截至2024年12月31日收盘，顺博合金(002996)报收于6.64元，下跌2.21%，换手率1.97%，成交量8.3万手，成交额5569.16万元。
顺博合金2024年12月31日的资金流向如下：- 主力资金净流出177.39万元，占总成交额3.19%；- 游资资金净流入59.84万元，占总成交额1.07%；- 散户资金净流入117.55万元，占总成交额2.11%。
重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年融资计划的议案》：公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。- 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》：公司拟接受实际控制人王真见、王增潮及王启提供担保，融资及综合授信额度不超过60亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。- 《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》：公司及子公司孙公司拟互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。- 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》：授权公司及合并报表范围内主体使用合计上限不超过10亿元的自有闲置资金购买理财产品。- 《关于日常关联交易预计的议案》：公司预计2025年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计年度关联交易金额累计各不超过2,500万元。- 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》：公司拟开展商品期货期权套期保值业务，任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元。- 《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》。- 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年1月16日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。
重庆顺博铝合金股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：- 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》：关联方为公司银行贷款提供担保，旨在满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续发展能力。- 《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》：公司及全资（控股）子公司、孙公司互相提供担保，有利于2025年度整体经营目标的实现。- 《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》：授权公司及合并范围内主体利用现金流冗余购买安全性高、流动性强的理财产品，提高自有资金使用效率。- 《关于日常关联交易预计的议案》：日常关联交易计划采用市场化定价原则，依据市场公允价格确定交易价格。- 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》：开展套期保值业务，可以锁定价格，有效管理价格波动风险，规避价格波动对年度经营业绩的影响。
重庆顺博铝合金股份有限公司将于2025年1月16日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。会议将审议以下议案：1. 《关于公司2025年融资计划的议案》2. 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》3. 《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》（特别决议）4. 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
会议登记时间为2025年1月15日9:00-11:30，13:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、电子邮件、信函或传真方式登记。网络投票时间为2025年1月16日9:15—15:00。
国海证券股份有限公司作为重庆顺博铝合金股份有限公司（顺博合金）向特定对象发行股票的保荐人，对顺博合金2025年日常关联交易进行了核查。预计2025年，顺博合金将与关联法人重庆辰泰机械有限公司（辰泰机械）及浙江豪艺金属制品有限公司（浙江豪艺）进行日常关联交易，其中辰泰机械预计年度关联交易金额不超过2,500万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额不超过2,500万元。上述关联交易均以市场化定价原则为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。2024年12月30日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对上述关联交易事项无异议。
国海证券股份有限公司作为重庆顺博铝合金股份有限公司（顺博合金）向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对顺博合金及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查。投资目的是提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好投资回报。投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不包括高风险投资。投资额度不超过10亿元，期限内任一时点的委托理财金额不应超过投资总额度，资金可以调剂、滚动使用。授权有效期自董事会通过之日起至2025年12月31日。公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。投资风险包括市场波动影响和实际收益的不可预期性。风险控制措施包括选择安全性高的理财产品、及时分析和跟踪理财产品的进展情况、独立董事和监事会有权监督与检查、及时履行信息披露义务。2024年12月30日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案。监事会和保荐人均认为该事项合法合规，符合公司和全体股东的利益。
国海证券股份有限公司作为重庆顺博铝合金股份有限公司（简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，对公司向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查。公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元人民币（或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。公司实际控制人王真见、王增潮、王启将为公司向银行申请融资和综合授信提供担保，担保方式为质押、抵押或连带责任保证担保，不收取担保费用。王真见、王增潮、王启分别持有公司21.62%、22.44%、6.02%的股份，其中王真见担任公司董事长，王增潮担任公司副董事长、总裁，王启担任公司董事。该关联交易旨在满足公司经营发展的资金需求，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益。公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决，独立董事和监事会均表示同意。保荐人认为该事项符合公司和全体股东的利益，无异议。
国海证券股份有限公司作为重庆顺博铝合金股份有限公司（简称“顺博合金”）2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关要求对顺博合金相关人员进行了现场培训。培训于2024年12月19日在重庆市渝北区棕榈泉国际中心B座22楼会议室举行，参加人员包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事会办公室人员以及其他若干中层管理人员。培训内容主要涉及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的主要条款，特别是大股东股份减持的相关规定。培训过程中，接受培训的人员积极配合，积极沟通交流，确保了培训的顺利进行。通过培训，相关人员对《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的主要条款有了更深入的认识，有助于规范公司股东的股份减持行为及其信息披露。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。
国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024年度定期现场检查报告。保荐代表人为罗大伟和郭刚，现场检查时间为2024年12月16日至2024年12月20日。检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查结果显示，公司在公司章程和公司治理制度、三会规则执行、会议记录完整性、董监高履职、控股股东及实际控制人变化、独立性、同业竞争等方面均符合要求。内部控制方面，公司建立了内部审计制度并设立了内部审计部门，内部审计部门和审计委员会的人员构成合规，各项审计工作按计划进行。信息披露方面，公司已披露的公告与实际情况一致，内容完整，未发生重大变化或存在应披露而未披露的重大事项。保护公司利益方面，公司建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资源的制度，关联交易审议程序合规，价格公允。募集资金使用方面，公司签订了三方监管协议，募集资金使用与披露情况一致，项目实施过程中不存在重大风险。业绩方面，公司业绩未出现大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好，现金分红制度执行到位，大额资金往来具有真实交易背景，重大投资或合同履行过程中无重大变化或风险。
国海证券股份有限公司作为重庆顺博铝合金股份有限公司（简称“顺博合金”）向特定对象发行股票的保荐人，对顺博合金开展商品期货期权套期保值业务进行了核查。投资目的为利用期货市场套期保值功能，锁定原材料价格，减少价格波动对公司生产经营的影响。投资金额不超过12,000万元，投资期限为12个月，资金来源为自有资金。公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理办法》，并建立了内部控制和风险管理制度。保荐人认为，公司开展商品期货套期保值业务有助于降低原材料价格波动的不利影响，上述事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
债券简称：顺博转债，债券代码：127068.SZ。国海证券股份有限公司发布关于重庆顺博铝合金股份有限公司控股股东的部分股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的临时受托管理事务报告。主要内容包括：1. 王增潮、王真见、王启、杜福昌四人于2024年12月5日签署《<一致行动协议>之补充协议》，杜福昌退出一致行动关系，其余三方继续保持一致行动关系。2. 公司实际控制人由王真见、王增潮、王启、杜福昌变更为王真见、王增潮、王启。3. 本次变动不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，公司仍具有规范的法人治理结构。4. 提请投资者关注相关风险。
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