12月26日股市必读：汇通集团（603176）当日主力资金净流出247.36万元，占总成交额10.95%

截至2024年12月26日收盘，汇通集团(603176)报收于4.47元，下跌0.22%，换手率3.36%，成交量5.04万手，成交额2259.22万元。

当日关注点

• 交易：汇通集团主力资金净流出247.36万元，占总成交额10.95%。
• 公司公告：汇通集团首次公开发行部分限售股将于2025年1月2日上市流通，数量为316,666,666股，占公司总股本的67.86%。
• 对外投资：汇通集团与多家公司共同出资设立沧州雄港高速公路建设有限责任公司，注册资本273,775.00万元，公司出资13,688.75万元，占5%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出247.36万元，占总成交额10.95%；游资资金净流出69.66万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入317.02万元，占总成交额14.03%。

公司公告汇总

申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

• 本次限售股上市类型：汇通集团首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,666万股，股票于2021年12月31日起上市交易。首次公开发行股票后总股本为46,666万股，其中包括有限售条件流通股35,000万股，占发行后总股本的比例为75.00%，无限售条件流通股11,666万股，占发行后总股本的比例为25.00%。2023年1月3日，公司33,333,334股限售股上市流通，剩余限售股数为316,666,666股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共计316,666,666股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，将于2025年1月2日起上市流通。本次上市流通的限售股股东共7名，分别为张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）、张磊先生、张馨文女士。
• 股本数量变化情况：自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。公司于2022年12月15日公开发行了360万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币360,000,000元，期限为自发行之日起6年，并已于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”。截至2024年12月24日，累计已有人民币88,000元转换成公司A股股票，累计转股股数为10,713股，公司股份总数由上市之日466,660,000股增加至466,670,713股。
• 限售股上市流通的有关承诺：本次限售股上市流通的有关股东承诺情况如下：公司控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股东张磊、张馨文、恒广基业承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人/本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
• 控股股东及其关联方资金占用情况：截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
• 本次限售股上市流通情况：本次限售股上市流通数量为316,666,666股，占公司总股本的67.86%。本次限售股上市流通日期为2025年1月2日。
• 股本变动结构表：本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示： | 股份性质 | 本次解除限售前 | 本次变动 | 本次解除限售后 | |------------------|-----------------|----------|-----------------| | 股份数量（股） | 占总股本比例 | 增加（股）| 减少（股） | 股份数量（股） | 占总股本比例 | | 有限售条件流通股 | 316,666,666 | 67.86% | -316,666,666 | -- | -- | | 无限售条件流通股 | 150,004,047 | 32.14% | 316,666,666 | 466,670,713 | 100.00% | | 总股本 | 466,670,713 | 100.00% | 316,666,666 | 316,666,666 | 466,670,713 | 100.00% |

汇通建设集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

• 本次限售股上市类型：公司首次向社会公众发行普通股（A股）116,660,000股，并于2021年12月31日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由350,000,000股增至466,660,000股。其中有限售条件股份数量为350,000,000股，无限售条件股份数量为116,660,000股。2023年1月3日，公司33,333,334股限售股上市流通，剩余限售股数为316,666,666股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的剩余全部限售股，合计316,666,666股，占目前公司总股本的67.86%。涉及股东数量为7名，分别为张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）、张馨文女士、张磊先生。该股份锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2025年1月2日上市流通。
• 股本数量变化情况：自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。2022年12月15日，公司向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元。2023年1月11日，可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。截止到2024年12月24日，累计已有人民币88,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为10,713股，公司股份总数由上市之日466,660,000股增加至466,670,713股。
• 限售股上市流通的有关承诺：根据《汇通集团首次公开发行股票招股说明书》和《汇通集团首次公开发行股票上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东作出的股份锁定及减持的承诺如下：控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股东张磊、张馨文、恒广基业承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人/本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
• 控股股东及其关联方资金占用情况：公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。
• 中介机构核查意见：经核查，公司保荐机构申港证券股份有限公司认为：汇通集团本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解除限售股份股东均严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次首次公开发行前限售股份的解除限售事项无异议。
• 本次限售股上市流通情况：本次限售股上市流通数量为316,666,666股；本次限售股上市流通日期为2025年1月2日；本次限售股上市流通明细清单如下： | 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张忠强 | 106,716,666 | 22.87 | 106,716,666 | 0 | | 2 | 张忠山 | 106,716,666 | 22.87 | 106,716,666 | 0 | | 3 | 张籍文 | 31,666,667 | 6.79 | 31,666,667 | 0 | | 4 | 张中奎 | 25,333,333 | 5.43 | 25,333,333 | 0 | | 5 | 保定恒广基业企业管理中心（有限合伙） | 15,833,334 | 3.39 | 15,833,334 | 0 | | 6 | 张馨文 | 15,200,000 | 3.26 | 15,200,000 | 0 | | 7 | 张磊 | 15,200,000 | 3.26 | 15,200,000 | 0 | | 合计 | 316,666,666 | 67.86 | 316,666,666 | 0 |
• 股本变动结构表： | 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股份 | 316,666,666 | -316,666,666 | 0 | | 无限售条件的流通股份 | 150,004,047 | 316,666,666 | 466,670,713 | | 股份总额 | 466,670,713 | 0 | 466,670,713 |

汇通建设集团股份有限公司关于对外投资设立项目公司的公告

• 对外投资概述：公司与多家公司共同出资设立项目公司，作为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人投资开发主体。项目公司注册资本273,775.00万元人民币，其中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次对外投资无需提交股东大会审议。
• 联合体成员的基本情况：联合体成员为投资协议沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有限公司。原联合体成员中铁二十局集团有限公司已退出，相应出资份额由沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）承接。
• 投资标的基本情况：标的名称为沧州雄港高速公路建设有限责任公司，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围包括建设工程施工、公路管理与养护等，注册资本为人民币273,775.00万元，公司住所为河北省沧州市沧县沧东经济开发区科创中心532室，公司的营业期限为30年。
• 股东协议及联合体协议的主要内容：各股东应及时足额出资，如果任何一方未能按时足额出资，该方即构成违约。违约方除应按约定向公司缴足出资外，还应向守约方承担违约责任。联合体成员按照项目出资比例享有项目公司的有关收益。
• 对上市公司的影响：公司本次成立项目公司有利于进一步巩固和提升公司在建设方面的业务量和业绩，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。
• 对外投资的风险分析：本次对外投资事项受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等因素影响，有一定的投资风险，可能存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期等风险。公司将审慎开展目标项目的尽职调查、决策以及投资后的监督、管理等工作，合理降低投资风险，保护上市公司股东的利益。

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