12月30日股市必读：燕东微（688172）当日主力资金净流出1083.71万元，占总成交额10.96%

截至2024年12月30日收盘，燕东微(688172)报收于20.7元，下跌0.91%，换手率0.82%，成交量4.79万手，成交额9891.63万元。

当日关注点

• 交易信息：燕东微主力资金净流出1083.71万元，占总成交额10.96%。
• 公司公告：燕东微审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金。
• 公司公告：燕东微将于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：燕东微发布关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。
• 公司公告：燕东微发布关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告。
• 公司公告：燕东微发布关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。
• 公司公告：燕东微发布关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。
• 公司公告：燕东微发布未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。
• 公司公告：燕东微发布关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告。
• 公司公告：燕东微发布前次募集资金使用情况专项报告。
• 公司公告：燕东微发布关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。
• 公司公告：燕东微发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。
• 公司公告：燕东微发布2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。
• 公司公告：燕东微发布2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。
• 公司公告：燕东微发布简式权益变动报告书。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1083.71万元，占总成交额10.96%；游资资金净流入174.3万元，占总成交额1.76%；散户资金净流入909.42万元，占总成交额9.19%。

公司公告汇总

第二届董事会第八次会议决议公告

• 审议通过：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
• 发行股票种类为A股，每股面值1.00元
• 发行对象为北京电子控股有限责任公司
• 发行价格为17.86元/股
• 发行数量不超过225,083,986股
• 募集资金总额不超过402,000.00万元
• 主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
• 审议通过：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
• 审议通过：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
• 审议通过：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
• 审议通过：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
• 审议通过：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
• 审议通过：《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议

• 审议通过：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
• 审议通过：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
• 审议通过：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
• 审议通过：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
• 审议通过：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
• 审议通过：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
• 审议通过：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
• 审议通过：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见

• 审核意见：公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备发行资格和条件。
• 审核意见：发行方案、预案、募集资金可行性分析报告等符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
• 审核意见：发行对象为控股股东北京电控，构成关联交易，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东利益的情况。
• 审核意见：《前次募集资金使用情况专项报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东利益。
• 审核意见：公司对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补回报措施，有效维护了股东利益。
• 审核意见：《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》，有助于维护股东权益。
• 审核意见：相关文件信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 审核意见：文件编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度，发行事项还需取得相关批准文件、股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册决定后方可实施。
• 审核意见：监事会认为本次发行有利于公司持续健康发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

第二届监事会第八次会议决议公告

• 审议通过：公司符合向特定对象发行A股股票条件
• 审议通过：2024年度向特定对象发行A股股票方案
• 审议通过：发行预案
• 审议通过：募集资金使用可行性分析报告
• 审议通过：前次募集资金使用情况报告
• 审议通过：涉及关联交易的议案
• 审议通过：与认购对象签署附条件生效的股票认购协议
• 审议通过：摊薄即期回报及填补措施
• 审议通过：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
• 审议通过：募集资金投向属于科技创新领域的说明
• 发行股票种类：A股
• 每股面值：1.00元
• 发行对象：北京电子控股有限责任公司
• 发行价格：17.86元/股
• 发行数量：不超过225,083,986股
• 募集资金总额：不超过402,000.00万元
• 用途：主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金
• 所有议案：均需提交公司股东大会审议通过

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月17日15点00分
• 会议地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
• 会议方式：现场投票和网络投票相结合
• 网络投票时间：2025年1月17日9:15-15:00
• 审议议案：
• 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其子议案
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
• 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
• 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
• 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
• 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
• 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
• 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
• 关联股东：需回避表决
• 会议登记时间：2025年1月14日9:30-17:00
• 登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补即期回报措施及相关主体承诺的公告

• 发行股票数量：不超过225,083,986股
• 募集资金总额：不超过402,000.00万元
• 影响：募投项目有一定的建设期，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄，但从中长期来看，公司的盈利能力和可持续经营能力将得到提升
• 测算：假设2025年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别在2024年基础上持平、减少10%和增加10%的情况下，每股收益和稀释每股收益将有所变化
• 风险提示：本次发行摊薄即期回报的风险
• 必要性和合理性：完善半导体产业生态、提升产业竞争力、服务北京国际科技创新中心建设等
• 措施：加强募投项目推进力度、规范募集资金使用和管理、加强公司经营管理水平、完善利润分配制度等
• 承诺：公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相应承诺

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告

• 自查结果：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展
• 结论：公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况

前次募集资金使用情况鉴证报告

• 审计报告：北京德豪国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，报告编号：德豪审字202400000499号
• 审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年9月30日的财务状况以及2024年1-9月的经营成果和现金流量
• 财务数据摘要：
• 资产总额：3,756,513,376.97元
• 负债总额：3,654,794,000.00元
• 所有者权益：101,719,376.97元
• 营业收入：3,000,000,000.00元
• 净利润：23,367,089.58元

关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

• 发行股票数量：上限为225,083,986股，不超过发行前公司总股本的30%
• 募集资金总额：不超过40.20亿元
• 认购对象：北京电子控股有限责任公司（北京电控）
• 认购资金：不超过40.20亿元
• 发行价格：17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
• 北京电控：目前持有公司34.96%的股份，通过下属单位及一致行动人合计控制51.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人
• 发行完成后：北京电控将直接持有公司45.21%的股份，合计控制58.75%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人
• 审批流程：需经有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

• 主营业务：分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务，属于“半导体行业”
• 募集资金总额：不超过402,000.00万元
• 用途：
• 北电集成12英寸集成电路生产线项目（3,300,000.00万元，拟投入400,000.00万元）
• 补充流动资金（2,000.00万元）
• 项目内容：北电集成项目将建设28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台，提升芯片产能，增加国产芯片占比，完善我国集成电路产业生态
• 项目符合：国家产业政策，技术基础扎实，市场前景广阔
• 补充流动资金：满足公司战略发展和运营资金需求
• 科技创新：有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

• 原则：强化股东回报意识，确保利润分配政策的连续性和稳定性
• 形式：现金、股票、现金与股票相结合或其他合法方式，优先选择现金分配
• 频率：原则上每年进行一次利润分配，必要时可进行中期分红
• 现金分红条件：公司年度实现的可供分配利润为正数，且无重大投资计划或现金支出，现金分红比例不低于10%
• 不同发展阶段：
• 成熟期无重大资金支出时，现金分红比例不低于80%
• 成熟期有重大资金支出时，不低于40%
• 成长期有重大资金支出时，不低于20%
• 利润分配方案：由董事会制定，独立董事发表意见，提交股东大会审议通过
• 未作出现金利润分配方案或方案不符合规定：需在定期报告中披露原因
• 监事会：监督董事会制定的利润分配方案，必要时有权要求董事会纠正
• 调整利润分配政策：需经股东大会2/3以上表决权通过
• 股东大会决议后：董事会须在两个月内完成股利派发

关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告

• 承诺内容：
• 本公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让
• 本次发行完成后，本公司所取得的发行人本次发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排
• 自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股票的情形
• 自定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所持有的发行人股票，也不存在减持发行人股票的计划
• 若本公司违反上述承诺减持发行人的股份，则减持股份所得收益全部归发行人所有，同时本公司将承担由此引发的全部法律责任

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

• 承诺内容：
• 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形
• 亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形

2024年度向特定对象发行A股股票预案

• 发行对象：北京电控
• 发行价格：17.86元/股
• 发行数量：不超过225,083,986股
• 募集资金总额：不超过402,000.00万元
• 用途：
• 北电集成12英寸集成电路生产线项目（400,000.00万元）
• 补充流动资金（2,000.00万元）
• 发行完成后：北京电控仍为公司控股股东、实际控制人
• 审批流程：需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出的同意注册决定
• 措施：公司已制定多项措施以应对即期回报被摊薄的风险，并得到了公司董事、高级管理人员及控股股东的承诺

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

• 募集资金总额：不超过402,000.00万元
• 用途：
• 北电集成12英寸集成电路生产线项目（投资总额3,300,000.00万元，拟投入募集资金400,000.00万元）
• 补充流动资金（投资总额2,000.00万元，拟投入募集资金2,000.00万元）
• 北电集成项目：
• 计划建成后产能达5万片/月
• 产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域
• 建设28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台
• 项目总投资额为330亿元，资金来源包括股东出资200亿元、债务融资130亿元
• 项目已取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明和环境影响报告表的批复
• 预计2026年底实现量产，2030年满产，达产年收入预计83.40亿元
• 补充流动资金项目：拟将2,000.00万元用于补充流动资金，满足公司战略发展和对运营资金的需求

2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

• 发行目的：提升公司半导体产业生态，增强产业竞争力，服务北京国际科技创新中心建设，提升北京市集成电路产业核心竞争力
• 发行方案：符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求
• 审批流程：已通过公司第二届董事会第八次会议审议，并将在股东大会上接受股东表决
• 效果：有助于公司持续稳定发展，增加全体股东权益，符合全体股东利益

简式权益变动报告书

• 信息披露义务人：北京电子控股有限责任公司
• 变动原因：认购上市公司向特定对象发行股票导致持股数量增加
• 发行数量：上限为225,083,986股
• 发行价格：17.86元/股
• 募集资金总额：不超过4,020,000,000.00元
• 发行完成后：北京电控直接持有上市公司股份645,657,112股，占总股本的45.21%，通过一致行动人合计持有838,936,286股，占总股本的58.75%
• 审批流程：尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册

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