12月30日股市必读：佛慈制药（002644）当日主力资金净流出84.58万元，占总成交额4.78%

截至2024年12月30日收盘，佛慈制药(002644)报收于7.87元，下跌0.51%，换手率0.44%，成交量2.25万手，成交额1769.55万元。

当日关注点

• 交易信息：佛慈制药主力资金净流出84.58万元，游资资金净流入147.72万元。
• 公司公告：佛慈制药将于2025年1月16日召开临时股东大会，审议聘任会计师事务所等议案。
• 公司公告：佛慈制药制定多项管理办法，包括《发展战略和规划管理办法》、《合规管理办法》、《固定资产投资管理办法》、《股权投资管理办法》和《行使股东权利业务管理办法》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出84.58万元，占总成交额4.78%；游资资金净流入147.72万元，占总成交额8.35%；散户资金净流出63.14万元，占总成交额3.57%。

公司公告汇总

第八届董事会第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月30日
• 审议通过议案：
• 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘任期限为一年。该议案需提交公司股东大会审议。
• 制定《发展战略和规划管理办法》。
• 制定《合规管理办法》。
• 制定《固定资产投资管理办法》。
• 制定《股权投资管理办法》。
• 制定《行使股东权利业务管理办法》。
• 会议结果：所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。
• 公告发布：相关公告详见2024年12月31日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月16日14:30
• 会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室
• 网络投票时间：2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票时间为9:15至15:00
• 审议议案：《关于聘任会计师事务所的议案》
• 股权登记日：2025年1月10日
• 登记时间：2025年1月13日至1月15日8:30-12:00，13:30-17:00
• 登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
• 联系人：安文婷
• 联系电话及传真：0931-8362318

行使股东权利业务管理办法（2024年12月）

• 目的：规范履行出资人权利，加强对出资企业管理，确保公司权益。
• 适用范围：公司本部
• 主要内容：
• 公司董事会办公室为归口管理部门，负责审核全资、控股及实际控制的参股公司的多项重要事项。
• 各部门按职责范围对需审议议案进行审核。
• 全资、控股及实际控制的参股公司召开股东会、董事会、监事会需提前通知公司。
• 重大事项需提请公司先行审批。
• 股东职责履行完毕后，需及时提供会议决议等相关资料。
• 生效日期：自公司董事会审议通过之日起执行。

股权投资管理办法（2024年12月）

• 目的：规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资效益。
• 适用范围：公司本部及全资、控股子公司
• 主要内容：
• 规定了股权投资的定义、分类、原则及适用范围。
• 明确了股东大会、董事会、总经理办公会的决策权限。
• 详细规定了投资项目的审批决策流程、立项、尽职调查、论证、实施、管理和后评价的具体要求。
• 强调了风险控制和责任追究机制。
• 生效日期：自公司董事会审议通过之日起执行。

固定资产投资管理办法（2024年12月）

• 目的：加强固定资产投资项目管理，规范投资行为，防范风险，提高投资效益。
• 适用范围：公司本部及全资、控股子公司
• 主要内容：
• 固定资产投资包括房产、建筑物、设备等，分为重大和一般两类。
• 重大投资项目需提交董事会、股东大会审议，一般项目由总经理办公会审批。
• 投资项目需符合法律法规、公司战略，与企业能力相适应，纳入年度计划和预算。
• 管理机构包括股东大会、董事会、总经理办公会，董事会办公室负责日常管理，财务部审核投资规模，法务风控审计部识别风险。
• 审批流程涉及项目建议书、可行性研究报告、专家评审等。
• 项目实施后需定期报告进展，争取政策支持，完成资产移交。
• 项目后评价由责任部门、子公司自行开展，公司监督指导。
• 档案管理要求健全，全过程文件资料需妥善保存。
• 绩效考核体系将项目管理纳入，对优秀表现给予奖励，违规行为将受处罚。
• 生效日期：自公司董事会审议通过之日起执行。

合规管理办法（2024年12月）

• 目的：深化法治国企建设，规范公司依法合规经营，防范重大合规风险。
• 适用范围：公司本部及全资、控股子公司
• 主要内容：
• 定义了合规、合规风险、合规管理等概念。
• 明确了公司合规管理的原则，包括党的领导、全面覆盖、权责清晰、协同联动和务实高效。
• 公司党委、董事会、经理层分别承担不同的合规管理职责，确保合规要求在各领域各环节得到有效落实。
• 强调了合规管理制度建设、重点领域和环节的合规管理、合规运行机制、合规文化建设及信息化建设等方面的内容。
• 生效日期：自公司董事会审议通过之日起执行。

发展战略和规划管理办法（2024年12月）

• 目的：规范公司及所属子公司的战略规划管理工作，提高决策与执行的科学性和有效性。
• 适用范围：公司总体战略规划及所属子公司的战略规划管理
• 主要内容：
• 公司董事会是最高决策机构，负责决定公司发展战略，审批战略规划及相关调整方案。
• 董事会下设战略委员会，负责研究和论证发展战略，跟踪审查战略实施情况。
• 管理层负责审核和执行战略规划，建立战略落地体系。
• 董事会办公室负责战略规划的日常管理，组织编制和调整战略规划草案。
• 子公司需依据公司总体战略规划编制自身战略规划，并报公司审核。
• 战略规划实施过程中，公司及子公司需定期总结和评估，确保规划目标的实现。
• 如遇重大变化，可适时调整战略规划。
• 生效日期：自公司董事会审议通过之日起执行。

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