截至2024年12月26日收盘，胜利精密(002426)报收于2.9元，上涨1.75%，换手率8.04%，成交量273.69万手，成交额8.1亿元。
当日关注点
- 交易信息：胜利精密2024年12月26日主力资金净流出5383.28万元，占总成交额6.65%。
- 公司公告：胜利精密拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过195,000万元，用于多个项目。
- 公司公告：胜利精密召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案。
- 公司公告：胜利精密与高玉根签署附条件生效的股份认购协议，构成关联交易。
- 公司公告：胜利精密新增投资者诉讼事项，涉及金额4,498,295.35元。
- 公司公告：胜利精密发布2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
- 公司公告：胜利精密发布未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
- 公司公告：胜利精密发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告。
- 公司公告：胜利精密发布关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。
- 公司公告：胜利精密发布关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告。
- 公司公告：胜利精密发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出5383.28万元，占总成交额6.65%；游资资金净流出1283.17万元，占总成交额1.58%；散户资金净流入6666.45万元，占总成交额8.23%。
公司公告汇总
第六届董事会第十五次会议决议公告
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。发行方式为向特定对象发行，发行对象包括高玉根在内的不超过35名特定对象。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过1,020,787,774股，募集资金总额不超过195,000.00万元。高玉根认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月。募集资金用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于制定舆情管理制度的议案：表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
第六届监事会第十二次会议决议公告
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
- 会议基本情况：2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，会议时间为下午15:00，网络投票时间为2025年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2025年1月15日上午9:15至下午15:00。
- 会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
- 会议审议事项：包括关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案等10项议案。
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
- 关联交易概述：公司拟向包括高玉根在内的不超过35名特定对象发行A股股票，高玉根认购数量不低于公司本次发行数量的8.26%。
- 关联交易协议的主要内容：高玉根认购总额原则上不超过84,317,071股人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元，认购数量不低于公司本次发行数量的8.26%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。认购方式为现金，限售期为18个月。
关于新增投资者诉讼事项及进展公告
- 新增诉讼事项基本情况：新增诉讼案件涉及金额4,498,295.35元，已由江苏省南京市中级人民法院受理，尚未开庭审理。
- 诉讼进展事项对公司的影响：公司将依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提相应的负债和损益，具体金额以审计结果为准。
2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
- 募集资金使用计划：募集资金总额不超过195,000万元，用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
- 项目可行性分析：各项目均符合国家相关政策，具有良好的市场前景和经济效益。
未来三年（2024-2026年）股东回报规划
- 利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
- 现金分红条件：公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
- 现金分红比例及间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告
- 风险提示：本次发行后，公司的总股本和净资产均会增加，可能导致公司净资产收益率及每股收益下降。
- 应对措施：持续完善公司治理，强化募集资金管理，加快募投项目投资与建设进度，不断完善利润分配制度。
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
- 公告内容：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
- 处罚情况：2022年9月5日，中国证监会出具《行政处罚决定书》，对公司2016年至2018年年度报告存在虚假记载给予警告并处以60万元罚款。
- 监管措施：2020年11月19日，深圳证券交易所对公司及相关当事人给予通报批评处分；2023年4月10日，深交所再次对公司及相关当事人给予通报批评处分；2023年6月6日，中国证监会江苏监管局对公司给予出具警示函的行政监管措施；2023年9月12日，深交所对公司及相关当事人给予通报批评处分。
关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
- 预案内容：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过195,000万元，发行数量不超过1,020,787,774股。募集资金用于安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
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