12月31日股市必读：燕东微（688172）当日主力资金净流入773.69万元，占总成交额6.54%

截至2024年12月31日收盘，燕东微(688172)报收于20.05元，下跌3.14%，换手率0.98%，成交量5.75万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息：当日主力资金净流入773.69万元，占总成交额6.54%。
• 公司公告：公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目。
• 股东大会：公司将于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项与发行A股股票相关的议案。
• 资金使用：前次募集资金主要用于“基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目”，已累计投资3,000,000,000.00元。
• 分红规划：公司制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划，优先选择现金分配，现金分红比例不低于10%。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流入773.69万元，占总成交额6.54%；
• 游资资金净流入141.31万元，占总成交额1.2%；
• 散户资金净流出915.0万元，占总成交额7.74%。

公司公告汇总

第二届董事会第八次会议决议公告

• 审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告等。
• 发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为北京电子控股有限责任公司，发行价格为17.86元/股，发行数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金。
• 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》等。
• 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议

• 审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告等。
• 认为募集资金投向符合相关法律法规的规定，有利于公司建立长期回报机制。

监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见

• 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备发行资格和条件。
• 发行方案、预案、募集资金可行性分析报告等符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
• 发行对象为控股股东北京电控，构成关联交易，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东利益的情况。
• 《前次募集资金使用情况专项报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东利益。
• 公司对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补回报措施，有效维护了股东利益。
• 《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》，有助于维护股东权益。
• 文件编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度，发行事项还需取得相关批准文件、股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册决定后方可实施。

第二届监事会第八次会议决议公告

• 审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告等。
• 发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为北京电子控股有限责任公司，发行价格为17.86元/股，发行数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金。
• 所有议案均需提交公司股东大会审议通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 公司将于2025年1月17日15点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室。
• 会议将审议多项与发行A股股票相关的议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告等。
• 关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年1月14日9:30-17:00，登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号。

关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补即期回报措施及相关主体承诺的公告

• 本次发行股票数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元。
• 由于募投项目有一定的建设期，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄，但从中长期来看，公司的盈利能力和可持续经营能力将得到提升。
• 公司制定了多项措施，包括加强募投项目推进力度、规范募集资金使用和管理、加强公司经营管理水平、完善利润分配制度等。
• 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人也作出了相应的承诺。

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

• 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
• 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告

• 截至2024年9月30日，公司募集资金总额3,756,513,376.97元，已累计使用3,654,794,000.00元。
• 募集资金主要用于“基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目”和“补充流动资金”。

关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

• 公司拟向北京电控发行A股股票，募集资金不超过40.20亿元。
• 北京电控拟认购全部股票，认购资金不超过40.20亿元。
• 发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
• 北京电控目前持有公司34.96%的股份，通过下属单位及一致行动人合计控制51.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
• 本次发行完成后，北京电控将直接持有公司45.21%的股份，合计控制58.75%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

• 本次发行募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目（拟投入400,000.00万元）和补充流动资金（2,000.00万元）。
• 北电集成项目将建设28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台，提升芯片产能，增加国产芯片占比，完善我国集成电路产业生态。
• 项目符合国家产业政策，技术基础扎实，市场前景广阔。

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

• 规划原则包括强化股东回报意识，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
• 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并结合股东和独立董事的意见进行适当修改。
• 利润分配形式包括现金、股票、现金与股票相结合或其他合法方式，优先选择现金分配。
• 现金分红条件为公司年度实现的可供分配利润为正数，且无重大投资计划或现金支出，现金分红比例不低于10%。

关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告

• 北京电控承诺通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。
• 自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，北京电控及控制的关联方不存在减持发行人股票的情形。
• 自定价基准日至本次发行完成后六个月内，北京电控及控制的关联方将不会以任何方式减持所持有的发行人股票。

前次募集资金使用情况专项报告

• 截至2024年9月30日，公司募集资金总额3,756,513,376.97元，已累计使用3,654,794,000.00元。
• 募集资金主要用于“基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目”和“补充流动资金”。

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

• 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见

• 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对燕东微与北京电控签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项进行了核查。
• 协议自双方签署之日起成立，并在公司董事会、股东大会批准、国有资产监督管理部门批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册后生效。

2024年度向特定对象发行A股股票预案

• 公司计划于2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为北京电控，发行价格为17.86元/股，发行数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元。
• 本次发行需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出的同意注册决定。

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

• 本次发行募集资金总额不超过402,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
• 北电集成12英寸集成电路生产线项目，投资总额3,300,000.00万元，拟投入募集资金400,000.00万元；
• 补充流动资金，投资总额2,000.00万元，拟投入募集资金2,000.00万元。

2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

• 本次发行旨在提升公司半导体产业生态，增强产业竞争力，服务北京国际科技创新中心建设，提升北京市集成电路产业核心竞争力。
• 发行方案符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，已通过公司第二届董事会第八次会议审议，并将在股东大会上接受股东表决。

简式权益变动报告书

• 因认购上市公司向特定对象发行股票导致北京电控持股数量增加。
• 发行完成后，北京电控直接持有上市公司股份645,657,112股，占总股本的45.21%，通过一致行动人合计持有838,936,286股，占总股本的58.75%。
• 本次权益变动尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。

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