净流出295.02万元，占总成交额9.65%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十九次会议决议公告

• 成都唐源电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年1月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人。
• 会议审议通过以下议案：
• 选举周艳女士为公司副董事长，任期至第三届董事会届满。
• 聘任佘朝富先生为公司总经理，聘任周毅先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。
• 审议通过公司副董事长周艳女士薪酬方案，董事周艳回避表决，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过公司总经理佘朝富先生、副总经理周毅先生薪酬方案，董事佘朝富回避表决。
• 审议通过修订《公司章程》及变更法定代表人议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 同意向控股子公司成都永力为智能科技有限公司提供不超过2,000万元人民币财务资助，借款期限不超过36个月。
• 同意调整公司组织架构。
• 同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司与自然人邓再平共同投资600万元设立合资公司。
• 同意攀西钒钛对其现有钛矿选厂采取租赁外包方式经营。
• 定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十五次会议决议公告

• 成都唐源电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，应参加监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席赵刚先生召集和主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
• 会议审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司成都永力为智能科技有限公司提供不超过2,000万元人民币的现金借款，借款期限不超过36个月，额度内可循环滚动使用，年利率按中国人民银行同期贷款利率标准计算，利息根据实际使用天数结算，借款用于永力为智能的日常生产经营。监事会认为此举有利于永力为智能业务发展，提高公司资金使用效率，风险可控，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 成都唐源电气股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午15:00，地点为四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。网络投票时间为2025年1月20日9:15至15:00。
• 会议审议事项包括：《关于公司副董事长薪酬方案的议案》和《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》，后者需三分之二以上有效表决权通过。股权登记日为2025年1月15日。
• 现场参会登记时间为2025年1月17日9:30-12:00，14:00-17:00，地点为公司8楼董事会办公室。参会股东需携带相关证件办理登记，异地股东可通过信函或传真登记。
• 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。会议联系方式：联系人陈玺，电话028-85003300，邮箱dongban@cdtye.com。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

关于控股子公司投资设立合资公司的公告

• 成都唐源电气股份有限公司控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司拟与非关联自然人邓再平先生共同投资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司攀枝花钛合新材料科技有限公司。攀西钒钛出资480万元，持股80%；邓再平出资120万元，持股20%。合资公司定位为钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取技术开发及应用。
• 本次投资不构成关联交易或重大资产重组。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过该议案，无需提交股东大会审议。
• 邓再平先生在工业固废资源综合利用领域经验丰富，曾任攀枝花市泓岩科技有限公司、四川攀西钒钛能源科技有限公司总工程师，将担任合资公司总经理。
• 合资公司注册资本600万元，经营范围涵盖新兴能源技术研发、技术服务、供应链管理、货物进出口等。治理结构方面，不设董事会和监事会，设一名董事和监事，均由甲方提名。总经理由邓再平担任，财务负责人由甲方推荐。
• 本次投资旨在提高钒钛资源利用率、降低生产成本，提升产品品质，满足下游客户需求。投资存在宏观经济、行业政策、市场变化等风险。公司将完善管理体系和内控机制，防范风险。

关于选举公司副董事长、聘任总经理及副总经理的公告

• 成都唐源电气股份有限公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过选举副董事长及聘任总经理、副总经理的议案。周艳女士当选为公司副董事长，不再担任总经理职务，任期至第三届董事会届满。周艳女士曾先后就职于多个公司，现任公司副董事长等职，直接持有公司股票52,018,200股。
• 佘朝富先生被聘任为公司总经理，不再担任常务副总经理，负责公司日常经营管理工作，任期至第三届董事会届满。佘朝富先生自公司设立起就职于本公司，拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，直接持有公司股票2,576,574股。
• 周毅先生被聘任为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。周毅先生曾就职于多个公司，现任公司副总经理等职，直接持有公司股票0股。
• 公司希望通过此次人事调整优化治理结构，推动战略目标实现，提升市场竞争力。

关于修订《公司章程》及变更法定代表人的公告

• 成都唐源电气股份有限公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容为：第八条总经理为公司的法定代表人，修订为第八条董事长为公司的法定代表人。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
• 公司法定代表人将由周艳变更为陈唐龙。《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由公司董事长陈唐龙先生担任。本次修订《公司章程》及变更法定代表人事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的公告

• 成都唐源电气股份有限公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司副董事长、总经理及副总经理薪酬方案的议案。适用对象为副董事长周艳女士、总经理佘朝富先生、副总经理周毅先生。副董事长周艳女士的薪酬方案需提交2025年第一次临时股东大会审议，自审议通过后生效；总经理佘朝富先生和副总经理周毅先生的薪酬方案自第三届董事会第二十九次会议审议通过后生效，适用期限均至第三届董事会任期届满之日止。
• 薪酬标准方面，三位高管按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关于为控股子公司提供财务资助的公告

• 成都唐源电气股份有限公司拟向控股子公司成都永力为智能科技有限公司提供不超过2,000万元人民币的财务资助，借款期限不超过36个月，可循环滚动使用，年利率按中国人民银行同期贷款利率计算，用于永力为智能的日常生产经营。该事项已获第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
• 永力为智能成立于2023年12月25日，注册资本3,750万元人民币，公司持股41%。截至2024年9月30日，永力为智能总资产为3,972.58万元，负债总额为2,073.14万元，净资产为1,899.44万元，营业收入为802.79万元，净利润为-138.06万元（未经审计）。永力为智能其他股东未同比例提供财务资助，但已将其持有的股权全部质押给公司。
• 公司将通过派出董事、内审部人员等方式加强对永力为智能的监督，确保资金安全。董事会和监事会均认为此次财务资助有助于永力为智能业务发展，风险可控，符合公司整体利益。

关于调整公司组织架构的公告

• 成都唐源电气股份有限公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经营管理需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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