12月27日股市必读：先锋精科（688605）当日主力资金净流出1385.23万元，占总成交额1.65%

截至2024年12月27日收盘，先锋精科(688605)报收于79.5元，下跌3.51%，换手率26.72%，成交量10.17万手，成交额8.4亿元。

当日关注点

• 交易信息：先锋精科当日主力资金净流出1385.23万元，游资资金净流入4817.09万元，散户资金净流出3431.86万元。
• 公司公告：先锋精科第一届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等。
• 公司公告：先锋精科预计2025年度日常关联交易总金额为2210万元，涉及采购、租赁、销售及提供劳务。
• 公司公告：先锋精科拟使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的投资产品。
• 公司公告：先锋精科拟使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行存款类产品。
• 公司公告：先锋精科将召开2025年第一次临时股东大会，审议关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
• 公司公告：先锋精科调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，具体调整金额已公布。
• 公司公告：先锋精科拟向全资子公司无锡先研新材科技有限公司增资5000万元，并提供2.36亿元借款，用于实施募投项目。
• 公司公告：先锋精科发布《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
• 公司公告：先锋精科发布《独立董事专门会议制度》。
• 公司公告：华泰联合证券有限责任公司对先锋精科2025年度日常关联交易预计、使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项出具了核查意见。

交易信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出1385.23万元，占总成交额1.65%；
• 游资资金净流入4817.09万元，占总成交额5.73%；
• 散户资金净流出3431.86万元，占总成交额4.08%。

公司公告汇总

先锋精科第一届董事会独立董事第一次专门会议决议

• 会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 独立董事认为，公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

先锋精科第一届董事会第十五次会议决议公告

• 会议审议通过了以下议案：
• 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事游利及其一致行动人XU ZIMING回避表决。
• 《关于制定 <独立董事专门会议制度 >的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于制定 <董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 >的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

先锋精科第一届监事会第十三次会议决议公告

• 会议审议通过了以下议案：
• 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》：监事会认为调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求。
• 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》：监事会认为此举符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
• 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会认为此举有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和股东利益。
• 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》：监事会认为此举符合相关规定，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
• 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》：监事会认为关联交易预计依据公平原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

先锋精科关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月15日
• 会议基本情况：
• 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
• 召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月15日14点30分，江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
• 网络投票时间：2025年1月15日9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》
• 特别决议议案：议案1
• 会议登记方法：
• 登记时间：2025年1月14日9:30-12:00，14:00-17:00
• 登记地点：江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室
• 登记手续：企业股东和自然人股东需提供相应身份证明、授权委托书、营业执照/注册证书复印件、证券账户卡等文件。
• 其他事项：
• 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理
• 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到
• 联系方式：0523-85110266，联系人：褚女士

先锋精科关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

• 变更公司注册资本：公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股，并于2024年12月12日在上海证券交易所科创板上市。注册资本由151,784,856.00元变更为202,379,856.00元，股份总数由151,784,856.00股变更为202,379,856.00股。投资总额由151,784,856.00元变更为202,379,856.00元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。
• 修订《公司章程》：修订内容包括公司首次公开发行股票的时间、数量和上市时间，注册资本和股份总数等条款。
• 本次变更和修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜。

先锋精科关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

• 2025年度日常关联交易预计金额和类别：
• 向靖江佳晟真空技术有限公司采购商品/接受服务：1,500.00万元
• 房屋租赁（含物业管理费及水电费等）：300.00万元
• 向靖江佳晟真空技术有限公司销售商品及提供劳务：400.00万元
• 向靖江大晟航空科技有限公司采购商品、接受劳务：10.00万元
• 关联人基本情况：
• 靖江佳晟真空技术有限公司：注册资本3053.435114万元，2024年1-11月实现营业收入9,667.50万元，净利润-1.00万元。
• 靖江佳佳精密机械科技有限公司：注册资本800万元，2024年1-11月实现营业收入11,349.50万元，净利润518.50万元。
• 靖江大晟航空科技有限公司：注册资本500万元，2024年1-11月实现营业收入427.37万元，净利润-20.45万元。
• 关联交易主要内容包括采购、租赁、销售及提供劳务，价格依据市场公允价格确定。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的独立性构成影响。

先锋精科关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

• 投资标的名称：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。
• 投资金额：总额不超过人民币 100,000,000.00元（单日最高余额，含本数）。
• 已履行的审议程序：2024年 12月 27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
• 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
• 投资情况概述：
• 投资目的：提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
• 投资额度及期限：总额不超过人民币 100,000,000.00元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金可循环滚动使用。
• 资金来源：公司暂时闲置自有资金。
• 投资方式：购买安全性高、流动性好的投资产品。
• 实施方式：董事会授权公司管理层行使该项决策权并办理相关具体事宜。
• 信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
• 监事会意见：监事会同意公司使用总额不超过人民币 100,000,000.00元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

先锋精科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

• 公司拟使用总额不超过人民币450,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
• 2024年12月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案。保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。
• 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

先锋精科关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

• 公司首次公开发行股票募集资金总额为571,217,550.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为512,224,342.92元。因实际募集资金净额小于招股说明书中拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体如下：
• 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目：调整前163,771,000.00元，调整后142,908,846.45元
• 无锡先研设备模组生产与装配基地项目：调整前253,627,000.00元，调整后221,318,438.54元
• 无锡先研精密制造技术研发中心项目：调整前74,652,600.00元，调整后65,142,894.35元
• 补充流动资金项目：调整前94,949,400.00元，调整后82,854,163.58元
• 公司监事会和保荐人华泰联合证券有限责任公司均对此次调整表示同意。

先锋精科关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告

• 公司拟向全资子公司无锡先研新材科技有限公司增资5,000万元，资金来源于募集资金，全部作为无锡先研注册资本。同时，公司拟使用募集资金向无锡先研提供236,461,332.89元借款，借款不计利息，借款期限为实际提供借款之日起12个月，可滚动使用，也可提前偿还。上述增资及借款金额用于实施“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”。监事会和保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了同意意见。

先锋精科董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度

• 该制度旨在加强公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序。主要内容包括：
• 适用范围：适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，涵盖登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及融资融券交易中的股份。
• 股份变动规则：在特定情形下不得转让股份，如公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等。在特定期间内不得买卖本公司股票，如年度报告、半年度报告公告前十五日内等。核心技术人员减持首发前股份有特定限制，如上市之日起十二个月内和离职后六个月内不得转让。
• 信息申报与信息披露：董事会秘书负责管理相关信息，每季度检查买卖情况。董事、监事、高级管理人员需在特定时点或期间内申报个人信息。计划减持股份的需提前披露减持计划，实施完毕后需及时报告并公告。
• 法律责任：违反规定买卖股票的收益归公司所有，公司董事会应收回其所得收益并披露相关信息。公司有权对违反规定的人员追究责任。

先锋精科独立董事专门会议制度

• 该制度旨在促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。制度规定了独立董事的定义、职责权限、议事规则等内容。独立董事专门会议由全体独立董事参加，对特定事项进行独立研讨并形成意见。主要职责包括对关联交易、承诺变更、收购决策等事项进行讨论，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事还拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。会议通知、记录、档案管理等方面也有详细规定，确保会议的透明性和有效性。公司应为独立董事履行职责提供必要支持。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

• 华泰联合证券有限责任公司作为江苏先锋精密科技股份有限公司（简称“先锋精科”）的保荐人，对公司2025年度日常关联交易预计进行了核查。2024年12月24日，公司第一届董事会独立董事第一次专门会议和第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。2024年12月27日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议亦审议通过了该议案，关联董事游利及其一致行动人XU ZIMING回避表决。
• 2025年度预计关联交易包括：向靖江佳晟真空技术有限公司采购商品/接受服务1,500万元，房屋租赁300万元，向其销售商品及提供劳务400万元；向靖江佳佳精密机械科技有限公司销售商品及提供劳务400万元；向靖江大晟航空科技有限公司采购商品、接受劳务10万元。上述交易价格按市场价格确定，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及股东利益。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见

• 华泰联合证券有限责任公司作为江苏先锋精密科技股份有限公司（简称“先锋精科”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为571,217,550.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为512,224,342.92元。公司拟向全资子公司无锡先研新材科技有限公司（简称“无锡先研”）增资5,000万元，并提供236,461,332.89元借款，用于“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”。增资及借款金额将存放于无锡先研开设的募集资金专用账户中，确保募集资金的使用安全和有效监管。公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了该事项。监事会和保荐人均认为该事项符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

• 华泰联合证券有限责任公司作为江苏先锋精密科技股份有限公司（简称“先锋精科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对公司调整募集资金投资项目（简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了核查。公司首次公开发行股票实际募集资金净额为512,224,342.92元，小于招股说明书中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司在不改变募集资金用途的前提下，根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体如下：
• 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目：调整前163,771,000.00元，调整后142,908,846.45元
• 无锡先研设备模组生产与装配基地项目：调整前253,627,000.00元，调整后221,318,438.54元
• 无锡先研精密制造技术研发中心项目：调整前74,652,600.00元，调整后65,142,894.35元
• 补充流动资金项目：调整前94,949,400.00元，调整后82,854,163.58元
• 公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案。监事会和保荐人均认为此次调整符合相关法律法规和公司利益。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

• 华泰联合证券有限责任公司作为江苏先锋精密科技股份有限公司（简称“先锋精科”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为571,217,550.00元，扣除发行费用后的净额为512,224,342.92元。募集资金投资项目包括靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目和补充流动资金项目。
• 公司拟使用不超过450,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行存款类产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金。公司已履行相关审议程序，监事会和保荐人均同意该事项。

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