12月31日股市必读：品高股份（688227）当日主力资金净流出589.81万元，占总成交额12.66%

截至2024年12月31日收盘，品高股份(688227)报收于25.85元，下跌4.72%，换手率2.75%，成交量1.76万手，成交额4660.01万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出589.81万元，占总成交额12.66%；游资资金净流入719.53万元，占总成交额15.44%。
• 公司公告汇总: 品高股份完成董事会、监事会换届选举，并续聘高级管理人员，新任成员任期均为三年。

交易信息汇总

品高股份2024-12-31资金流向如下：- 主力资金净流出589.81万元，占总成交额12.66%；- 游资资金净流入719.53万元，占总成交额15.44%；- 散户资金净流出129.72万元，占总成交额2.78%。

公司公告汇总

关于广州市品高软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

会议于2024年12月30日下午15:30在广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共计34名，代表股份58,037,495股，占公司有表决权总股份数的52.20%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》2. 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》3. 《关于选举董事的议案》4. 《关于选举独立董事的议案》5. 《关于选举监事的议案》

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：本次会议无被否决议案。会议召开和出席情况如下：- 时间：2024年12月30日- 地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室- 出席股东人数：34- 出席股东所持表决权数量：58,037,495- 出席股东所持表决权比例：52.2041%

议案审议情况：1. 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》：通过2. 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》：通过3. 选举黄海、周静、刘忻、武扬为第四届董事会非独立董事4. 选举刘澎、陈翩为第四届董事会独立董事5. 选举卢广志、李莹为第四届监事会非职工代表监事

关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告

广州市品高软件股份有限公司于2024年12月30日收到实际控制人黄海、周静、刘忻和周静配偶邹志锦出具的《一致行动人协议之补充协议》。主要内容如下：- 《一致行动协议》有效期延长36个月，至2027年12月30日。- 除持股数额变化及履行一致行动义务的期限外，其他条款内容不变。- 补充协议自各方签署之日起生效，一式五份，每份具备同等法律效力。

关于完成董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的公告

广州市品高软件股份有限公司于2024年12月30日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会和监事会成员。第四届董事会由6名董事组成，包括董事长黄海先生，非独立董事周静女士、刘忻先生、武扬先生，独立董事刘澎先生、陈翩女士。第四届监事会由3名监事组成，包括监事会主席卢广志先生，监事李莹先生、徐巍女士（职工代表监事）。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了相关议案。公司还续聘了高级管理人员，包括总经理黄海先生，副总经理周静女士、武扬先生，财务总监汤茜女士，董事会秘书李淼淼先生。上述人员任期均为三年。

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