截至2024年12月26日收盘，日辰股份(603755)报收于27.36元，上涨1.52%，换手率1.95%，成交量1.92万手，成交额5276.49万元。
当日关注点
- 交易信息：日辰股份主力资金净流入544.12万元，游资资金净流入783.55万元，散户资金净流出1327.67万元。
- 公司公告：日辰股份2024年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
- 董事会决议：日辰股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了2024年前三季度利润分配方案、部分募投项目延期、董事会换届选举及独立董事津贴等议案。
- 监事会决议：日辰股份第三届监事会第二十次会议审议通过了2024年前三季度利润分配方案、部分募投项目延期、监事会换届选举等议案。
- 股东大会通知：日辰股份将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
- 募投项目延期：日辰股份部分募投项目延期至2025年12月，包括年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目和年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入544.12万元，占总成交额10.31%；游资资金净流入783.55万元，占总成交额14.85%；散户资金净流出1327.67万元，占总成交额25.16%。
公司公告汇总
青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告
- 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
- 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。
- 总股本：公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股。
- 分配总额：合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
- 决策程序：本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月25日下午14:00。
- 会议地点：公司二楼会议室。
- 出席人员：应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席。
- 审议通过议案：
- 2024年前三季度利润分配方案：每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
- 部分募投项目延期：将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。
- 董事会换届选举：提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人。
- 独立董事津贴：拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币10万元/年/人（税前）。
- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月10日召开。
青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月25日下午14:30。
- 会议地点：公司二楼会议室。
- 出席人员：应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。
- 审议通过议案：
- 2024年前三季度利润分配方案：每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
- 部分募投项目延期：将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。
- 监事会换届选举：提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的意见
- 2024年前三季度利润分配方案：监事会认为该方案符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 部分募投项目延期：监事会认为该延期事项未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议时间：2025年1月10日14点00分。
- 会议地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室。
- 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00。
- 审议事项：
- 议案1：《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
- 议案2：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
- 议案3.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 3.01：张华君
- 3.02：崔宝军
- 3.03：陈颖
- 3.04：张韦
- 议案4.00：《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 议案5.00：《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
- 募集资金基本情况：
- 募集资金总额：387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元。
- 募投项目及使用计划：
- 年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目，投资总额20,589.61万元，使用募集资金16,697.85万元。
- 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目，投资总额13,500.00万元，使用募集资金10,948.00万元。
- 营销网络建设项目，投资总额4,623.76万元，使用募集资金3,748.71万元。
- 技术中心升级建设项目，投资总额3,540.34万元，使用募集资金2,871.50万元。
- 募集资金使用进度：
- 年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目，累计投入金额14,483.50万元，累计投入进度86.74%。
- 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目，累计投入金额8,818.93万元，累计投入进度80.55%。
- 营销网络建设项目已结项。
- 技术中心升级建设项目已结项。
- 募投项目延期具体情况：
- 年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目，变更前时间为2024年12月，变更后时间为2025年12月。
- 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目，变更前时间为2024年12月，变更后时间为2025年12月。
- 延期原因：
- 实际建设进度受战略规划、行业发展趋势、市场客户需求、供应商交付速度、设备安装调试等内外部不同因素的影响。
- 嘉兴厂区土建工程已完成，处于车间内部装修及设备采购安装阶段。
- 生产线设备多为非标定制且部分设备需要进口，需要审慎决策。
- 计划将嘉兴厂区打造成为数字化、智能化的生产制造中心，需要统筹规划信息化系统建设。
- 延期对公司的影响：
- 本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
- 履行的审议程序：
- 公司于2024年12月25日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
- 监事会意见：
- 监事会认为，公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 保荐机构核查意见：
- 保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规范性要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
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