12月30日股市必读：兴发集团（600141）当日主力资金净流入1552.55万元，占总成交额7.18%

截至2024年12月30日收盘，兴发集团(600141)报收于22.34元，上涨0.95%，换手率0.88%，成交量9.67万手，成交额2.16亿元。

当日关注点

• 交易信息：兴发集团主力资金净流入1552.55万元，占总成交额7.18%。
• 公司公告：兴发集团计划2025年实现营业收入305亿元，预计投资14.95亿元建设10万吨/年工业硅项目。
• 公司公告：兴发集团将召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案，包括关联交易、借款及章程修订等。
• 公司公告：兴发集团全资子公司保康楚烽拟向桥沟矿业提供不超过2,000万元人民币借款，期限为3年。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1552.55万元，占总成交额7.18%；游资资金净流出270.29万元，占总成交额1.25%；散户资金净流出1282.25万元，占总成交额5.93%。

公司公告汇总

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告

• 2025年生产经营计划：公司计划深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，推动重点项目投产，力争实现营业收入305亿元。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易：详细内容见公告编号：临2024-075。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。
• 2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易：详细内容见公告编号：临2024-076。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 向桥沟矿业提供同比例借款：详细内容见公告编号：临2024-077。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目：详细内容见公告编号：临2024-078。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 修订《公司章程》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 修订《股东会议事规则》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 修订《董事会议事规则》：详细内容见公告编号：临2024-079。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 修订《内部审计制度》：详细内容见公告编号：临2024-080。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 制定《市值管理制度》：详细内容见公告编号：临2024-080。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
• 召开2025年第一次临时股东会：详细内容见公告编号：临2024-081。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届六次监事会决议公告

• 关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案：表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事舒龙回避表决。
• 关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于修订《监事会议事规则》的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 会议时间：2025年1月15日14点30分
• 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
• 会议形式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00
• 会议议案：
• 关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
• 关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
• 关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
• 关于修订《公司章程》的议案
• 关于修订《股东会议事规则》的议案
• 关于修订《董事会议事规则》的议案
• 关于修订《监事会议事规则》的议案
• 特别决议议案：4、5、6、7
• 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
• 股权登记日：2025年1月9日
• 联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
• 联系电话：0717-6760939

湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资新建10万吨/年工业硅项目的公告

• 项目投资：14.95亿元
• 项目实施单位：全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司
• 项目地点：内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区
• 建设内容：6台电炉、原料系统、余热发电、除尘环保、脱硫脱硝、220KV变电站及配套仓储和水系统等设施
• 建设进度：一期预计2026年上半年建成投产，二期计划2027年底建成投产
• 经济效益：预计年实现销售收入144,424万元、净利润9,032万元
• 项目目的：提高原材料保障能力，完善有机硅上下游一体化产业链条，增强有机硅产品市场竞争力
• 项目进展：已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评批复正在办理中

湖北兴发化工集团股份有限公司审计委员会书面审核意见

• 关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案：关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司经营发展，不会对公司财务状况和经营成果构成不利影响，同意提交公司十一届六次董事会审议。
• 关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案：关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司经营发展，不会对公司财务状况和经营成果构成不利影响，同意提交公司十一届六次董事会审议。
• 关于修订《内部审计制度》的议案：修订、补充《内部审计制度》符合相关法律法规，并结合公司实际需要，有利于加强内部审计工作管理，提升内部审计工作质效，同意提交公司十一届六次董事会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

• 《公司章程》修订内容：
• 将“股东大会”修订为“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”，“半数以上”修订为“过半数”
• 修改公司注册资本、经营范围、股份总数等条款
• 增加关于法定代表人辞任、股东权利、股东会决议、董事和监事职责等内容
• 《股东会议事规则》修订内容：
• 将“股东大会”修订为“股东会”
• 修改临时提案、会议主持、表决方式、会议记录等内容
• 《董事会议事规则》修订内容：
• 将“股东大会”修订为“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”
• 新增董事会机构及其职责，修改会议通知、提案讨论、决议形成等内容
• 《监事会议事规则》修订内容：
• 将“股东大会”修订为“股东会”，取消监事会办公室
• 新增监事会机构及其职责，修改会议提议、会议主持、会议召开方式等内容

湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告

• 关联交易总金额：127,860万元
• 2024年1-11月实际发生金额：91,429.77万元
• 2025年关联交易内容：向关联人采购商品（120,000万元）、接受关联人提供的劳务（6,860万元）和向关联人销售商品（1,000万元）
• 关联交易原因：与兴山县峡口港有限责任公司关联交易金额增幅较大，主要因公司将后坪200万吨/年磷矿选矿厂精矿压滤车间委托其生产管理，预计发生金额2,200万元
• 审议情况：公司董事会、监事会及独立董事均审议通过了该关联交易议案，认为交易遵循市场化定价原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况
• 股东会审议：该议案需提交公司股东会审议

湖北兴发化工集团股份有限公司关于修订《内部审计制度》的公告

• 修订内容：
• 加强内部审计工作管理，提高内部审计工作质量，根据相关法律法规和《公司章程》制定制度
• 新增公司内部审计遵循“独立、客观、公正、保密”原则
• 审计部在单位主要负责人直接领导和审计委员会指导下行使审计监督职权
• 审计部履行职责所需经费列入公司财务预算
• 内部审计人员应具备相应专业知识和工作经验
• 审计人员与被审计部门有利害关系的应当回避
• 审计部职责增加修订和完善内部审计制度、督促审计发现问题的整改、指导协调审计建议的落实等
• 被审计单位需如实提供相关资料并落实审计发现问题的整改
• 审计报告应当注意保密，主要向被审计单位相关负责人、公司领导及相关部门负责人报告
• 内部审计结果可应用于考核、任免、奖惩干部和相关决策
• 建立内审部门激励机制，对忠于职守、成绩显著的内部审计人员给予奖励
• 建立内审部门约束机制，对内部审计人员的工作进行监督和考核

湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司向参股公司提供借款的公告

• 借款金额：不超过2,000万元人民币
• 借款期限：3年
• 借款利率：按5年期以上LPR计算
• 借款对象：保康县尧治河桥沟矿业有限公司（桥沟矿业）
• 借款原因：保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，增强公司磷矿资源保障能力
• 借款条件：桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（尧化股份）将按其持股比例提供同等条件借款
• 桥沟矿业财务状况：截至2024年9月30日，桥沟矿业总资产34,131.73万元，净资产4,701.82万元，资产负债率为86.22%
• 审议情况：2024年12月28日，公司独立董事审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。2024年12月30日，公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议分别审议通过了该议案
• 股东会审议：该议案需提交公司股东会审议

湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告

• 关联交易金额：100,000万元
• 2024年预计交易金额：107,000万元
• 2024年实际发生金额：79,403.46万元
• 交易内容：向浙江金帆达采购草甘膦制剂，向浙江金帆达进出口贸易有限公司和浙江金帆达销售草甘膦原药
• 审议情况：2024年12月28日，公司独立董事审议通过了该议案，认为交易必要且合理，不会损害公司及中小股东利益。2024年12月30日，公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议分别审议通过了该议案，均认为交易合理且定价公允
• 股东会审议：该事项需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决

《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）

• 规则目的：维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，确保依法行使职权
• 股东会分类：年度股东会和临时股东会
• 股东会职责：选举和更换董事、监事，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司增加或减少注册资本等重大事项
• 股东会召集：独立董事、监事会和持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会
• 股东会通知：提前公告，会议地点为公司住所地，会议形式包括现场会议和网络投票
• 股东会决议：及时公告，会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年
• 股东会决议效力：违反法律、行政法规的无效，股东可在六十日内请求法院撤销

《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》（2024年12月修订）

• 规则目的：规范监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构
• 监事会组成：五名监事，设主席一人，成员包括股东代表和不少于三分之一的职工代表
• 监事会职责：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为、提议召开临时股东会等
• 监事会会议：定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况下召开
• 会议通知：提前通知，提案征集、表决程序、会议记录和决议公告等具体事项均作了详细规定
• 会议资料保存：保存期限为十年以上

《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024年12月修订）

• 公司基本信息：公司注册名称为湖北兴发化工集团股份有限公司，注册资本为人民币1,103,255,024元，注册地址为湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号
• 经营范围：磷化工系列产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；硅石矿开采、加工、销售；化学肥料的生产、销售等
• 股份发行：公司股份总数为1,103,255,024股，全部为普通股，每股面值为人民币1元
• 股东会：股东会是公司的最高权力机构，负责选举和更换董事、监事，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司增加或减少注册资本等重大事项
• 董事会：董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会负责召集股东会，执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案等
• 监事会：监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。监事会负责对董事会编制的公司定期报告进行审核，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等
• 财务会计制度：公司每年向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告和中期报告，分配当年税后利润时，应提取10%列入公司法定公积金
• 利润分配：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，优先采取现金方式分配利润。在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%

《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024年12月修订）

• 制度目的：加强公司内部审计工作管理，提高审计质量，遵循“独立、客观、公正、保密”原则
• 审计机构：公司设立审计委员会和审计部，审计部负责修订内部审计制度、拟定年度审计计划、组织审计业务、报告审计情况、督促整改、指导内部审计工作等
• 审计权限：审计部拥有要求报送资料、参加和召开会议、检查资料和现场、调查取证、制止违法违规行为、封存资料、提出建议等权限
• 被审计单位义务：被审计单位需如实提供资料、配合调查、落实整改
• 审计程序：编制年度计划、下达审计通知书、采用审计方法、编制审计报告、征求反馈意见、提交正式报告、后续跟踪审计等
• 审计结果应用：用于改善经营、业绩考核、任免奖惩等
• 激励和约束机制：对优秀审计人员给予奖励，对违规行为进行处理
• 适用范围：公司及纳入合并报表的子公司

《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）

• 总则：规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定
• 机构及其职责：董事会由十三名董事组成，设董事长和副董事长各一人。董事会主要职责包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等
• 决策程序：董事会秘书办公室负责征求董事意见，初步形成会议提案。董事长负责拟定提案，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见
• 议事规则：董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议在特定情况下召开，需提前书面通知。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需无关联关系董事过半数通过
• 会议记录与决议：董事会秘书办公室负责记录会议内容，与会董事需签字确认。董事会决议公告由董事会秘书负责发布。会议档案保存期限为十年以上

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