截至2024年12月27日收盘,金富科技(003018)报收于9.51元,上涨1.06%,换手率1.38%,成交量1.84万手,成交额1749.57万元。
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,具体内容详见公司同日刊登的相关公告,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知:金富科技股份有限公司将于2025年1月13日下午15:00在公司大会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集,召开程序符合相关法律法规。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年1月13日9:15—15:00。股权登记日为2025年1月6日。主要审议事项包括:
关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则的公告:金富科技股份有限公司拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则。变更后的注册地址为“广东省东莞市厚街镇恒通路10号”。修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”,调整法定代表人辞任的相关规定,修改公司或子公司提供财务资助的条件,增加董事会授权发行股份的规定,调整股东查阅公司信息的权利,完善股东会、董事会决议无效或可撤销的情形,调整董事、监事任职资格及忠实义务,优化董事会和监事会的职权等。本议案需提交公司股东会审议,并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
关于补选第三届董事会非独立董事的公告:金富科技股份有限公司(证券代码:003018)于2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名熊平津先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊平津先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。熊平津先生现任公司财务总监,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
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