12月27日股市必读：帅丰电器（605336）当日主力资金净流入273.2万元，占总成交额3.07%

截至2024年12月27日收盘，帅丰电器(605336)报收于13.56元，上涨1.19%，换手率3.6%，成交量6.6万手，成交额8904.29万元。

当日关注点

• 交易信息：主力资金净流入273.2万元，占总成交额3.07%。
• 公司公告：审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案，拟使用最高不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理。
• 股东大会：审议通过部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意比例为99.8807%。
• 舆情管理：制定《浙江帅丰电器股份有限公司舆情管理制度》，自2024年12月27日起生效。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入273.2万元，占总成交额3.07%；游资资金净流出421.85万元，占总成交额4.74%；散户资金净流入148.65万元，占总成交额1.67%。

公司公告汇总

浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 会议通知：2024年12月20日发出
• 参会情况：应到董事7人，实际参会7人，由董事长商若云女士主持
• 审议通过议案：
• 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
• 《关于制定 <浙江帅丰电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》
• 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

浙江帅丰电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 参会情况：应到监事3人，实际到会3人，由监事会主席李波先生召集和主持
• 审议通过议案：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
• 监事会意见：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形
• 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

国浩律师（杭州）事务所关于浙江帅丰电器股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书

• 会议时间：2024年12月27日下午15时00分
• 会议地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号公司会议室
• 主持人：董事长商若云
• 出席情况：现场出席的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数125,049,900股，占公司有表决权股份总数的68.1796%；网络投票股东共220名，代表有表决权的股份数1,203,430股，占公司有表决权股份总数的0.6561%
• 审议通过议案：《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意126,102,830股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8807%
• 律师意见：本次股东大会的召集和召开程序、参加人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效

浙江帅丰电器股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年12月27日
• 会议地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
• 出席情况：出席会议的股东和代理人人数227，出席会议的股东所持有表决权的股份总数126,253,330股，占公司有表决权股份总数的比例68.8357%
• 审议通过议案：《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意126,102,830股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8807%
• 5%以下股东表决情况：同意1,283,330股，占89.5036%；反对133,300股，占9.2967%；弃权17,200股，占1.1997%

浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

• 计划内容：使用最高不超过65,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用，投资期限为12个月，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品
• 审议情况：已获第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议
• 募集资金使用情况：截至2024年11月30日，年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目累计投入30,041.95万元，营销网络建设项目累计投入15,357.14万元，高端厨房配套产品生产线项目累计投入3,707.68万元，全屋高端建设项目累计投入1,001.65万元
• 目的：提高募集资金使用效率，增加投资收益

浙江帅丰电器股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

• 主要内容：
• 聚焦主营业务：深耕集成灶领域，推出高端化、差异化、个性化产品，完善产品矩阵，提升品牌信赖度，建设多元化营销网络
• 创新技术：注重核心技术性能创新，与浙江工业大学合作，推进智能化产品研究，提升产品智能化体验，建设智慧工厂，提高生产效率
• 完善公司治理：健全公司治理体系，修订多项治理制度，加强“关键少数”人员的规范运作意识，确保公司规范治理
• 持续现金分红：自上市以来累计现金分红约4.98亿元，年均分红比例达58.92%，2025年将继续落实分红要求，保持分红稳定性和连续性
• 提高信息披露质量：严格执行信息披露义务，通过多种渠道与投资者建立联系，增强投资者认同感，提升信息披露质量
• 其他事宜：行动方案已获董事会通过，公司将持续评估并履行信息披露义务，专注主业，提升核心竞争力

浙江帅丰电器股份有限公司舆情管理制度

• 主要内容：
• 定义：舆情包括负面报道、不良传言、影响投资取向的信息及其他涉及信息披露的事件信息
• 组织体系：成立舆情工作组，由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，负责舆情处理的决策和部署
• 职责分工：董秘办负责舆情信息采集和管理，各职能部门配合信息采集和通报
• 处理原则：快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作
• 报告流程：知悉舆情后，相关部门立即报告董秘办，重大舆情需向舆情工作组汇报
• 处置措施：一般舆情由董事会秘书和董秘办灵活处置，重大舆情需召开工作组会议，采取调查、沟通、澄清等措施
• 责任追究：违反保密义务或擅自披露信息的人员将受到处分，公司保留追究法律责任的权利
• 生效日期：2024年12月27日

国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

• 募集资金情况：募集资金总额为855,008,000.00元，扣除费用后净额为791,248,188.26元
• 募集资金用途：主要用于“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”、“营销网络建设项目”和“高端厨房配套产品生产线项目”
• 剩余募集资金用途：截至2024年11月30日，部分项目已结项或终止，剩余募集资金将用于“全屋高端建设项目”
• 现金管理计划：拟使用最高不超过65,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品
• 审议情况：该事项已获公司董事会和监事会审议通过，保荐人无异议

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