12月27日股市必读：宝钢包装（601968）当日主力资金净流入116.34万元，占总成交额3.94%

截至2024年12月27日收盘，宝钢包装(601968)报收于5.07元，上涨1.0%，换手率0.52%，成交量5.84万手，成交额2953.03万元。

当日关注点

• 交易信息：宝钢包装主力资金净流入116.34万元，占总成交额3.94%。
• 股本股东变化：宝钢包装向特定对象发行142,740,286股A股股票，募集资金总额697,999,998.54元，发行价格4.89元/股。
• 公司公告：宝钢包装第七届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等。
• 业绩披露：无相关信息。
• 机构调研：无相关信息。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流入116.34万元，占总成交额3.94%；
• 游资资金净流出10.38万元，占总成交额0.35%；
• 散户资金净流出105.96万元，占总成交额3.59%。

股本股东变化

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

• 发行数量和价格：
• 发行数量：142,740,286股人民币普通股（A股）
• 发行价格：4.89元/股
• 预计上市时间：
• 本次发行新增股份142,740,286股已于2024年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
• 发行对象：
• 本次发行对象确定为15家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下： | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙） | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 2 | 安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,224,948 | 49,999,995.72 | 6 | | 3 | 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙） | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 4 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 10,224,948 | 49,999,995.72 | 6 | | 5 | 广东粤科资本投资有限公司 | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 6 | 重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 7 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 8 | 长沙麓谷资本管理有限公司 | 10,224,948 | 49,999,995.72 | 6 | | 9 | 湖南两湖文化创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 12,269,938 | 59,999,996.82 | 6 | | 11 | 西安博成基金管理有限公司-博成天问一号私募证券投资基金 | 10,020,449 | 48,999,995.61 | 6 | | 12 | 诺德基金管理有限公司 | 21,676,891 | 105,999,996.99 | 6 | | 13 | 财通基金管理有限公司 | 19,018,412 | 93,000,034.68 | 6 | | 14 | 易方达基金管理有限公司 | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 | | 15 | 甄国振 | 6,134,969 | 29,999,998.41 | 6 |

本次发行前后公司前十大股东变化情况

• 本次发行前公司前十大股东： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量（股） | 股东性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宝钢金属有限公司 | 395,026,127 | 34.86 | 0 | 国有法人 | | 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 186,443,738 | 16.46 | 0 | 国有法人 | | 3 | 华宝投资有限公司 | 94,541,184 | 8.34 | 0 | 国有法人 | | 4 | 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 73,849,905 | 6.52 | 0 | 其他 | | 5 | 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） | 19,582,100 | 1.73 | 0 | 其他 | | 6 | 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 9,599,359 | 0.85 | 0 | 国有法人 | | 7 | 朱淑杰 | 6,560,000 | 0.58 | 0 | 境内自然人 | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,505,425 | 0.57 | 0 | 其他 | | 9 | 青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇18号私募证券投资基金 | 6,351,700 | 0.56 | 0 | 其他 | | 10 | 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 | 6,125,600 | 0.54 | 0 | 其他 |

• 本次发行后公司前十大股东： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量（股） | 股东性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宝钢金属有限公司 | 395,026,127 | 30.96 | 0 | 国有法人 | | 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 186,443,738 | 14.61 | 0 | 国有法人 | | 3 | 华宝投资有限公司 | 94,541,184 | 7.41 | 0 | 国有法人 | | 4 | 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 72,000,000 | 5.64 | 0 | 其他 | | 5 | 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） | 19,582,100 | 1.53 | 0 | 其他 | | 6 | 上海宝钢包装股份有限公司回购专用证券账户 | 14,346,524 | 1.12 | / | 其他 | | 7 | 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 | 12,269,938 | 0.96 | 12,269,938 | 其他 | | 8 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 10,224,948 | 0.80 | 10,224,948 | 国有法人 | | 9 | 长沙麓谷资本管理有限公司 | 10,224,948 | 0.80 | 10,224,948 | 国有法人 | | 10 | 安徽省属企业改革发展基金管理有限公司－安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,224,948 | 0.80 | 10,224,948 | 其他 |

本次发行前后公司股本结构变动情况

• 变动前：
• 有限售条件的流通股：0股
• 无限售条件的流通股：1,133,039,174股
• 股份合计：1,133,039,174股
• 变动后：
• 有限售条件的流通股：142,740,286股
• 无限售条件的流通股：1,133,039,174股
• 股份合计：1,275,779,460股

业绩披露要点

无相关信息。

机构调研要点

无相关信息。

公司公告汇总

第七届董事会第十一次会议决议公告

• 审议通过的议案：
• 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。毕马威华振会计师事务所已对上述情况出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。独立董事认为该事项符合相关法律法规，同意公司使用募集资金置换。
• 《关于制定、修订部分管理制度的议案》。具体包括：
  • 制定《企业国有产权运作管理制度》。
  • 修订《社会责任工作管理制度》。
  • 修订《对外捐赠、赞助管理制度》。
  • 修订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。
  • 修订《经理层成员薪酬管理办法》。
  • 修订《经理层选聘管理办法》。
  • 修订《负债管理制度》。
  • 修订《会计管理制度》。
  • 修订《全面风险与内部控制管理制度》。

第六届监事会第七次会议决议公告

• 审议通过的议案：
• 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《上海宝钢包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-062）。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

• 募集资金基本情况：
• 经中国证券监督管理委员会批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股，发行价格为4.89元/股，募集资金总额合计人民币697,999,998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6,989,488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币691,010,510.07元。上述募集资金已于2024年12月11日全部到位。
• 募集资金投资项目情况：
• 安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目，项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金23,266.67万元；
• 贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目，项目投资总额42,730.00万元，拟使用募集资金10,470.00万元；
• 柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目，项目投资总额49,912.31万元，拟使用募集资金16,868.33万元；
• 补充流动资金及偿还银行贷款，项目投资总额19,195.00万元，拟使用募集资金18,496.05万元。
• 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况：
• 截至2024年12月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计金额为人民币75,309.87万元，公司拟置换的募集资金金额为50,605万元。本次募集资金各项发行费用合计人民币698.95万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为261.32万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币261.32万元（不含增值税）。
• 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决策程序及相关意见：
• 2024年12月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。独立董事、监事会均发表了同意意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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