12月26日股市必读：云天化（600096）董秘有最新回复

截至2024年12月26日收盘，云天化(600096)报收于22.5元，下跌0.92%，换手率0.93%，成交量16.98万手，成交额3.84亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，近几年AI技术在矿山勘探、开采方面取得了长足的长进，请问贵公司的磷矿山有没有采用华为的智慧矿山技术？贵公司在矿山智能化应用了哪些先进的技术？
董秘： 感谢您对公司的关注。目前公司矿山勘探、开采方面没有采用华为的智慧矿山技术。公司现阶段正在建设磷矿地测采协同数字平台，建成后可实现矿山空间数据的统一管理，构建数字化空间信息库系统。公司可利用矿区地测采数据库，建立模型，实现采矿设计和计划管理数字化运营，提高生产经营效率。

投资者： 尊敬的董秘您好！敬请公布截至12月中旬末公司的股东户数信息。谢谢！工作愉快！
董秘： 感谢您对公司的关注。截至2024年12月20日，公司股东人数为11.93万名。

当日关注点

• 交易信息：云天化主力资金净流出445.24万元，占总成交额1.16%。
• 公司公告：云天化将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，主要审议关于公司2025年度对外担保额度的议案和关于补选公司董事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出445.24万元，占总成交额1.16%；游资资金净流入439.1万元，占总成交额1.14%；散户资金净流入6.14万元，占总成交额0.02%。

公司公告汇总

云天化2025年第一次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2025年1月3日
• 主要议程：
• 参会股东资格审查
• 会议签到
• 主持人宣布会议开始
• 介绍参会股东和股东代表及所代表的股份总数
• 介绍参会的公司董事、监事、高管人员
• 介绍会议议题、表决方式
• 推选表决结果统计的计票人、监票人
• 宣读并审议以下议案
• 投票表决等事宜
• 汇总并宣布表决结果
• 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 统计现场投票和网络投票的合并表决结果
• 宣读股东大会决议
• 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字
• 见证律师对本次股东大会发表见证意见
• 主持人宣布会议结束

议案一：关于公司2025年度对外担保额度的议案

• 担保情况概述：为支持子公司和参股公司的发展，公司拟对子公司2025年度融资提供担保，累计担保金额不超过人民币25.5亿元。
• 担保事项履行的内部决策程序：公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过该议案，9票同意，0票反对，0票弃权。
• 担保预计基本情况：
• 担保方：公司及子公司
• 被担保方：呼伦贝尔金新化工有限公司、云南云天化花匠铺科技有限责任公司、云南天腾化工有限公司、云南天安化工有限公司、云南云天新能矿业有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司
• 担保金额：合计不超过255,000.00万元
• 担保期限：自公司股东大会审议通过之日起1年
• 担保方式：连带责任担保
• 担保的必要性和合理性：本次对外担保额度预计事项对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。
• 董事会意见：该事项已经第九届董事会第三十七次（临时）会议审议，经全体董事同意通过。相关担保事项风险可控，有利于确保子公司的正常生产经营。
• 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额：截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额190,744.62万元，其中对控股子公司提供的担保总额150,334.14万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.18%和8.02%；公司未对控股股东和实控人及关联人提供担保，无逾期担保。

议案二：关于补选公司董事的议案

• 提名情况：公司于2024年12月18日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意推举公司总经理王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
• 董事会提名委员会审查意见：通过对王宗勇先生的个人履历、工作业绩等情况进行审查，认为王宗勇先生符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格。
• 董事变更生效时间：该董事变更的实际生效时间为公司本次股东大会审批通过之日，任期至本届董事会届满之日止。
• 附件：王宗勇先生简历
• 王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士
• 2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长
• 2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长
• 2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长
• 2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理
• 2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理
• 2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理
• 2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理
• 2024年5月至2024年11月任公司副总经理
• 2024年11月至今任公司总经理

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