截至2024年12月26日收盘，华润三九(000999)报收于45.85元，下跌1.76%，换手率0.53%，成交量6.74万手，成交额3.1亿元。
当日关注点
- 交易：华润三九当日主力资金净流入533.03万元，占总成交额1.72%。
- 公司公告：华润三九2024年第二十三次董事会会议审议通过了2025年度日常关联交易预计金额等三项议案。
- 公司公告：华润三九2024年第十五次监事会会议审议通过了2025年度日常关联交易预计金额的议案。
- 公司公告：华润三九将于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议2025年度日常关联交易预计金额的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入533.03万元，占总成交额1.72%；游资资金净流出287.28万元，占总成交额0.93%；散户资金净流出245.75万元，占总成交额0.79%。
公司公告汇总
董事会2024年第二十三次会议决议公告
- 会议召开：华润三九医药股份有限公司2024年第二十三次董事会会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。
- 议案一：关于2025年度日常关联交易预计金额的议案，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 议案二：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案，选举于舒天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第九届董事会任期一致。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
- 议案三：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
监事会2024年第十五次会议决议公告
- 会议召开：华润三九医药股份有限公司2024年第十五次监事会会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人。
- 议案：关于2025年度日常关联交易预计金额的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
- 会议召开日期、时间：
- 现场会议：2025年1月17日下午14:30
- 网络投票时间：2025年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2025年1月10日
- 出席对象：全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
- 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室
- 会议审议事项：关于2025年度日常关联交易预计金额的议案
- 现场会议登记事项：
- 登记方式：股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
- 登记时间：2025年1月13日-1月16日9:00-16:30
- 登记地点：华润三九医药工业园科创楼2S-01会议室
- 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
- 会议联系方式：
- 联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692
- 邮箱：000999@999.com.cn
- 传真：0755－83360999-396006
- 邮编：518110
- 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
- 参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：360999
- 投票简称：三九投票
- 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
- 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
- 备查文件：
- 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第二十三次会议决议
- 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十五次会议决议
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