12月31日股市必读：华润微（688396）当日主力资金净流入4461.85万元，占总成交额10.19%

截至2024年12月31日收盘，华润微(688396)报收于47.19元，下跌0.99%，换手率0.7%，成交量9.24万手，成交额4.38亿元。

当日关注点

• 交易：华润微当日主力资金净流入4461.85万元，占总成交额10.19%。
• 公司公告：华润微将于2025年1月17日召开临时股东大会，审议包括修订公司章程及吸收合并三家BVI公司在内的三项议案。

交易信息汇总

华润微2024年12月31日的资金流向显示，当日主力资金净流入4461.85万元，占总成交额的10.19%；游资资金净流入299.78万元，占总成交额的0.68%；散户资金净流出4761.62万元，占总成交额的10.88%。

公司公告汇总

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

华润微电子有限公司将于2025年1月17日15:00在江苏省无锡市滨湖区梁清路88号召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1. 关于修订公司组织章程大纲和章程细则的议案；2. 关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案；3. 关于华润微电子有限公司吸收合并三家BVI公司的议案。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月17日的交易时间段。参会股东需提前半小时签到并提供相关证件，会议期间需遵守会场秩序，发言需经主持人许可，每次发言时间不超过5分钟。会议将由董事长陈小军先生主持。

股权登记日为2025年1月13日。登记时间为2025年1月15日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00，地点为江苏省无锡市滨湖区梁清路88号。

会议联系方式：- 会议地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路88号- 邮政编码：214061- 电话：0510-85893998- 传真：0510-85872470- 邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com- 联系人：沈筛英

特此公告。华润微电子有限公司董事会2024年12月31日。

《华润微电子有限公司组织章程大纲和章程细则》（2024年修订）

公司名称为“China Resources Microelectronics Limited”，双语外国名称为“華潤微電子有限公司”。注册办事处位于开曼群岛。公司的成立宗旨包括控股公司职能、投资运营等。公司授权股本总额为2,000,000,000港元，分为2,000,000,000股，每股面值1.00港元。公司有权赎回或回购其任何已发行在外股份，增加或削减已发行在外股份总数。章程细则自生效之日起对公司及其股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。

《华润微电子有限公司对外投资管理制度》（2024年修订版）

主要内容包括规范公司的投资行为，提升资源配置效率，强化投资风险管控，推动高质量发展。对外投资包括增资、认购股权、新设公司、合并重组等，出资方式包括货币、实物资产、股权、债权、无形资产等。基本原则为坚持战略引领、审慎稳健、保值增值、依法合规。组织和职责方面，股东会是最高决策机构，董事会在授权范围内决定对外投资，投资预审委员会负责项目预审，总裁办公会审批立项，资本委员会提供指导意见，投资管理部负责具体实施。对外投资闭环管理包括对外投资规划与计划、立项、尽职调查、可行性研究、决策审批、投后管理及整合、投资后评价、退出管理。投资风险防控方面，建立全过程风险管理体系，制定风险评估报告，及时监控和报告风险事项，制定投资项目负面清单。监督及责任追究方面，完善监督联动机制，对违规行为进行追责。制度自董事会审议通过之日起实施，废止旧版制度。

《华润微电子有限公司董事会议事规则》（2024年修订版）

主要内容包括完善公司治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，确保董事会高效运作和科学决策。董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议。董事会由不超过19名董事构成，独立董事人数不少于三分之一。董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司发展战略、制订股利分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘公司高级管理人员等。董事会会议包括定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。董事会会议通知应提前十日发出，临时会议通知应提前五日发出。董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行，表决方式为记名投票表决，每名董事享有一票表决权。董事会决议应当由全体董事过半数同意通过。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。

《华润微电子有限公司股东会议事规则》（2024年修订版）

主要内容包括：- 第一章 总则，规定了规则的目的和依据；- 第二章 股东会的一般规定，明确了股东会的职权、交易审议标准、财务资助、对外担保等；- 第三章 股东会的召集，规定了董事会、独立董事、股东的召集权利和程序；- 第四章 股东会的提案与通知，明确了提案内容、提出方式、通知时间及内容；- 第五章 股东会的召开，规定了会议地点、形式、参会人员、会议纪律等；- 第六章 股东会的表决和决议，区分了普通决议和特别决议，规定了表决方式、计票监票、表决结果公布等；- 第七章 股东会决议的执行，明确了决议的执行责任；- 第八章 关联交易，规定了关联人定义、关联交易审议程序、信息披露等；- 第九章 附则，规定了规则的生效、解释权等。

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