12月27日股市必读：黑猫股份（002068）当日主力资金净流入1869.66万元，占总成交额4.52%

截至2024年12月27日收盘，黑猫股份(002068)报收于10.42元，上涨0.1%，换手率5.31%，成交量39.03万手，成交额4.14亿元。

当日关注点

• 交易：黑猫股份主力资金净流入1869.66万元，占总成交额4.52%。
• 公告：黑猫股份第八届董事会第一次会议选举魏明先生为董事长，聘任李毅先生为总经理，并通过多项议案。
• 审计：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司2024年1-9月净利润为16,879,792.88元。
• 评估：江西黑猫高性能材料有限公司拟收购的土地使用权评估市场价值为672.48万元，增值率为31.99%。
• 回购：黑猫股份拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，回购资金总额不低于10,000万元，不超过15,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入1869.66万元，占总成交额4.52%；游资资金净流出1469.05万元，占总成交额3.55%；散户资金净流出400.62万元，占总成交额0.97%。

公司公告汇总

• 第八届董事会第一次会议决议公告
• 会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。
• 选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期为三年。
• 聘任李毅先生为公司总经理，任期为三年。
• 聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理，聘任汪晓芳女士为公司财务总监，任期为三年。
• 聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期为三年。
• 聘任李筱女士为公司证券事务代表，任期为三年。
• 聘任吴莹女士为公司内部审计负责人，任期为三年。
• 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。
• 审议通过《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》。
• 审议通过《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》。
• 审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》。

内幕信息知情人登记制度

• 第一章 总则
• 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，制定本制度。
• 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室为日常工作部门，监事会进行监督。
• 第二章 内幕信息的定义及范围
• 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未公开披露的信息。范围包括但不限于公司的重大投资行为、重大资产交易、重要合同、重大债务违约、重大亏损、重大诉讼、重大人事变动等。
• 第三章 内幕信息知情人的定义及范围
• 内幕信息知情人是指在内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位和个人。范围包括公司及其控股企业的董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及其相关人员，因职务或工作可以获取内幕信息的人员等。
• 第四章 内幕信息知情人登记备案
• 公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的所有内幕信息知情人名单及知悉时间和内容。
• 内幕信息知情人档案应包括姓名、国籍、证件类型、证件号码、股东代码、联系手机、通讯地址、所属单位、与上市公司关系、职务、知情日期、知情地点、知情方式、知情阶段、知情内容、登记人信息、登记时间等信息。
• 固定内幕信息知情人采取一次性报备方式登记备案，其他相关内幕信息知情人按一事一报的方式登记备案。
• 公司发生重大事项时，应向深交所报送相关内幕信息知情人档案。公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内，将内幕信息知情人档案及重大进程备忘录报送深交所备案。
• 第五章 内幕信息的保密管理
• 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价格。
• 内幕信息知情人应采取必要措施，在内幕信息公开前将知情人控制在最小范围内。内幕信息知情人应妥善保管载有内幕信息的文件、盘片、录音带、会议记录、决议等资料，不得借给他人阅读、复制，不得交由他人代为携带、保管。
• 各部门、子公司因工作关系需向其他单位或个人提供内幕信息的，应在提供之前明确告知其保密义务，必要时应要求对方签署保密协议。
• 非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息，自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。
• 第六章 责任追究
• 若内幕信息知情人违反本制度，泄露内幕信息、进行内幕交易或建议他人进行交易等，公司将视情节轻重给予处分，并要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。
• 若公司未按照本制度的要求建立并执行内幕信息知情人登记管理制度，或未按照要求报送内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录，或内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录存在虚假、重大遗漏和重大错误，或拒不配合进行内幕信息知情人登记、重大事项备忘录制作等，中国证监会及其派出机构可依据相关规定对公司及相关主体采取监督管理措施。
• 第七章 附则
• 本制度由董事会办公室负责解释和修订。
• 本制度经董事会审议通过后生效，原制度同时废止。

朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司审计报告

• 审计意见：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年9月30日的财务状况以及2024年1-9月的经营成果和现金流量。
• 资产负债表（2024年9月30日）：
• 资产总计：961,878,561.70元
• 负债总计：711,312,955.43元
• 所有者权益总计：250,565,606.27元
• 利润表（2024年1-9月）：
• 营业收入：806,212,583.74元
• 营业成本：744,672,954.22元
• 净利润：16,879,792.88元
• 现金流量表（2024年1-9月）：
• 经营活动产生的现金流量净额：7,847,916.16元
• 投资活动产生的现金流量净额：-6,430,262.02元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-394,848.00元
• 期末现金及现金等价物余额：1,774,397.95元

江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告

• 评估目的：反映景德镇黑猫集团有限责任公司持有的土地使用权于评估基准日的市场价值，为委托人拟资产收购提供价值参考依据。
• 评估对象和评估范围：江西黑猫高性能材料有限公司委估的土地使用权市场价值。本次评估范围为景德镇黑猫集团有限责任公司持有的土地使用权。委估资产账面价值5,095,100.00元，土地使用权一宗地，权利人：景德镇黑猫集团有限责任公司，共有情况：单独所有，坐落：景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块，不动产单元号：360202007001GB98205W00000000，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：出让，用途：工业用地，面积：19,435.71m2，使用期限：国有建设用地使用权2071年09月12日止，委估资产未出租、未抵押。
• 评估基准日：2024年9月30日。
• 评估方法：采用市场比较法和成本逼近法。
• 评估结论：江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购所涉及的景德镇黑猫集团有限责任公司持有的土地使用权，在2024年9月30日的账面价值为509.51万元，评估结果市场价值为672.48万元(人民币大写陆佰柒拾贰万肆仟捌佰元整)，增值162.97万元，增值率31.99%。
• 评估结论使用有效期：自评估基准日起1年，即从2024年9月30日至2025年9月29日止。
• 评估报告日：2024年11月13日。

回购报告书

• 回购目的：江西黑猫炭黑股份有限公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。
• 回购资金总额：不低于10,000万元（含本数），不超过15,000万元（含本数）。
• 回购股份的价格上限：预计为不超过11.95元/股（含本数）。
• 回购股份实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
• 贷款支持：公司已经取得了中国工商银行股份有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》，承诺向公司提供不超过人民币13,500万元股票回购专项贷款，贷款期限为3年。
• 回购专用证券账户：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
• 风险提示：本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

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