12月26日股市必读：新锐股份（688257）当日主力资金净流出204.31万元，占总成交额2.85%

截至2024年12月26日收盘，新锐股份(688257)报收于18.51元，上涨1.37%，换手率2.94%，成交量3.9万手，成交额7175.32万元。

当日关注点

• 交易：新锐股份主力资金净流出204.31万元，占总成交额2.85%。
• 公告：新锐股份第五届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括终止部分募投项目、使用剩余超募资金永久补充流动资金、制定舆情管理制度等。
• 公告：新锐股份第五届监事会第八次会议审议通过多项议案，支持公司战略发展。
• 公告：新锐股份将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议重要议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出204.31万元，占总成交额2.85%；游资资金净流入30.51万元，占总成交额0.43%；散户资金净流入173.8万元，占总成交额2.42%。

公司公告汇总

新锐股份舆情管理制度

• 第一章 总则：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定本制度。
• 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责：公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情管理的各项工作。
• 第三章 舆情信息的处理原则及措施：舆情信息的处理原则包括快速反应、协调宣传、主动承担、公平公正等。重大舆情由舆情管理工作组组长视情况召集会议，制定应对措施。
• 第四章 保密义务及责任追究：公司相关人员对舆情信息负有保密义务，违反者将受到相应处分。
• 第五章 附则：本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效。

新锐股份第五届董事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日下午2点
• 会议地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
• 出席人员：应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高管列席
• 审议通过议案：
• 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案：终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，剩余募集资金16,845.78万元继续存放在募集资金专户。超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已达预期目标，满足结项条件，公司对上述项目结项。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
• 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案：将剩余超募资金15,274.63万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
• 关于制定 <新锐股份舆情管理制度>的议案：制定《新锐股份舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
• 关于对全资子公司增资并用于购买Drillco Tools S.A.100%股权的议案：同意公司以自有资金4,200万美元向全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司增资以购买Drillco100%股权。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
• 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开公司2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

新锐股份第五届监事会第八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日下午2点30分
• 会议地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
• 出席人员：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 审议通过议案：
• 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的事项符合相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
• 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
• 关于对全资子公司增资并用于购买Drillco Tools S.A.100%股权的议案：本次交易将增强公司的市场竞争力和可持续发展力，符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

新锐股份2025年第一次临时股东大会通知

• 股东大会召开日期：2025年1月13日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点30分，江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案
• 议案2：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
• 会议登记方法：
• 自然人股东：应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件
• 法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书
• 登记时间：2025年1月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
• 登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
• 其他事项：
• 交通、食宿：拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用
• 签到：参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
• 会议联系方式：
  • 公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号
  • 邮政编码：215121
  • 电子邮箱：dongmi@shareate.com
  • 联系电话：0512-62851663
  • 联系传真：0512-62851805
  • 联系人：袁艾、魏瑞瑶

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