12月26日股市必读：日上集团（002593）当日主力资金净流出3392.04万元，占总成交额6.55%

截至2024年12月26日收盘，日上集团(002593)报收于5.54元，下跌0.89%，换手率16.46%，成交量93.92万手，成交额5.18亿元。

当日关注点

• 交易：日上集团主力资金净流出3392.04万元，占总成交额6.55%。
• 公告：日上集团第五届董事会第十八次会议审议通过了关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事、董事津贴标准、募集资金投资项目延期等议案。
• 公告：日上集团第五届监事会第十六次会议审议通过了关于选举公司第六届监事会股东代表监事、监事津贴标准、募集资金投资项目延期等议案。
• 公告：日上集团将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公告：日上集团独立董事候选人黄健雄、何少平、陆晓倩分别发表了声明与承诺。
• 公告：日上集团监事会换届选举，提名蒋万标、李傲来为第六届监事会股东代表监事候选人，吴楚卿为职工代表监事。
• 公告：日上集团第五届董事会任期即将届满，提名吴子文、吴伟源、吴志良、周杨飞为第六届董事会非独立董事候选人，何少平、黄健雄、陆晓倩为独立董事候选人。
• 公告：日上集团募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”建设期延长至2026年12月。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出3392.04万元，占总成交额6.55%；游资资金净流出698.55万元，占总成交额1.35%；散户资金净流入4090.6万元，占总成交额7.9%。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
• 参会人员：应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源先生、黄健雄先生以通讯方式参会
• 主持人：董事长吴子文先生
• 审议通过的议案：
• 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
• 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
• 《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》：非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前）。
• 《关于募集资金投资项目延期的议案》：募投项目建设期延长至2026年12月。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。

第五届监事会第十六次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室
• 参会人员：应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生以通讯方式参会
• 主持人：张文清先生
• 审议通过的议案：
• 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》：提名蒋万标先生、李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
• 《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》：监事津贴标准为人民币伍万元/年（税前）。
• 《关于募集资金投资项目延期的议案》：同意募投项目建设期延长至2026年12月。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月10日下午15:00
• 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
• 会议方式：现场表决与网络投票相结合
• 股权登记日：2025年1月7日
• 会议审议事项：
• 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案
• 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案
• 选举公司第六届董事会非独立董事的议案
• 选举公司第六届董事会独立董事的议案
• 选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

独立董事候选人声明与承诺

• 黄健雄：符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 何少平：符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 陆晓倩：符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于监事会换届选举的公告

• 第六届监事会组成：由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
• 股东代表监事候选人：蒋万标先生、李傲来先生。
• 职工代表监事：吴楚卿先生。

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

• 职工代表监事：吴楚卿先生，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事一致。

关于董事会换届选举的公告

• 第六届董事会组成：由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
• 非独立董事候选人：吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生。
• 独立董事候选人：何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士。

关于募集资金投资项目延期的公告

• 项目名称：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目
• 实施主体：福建日上锻造有限公司、日上车轮（越南）有限公司
• 延期原因：基于谨慎原则调整了日上越南公司的建设进度，优先规划锻造铝合金生产线的建设，对部分配套钢制车轮生产线予以适当延后。
• 预计可使用状态：由原定的2024年12月调整至2026年12月。

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