12月31日股市必读：佛慈制药（002644）当日主力资金净流出87.09万元，占总成交额3.15%

截至2024年12月31日收盘，佛慈制药(002644)报收于7.72元，下跌1.91%，换手率0.69%，成交量3.54万手，成交额2760.96万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出87.09万元，占总成交额3.15%；游资资金净流出138.97万元，占总成交额5.03%；散户资金净流入226.06万元，占总成交额8.19%。
• 公司公告汇总: 公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议聘任中审众环会计师事务所为2024年度审计机构等议案。
• 发展战略和规划管理办法: 公司发布《发展战略和规划管理办法》，规范公司及子公司的战略规划管理工作，提高决策与执行的科学性和有效性。
• 合规管理办法: 发布《合规管理办法》，深化法治国企建设，规范公司依法合规经营，防范重大合规风险。
• 固定资产投资管理办法: 发布《固定资产投资管理办法》，加强固定资产投资项目管理，规范投资行为，防范风险，提高投资效益。
• 股权投资管理办法: 发布《股权投资管理办法》，规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资效益。
• 行使股东权利业务管理办法: 发布《行使股东权利业务管理办法》，规范履行出资人权利，加强对出资企业管理，确保公司权益。

交易信息汇总

资金流向当日主力资金净流出87.09万元，占总成交额3.15%；游资资金净流出138.97万元，占总成交额5.03%；散户资金净流入226.06万元，占总成交额8.19%。

公司公告汇总

第八届董事会第五次会议决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会第五次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘任期限为一年。该议案需提交公司股东大会审议。- 制定《发展战略和规划管理办法》。- 制定《合规管理办法》。- 制定《固定资产投资管理办法》。- 制定《股权投资管理办法》。- 制定《行使股东权利业务管理办法》。- 同意公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见2024年12月31日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

兰州佛慈制药股份有限公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室。网络投票时间为2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。会议将审议《关于聘任会计师事务所的议案》。股权登记日为2025年1月10日。登记时间为2025年1月13日至1月15日8:30-12:00，13:30-17:00，登记地点为甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。联系人：安文婷，联系电话及传真：0931-8362318。

行使股东权利业务管理办法（2024年12月）

兰州佛慈制药股份有限公司制定了《行使股东权利业务管理办法》，旨在规范履行出资人权利，加强对出资企业管理，确保公司权益。该办法适用于公司本部，规定了行权业务的原则、职责分工、业务流程及其他事项。主要内容包括：公司董事会办公室为归口管理部门，负责审核全资、控股及实际控制的参股公司的多项重要事项；各部门按职责范围对需审议议案进行审核；全资、控股及实际控制的参股公司召开股东会、董事会、监事会需提前通知公司；重大事项需提请公司先行审批；股东职责履行完毕后，需及时提供会议决议等相关资料。该办法自公司董事会审议通过之日起执行。

股权投资管理办法（2024年12月）

兰州佛慈制药股份有限公司制定了《股权投资管理办法》，旨在规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资效益。办法规定了股权投资的定义、分类、原则及适用范围，明确了股东大会、董事会、总经理办公会的决策权限，以及董事会办公室、财务部、法务风控审计部和子公司的职责分工。办法还详细规定了投资项目的审批决策流程、立项、尽职调查、论证、实施、管理和后评价的具体要求，强调了风险控制和责任追究机制。本办法自公司董事会审议通过之日起执行。

固定资产投资管理办法（2024年12月）

兰州佛慈制药股份有限公司固定资产投资管理办法旨在加强固定资产投资项目管理，规范投资行为，防范风险，提高投资效益。固定资产投资包括房产、建筑物、设备等，分为重大和一般两类。重大投资项目需提交董事会、股东大会审议，一般项目由总经理办公会审批。投资项目需符合法律法规、公司战略，与企业能力相适应，纳入年度计划和预算。管理机构包括股东大会、董事会、总经理办公会，董事会办公室负责日常管理，财务部审核投资规模，法务风控审计部识别风险。审批流程涉及项目建议书、可行性研究报告、专家评审等。项目实施后需定期报告进展，争取政策支持，完成资产移交。项目后评价由责任部门、子公司自行开展，公司监督指导。档案管理要求健全，全过程文件资料需妥善保存。绩效考核体系将项目管理纳入，对优秀表现给予奖励，违规行为将受处罚。

合规管理办法（2024年12月）

兰州佛慈制药股份有限公司发布了《合规管理办法》，旨在深化法治国企建设，规范公司依法合规经营，防范重大合规风险。该办法适用于公司本部及全资、控股子公司。办法定义了合规、合规风险、合规管理等概念，明确了公司合规管理的原则，包括党的领导、全面覆盖、权责清晰、协同联动和务实高效。公司党委、董事会、经理层分别承担不同的合规管理职责，确保合规要求在各领域各环节得到有效落实。此外，办法还强调了合规管理制度建设、重点领域和环节的合规管理、合规运行机制、合规文化建设及信息化建设等方面的内容。

发展战略和规划管理办法（2024年12月）

兰州佛慈制药股份有限公司发布了《发展战略和规划管理办法》，旨在规范公司及所属子公司的战略规划管理工作，提高决策与执行的科学性和有效性。该办法适用于公司总体战略规划及所属子公司的战略规划管理，涵盖战略规划的制订、审核、实施、评估与修订等内容。公司董事会是最高决策机构，负责决定公司发展战略，审批战略规划及相关调整方案。董事会下设战略委员会，负责研究和论证发展战略，跟踪审查战略实施情况。管理层负责审核和执行战略规划，建立战略落地体系。董事会办公室负责战略规划的日常管理，组织编制和调整战略规划草案。子公司需依据公司总体战略规划编制自身战略规划，并报公司审核。战略规划实施过程中，公司及子公司需定期总结和评估，确保规划目标的实现。如遇重大变化，可适时调整战略规划。

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