截至2024年12月25日收盘，永安药业(002365)报收于7.99元，下跌1.96%，换手率1.26%，成交量3.07万手，成交额2450.92万元。
当日关注点
- 交易：永安药业主力资金净流出69.84万元，游资资金净流入203.21万元。
- 公告：永安药业第七届董事会第四次临时会议审议通过多项议案，包括补选独立董事、2025年度日常关联交易预计等。
- 公告：永安药业将于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出69.84万元，占总成交额2.85%；游资资金净流入203.21万元，占总成交额8.29%；散户资金净流出133.37万元，占总成交额5.44%。
公司公告汇总
- 第七届董事会第四次临时会议决议公告
- 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-74
- 会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。
- 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的议案》：同意提名郭小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，同步聘任郭小华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
- 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：因生产经营需要，董事会同意公司与湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2025年度买卖合同》，交易总金额不超过4000万元，合同有效期限为一年。
- 审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订 <2025年度设备加工及制造框架协议 >暨关联交易的议案》：董事会同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司签订《2025年度设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过人民币2000万元，协议有效期一年。
- 审议通过《关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度 >的议案》：公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
- 审议《关于修订公司 <董事会议事规则 >的议案》：本议案需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会定于2025年1月14日14:00在公司会议室（潜江）召开公司2025年第一次临时股东大会。
第七届监事会第四次临时会议决议公告
- 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-75
- 会议应到监事3人，实到监事3人。
- 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为，公司与关联方天安日化发生的日常关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要展开的，有利于提高公司经济效益。
审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订 <2025年度设备加工及制造框架协议 >暨关联交易的议案》：监事会认为，本次公司与湖北永邦续签订《2025年度设备加工及制造框架协议》，委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，能够为公司生产设备的良好运行提供保障，并保护制造安装过程中的专利或非专利秘密。
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
- 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-81
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议：2025年1月14日14:00
- 网络投票：2025年1月14日9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月14日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
- 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议的股权登记日：2025年1月8日
- 出席对象：
- 截至2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的见证律师
- 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
- 现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室
- 会议审议事项：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案
- 关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
- 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
- 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 会议登记等事项：
- 登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记
- 登记时间：2025年1月10日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)
- 登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室
- 注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场
- 联系方式：
- 联系人：熊盛捷、赵秀丽
- 联系电话：0728-6204039
- 联系传真：0728-6202797
- 电子信箱：tzz@chinataurine.com
- 联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号
- 参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”
- 填报表决意见：同意、反对、弃权
- 投票时间：2025年1月14日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月14日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
- 备查文件：
- 公司第七届董事会第二次会议决议
- 公司第七届董事会第四次临时会议决议
- 附件：
- 参加网络投票的具体操作流程
- 授权委托书
- 股东参会登记表
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