12月26日股市必读：趣睡科技12月26日涨停收盘，收盘价52.0元

截至2024年12月26日收盘，趣睡科技(301336)报收于52.0元，上涨20.01%，涨停，换手率18.07%，成交量4.65万手，成交额2.3亿元。

当日关注点

• 交易信息：趣睡科技12月26日涨停收盘，收盘价52.0元，封单资金为1167.19万元。
• 公司公告：趣睡科技第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

交易信息汇总

• 股价提醒：趣睡科技12月26日涨停收盘，收盘价52.0元。该股于13点18分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1167.19万元，占其流通市值0.87%。
• 资金流向：当日主力资金净流入1582.04万元，占总成交额6.88%；游资资金净流出990.99万元，占总成交额4.31%；散户资金净流出591.05万元，占总成交额2.57%。

公司公告汇总

成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月25日召开，应到董事6名，实到董事6名。
• 审议情况：
• 关于修订《公司章程》及其附件的议案：鉴于公司目前董事会成员仅有6人，公司拟对现行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
• 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：董事会认为公司2024年1-11月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2025年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
• 关于制定《舆情管理制度》的议案：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月25日召开，应到监事3名，实到监事3名。
• 审议情况：
• 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

成都趣睡科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议召开时间：
• 现场会议：2025年1月10日14:30
• 网络投票：2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（深圳证券交易所交易系统）；2025年1月10日9:15-15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）
• 股权登记日：2025年1月6日
• 出席对象：截至2025年1月6日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师。
• 现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区金源路626号中哲集团大厦8楼会议室
• 会议审议事项：
• 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
• 会议登记事项：
• 登记方式：个人股东、法人股东、参与融资融券业务的投资者、异地股东
• 登记时间：2025年1月7日9:30-11:30，14:00-17:30
• 登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路527号浙商创投大厦C座707室会议室
• 会议联系方式：
• 通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路527号浙商创投大厦C座707室
• 联系人：张立军
• 联系电话：028-86645940
• 传真：028-87713094
• 电子邮箱：8h@8hsleep.com
• 邮政编码：310063
• 注意事项：
• 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续
• 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理

成都趣睡科技股份有限公司舆情管理制度（2024年12月）

• 第一章 总则：
• 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
• 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责：
• 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
• 舆情工作组的主要工作职责包括：决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；各类舆情处理过程中的其他事项。
• 第三章 舆情信息的处理原则及措施：
• 各类舆情信息的处理原则包括：快速反应、真诚沟通、主动承担、分类处置、系统运作。
• 重大舆情的处置措施包括：迅速调查、了解事件真实情况；及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作；根据需要通过官网等渠道进行澄清；对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体、个人或机构，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
• 第四章 监督及处罚：
• 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部相关规章制度的规定进行处理；同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
• 第五章 附则：
• 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
• 本制度的解释权和修订权归属公司董事会。
• 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

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