12月26日股市必读：北京银行（601169）当日主力资金净流出344.09万元，占总成交额0.64%

截至2024年12月26日收盘，北京银行(601169)报收于6.2元，上涨0.0%，换手率0.41%，成交量87.21万手，成交额5.38亿元。

当日关注点

• 交易信息：北京银行主力资金净流出344.09万元，占总成交额0.64%。
• 公司公告：北京银行2024年第三次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案，包括修订公司章程、选举新董事等。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出344.09万元，占总成交额0.64%；游资资金净流出596.15万元，占总成交额1.11%；散户资金净流入940.23万元，占总成交额1.75%。

公司公告汇总

• 北京银行股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
• 会议召开和出席情况：
  • 会议时间：2024年12月25日
  • 会议地点：北京银行总行三层新闻发布厅
  • 出席会议的股东和代理人人数：1,589
  • 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：11,269,373,060股
  • 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：53.3007%
• 表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
• 出席人员：
  • 在任董事10人，出席9人，钱华杰董事因公务未出席会议。
  • 在任监事6人，全部出席。
  • 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
• 议案审议情况：
  • 非累积投票议案：
  • 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案：通过，同意票数10,695,832,348，占比94.9106%。
  • 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案：通过，同意票数10,686,995,933，占比94.8322%。
  • 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案：通过，同意票数10,686,648,108，占比94.8291%。
  • 关于选举杨书剑先生为董事的议案：通过，同意票数11,069,643,465，占比98.2276%。
  • 关于选举Johannes Hermanus de Wit先生为董事的议案：通过，同意票数11,167,797,384，占比99.0986%。
  • 关于选举Johannes Franciscus Grisel先生为董事的议案：通过，同意票数11,207,013,175，占比99.4466%。
  • 关于选举张传红先生为董事的议案：通过，同意票数11,205,635,924，占比99.4344%。
  • 关于选举杨涛先生为独立董事的议案：通过，同意票数11,206,815,820，占比99.4448%。
  • 关于2025-2026年度非资本类金融债券发行的议案：通过，同意票数11,242,950,672，占比99.7655%。
  • 关于《2024年度中期利润分配预案》的议案：通过，同意票数11,262,954,616，占比99.9430%。
  • 现金分红分段表决情况：
  • 持股5%以上普通股股东：同意票数6,498,010,335，占比100.0000%。
  • 持股1%-5%普通股股东：同意票数2,669,709,463，占比100.0000%。
  • 持股1%以下普通股股东：同意票数2,095,234,818，占比99.6946%。
  • 市值50万以下普通股股东：同意票数584,755,180，占比99.4067%。
  • 市值50万以上普通股股东：同意票数1,510,479,638，占比99.8064%。
  • 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
  • 关于选举杨书剑先生为董事的议案：同意票数4,568,265,790，占比95.8110%。
  • 关于选举Johannes Hermanus de Wit先生为董事的议案：同意票数4,666,419,709，占比97.8696%。
  • 关于选举Johannes Franciscus Grisel先生为董事的议案：同意票数4,705,635,500，占比98.6921%。
  • 关于选举张传红先生为董事的议案：同意票数4,704,258,249，占比98.6632%。
  • 关于选举杨涛先生为独立董事的议案：同意票数4,705,438,145，占比98.6879%。
  • 关于《2024年度中期利润分配预案》的议案：同意票数4,761,576,941，占比99.8653%。

• 律师见证情况：

  • 律师事务所：北京天达共和律师事务所
  • 律师：康健、傅卓婷
  • 见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

• 北京银行股份有限公司关于监事辞任的公告

• 李健女士辞任：因在本行担任外部监事已满6年，李健女士辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员、监事会监督委员会委员职务，辞任于2024年12月24日起生效。
• 曾颖女士辞任：曾颖女士于2024年5月21日向本行提交了辞去监事长、职工监事职务的书面报告，为符合《公司法》和公司章程等关于监事会构成比例的要求而继续履行职工监事职务至今，辞任于2024年12月24日起生效。
• 监事会感谢：本行监事会对李健女士、曾颖女士为本行做出的贡献表示衷心感谢。

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