截至2024年12月25日收盘，雪浪环境(300385)报收于4.73元，下跌3.67%，换手率2.17%，成交量6.3万手，成交额2979.99万元。
当日关注点
- 交易信息：雪浪环境2024年12月25日主力资金净流出126.73万元，游资资金净流入308.01万元，散户资金净流出181.28万元。
- 公司公告：第五届董事会第十四次会议审议通过了关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案。
- 公司公告：第五届董事会第十三次会议审议通过了多项议案，包括与控股股东申请共同借款暨接受关联担保、制定《舆情管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、第一期员工持股计划相关议案等。
- 公司公告：监事会审议通过了关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保、第一期员工持股计划相关议案等。
- 公司公告：公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出126.73万元，占总成交额4.25%；游资资金净流入308.01万元，占总成交额10.34%；散户资金净流出181.28万元，占总成交额6.08%。
公司公告汇总
第五届董事会第十四次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日下午4:30
- 会议地点：公司会议室
- 参会人员：应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决8人，董事潘永祥先生以通讯方式表决。
- 会议主持人：董事长谢吴涛先生
- 会议内容：
- 审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》：
- 调整后各专门委员会委员组成情况如下：
- 审计委员会：潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义
- 提名委员会：徐宏斌(主任委员)、马胜辉、谢吴涛
- 薪酬与考核委员会：马胜辉(主任委员)、谢吴涛、徐宏斌
- 战略委员会：谢吴涛(主任委员)、马胜辉、汪崇标
- 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
第五届董事会第十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日下午1:30
- 会议地点：公司会议室
- 参会人员：应参与表决董事8人，实际表决董事8人，其中现场表决7人，董事潘永祥先生以通讯方式表决。
- 会议主持人：董事长谢吴涛先生
- 会议内容：
- 审议通过《关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》：
- 关联董事谢吴涛先生、顾正义先生回避表决。
- 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过《关于制定 <舆情管理制度 >的议案》：
- 审议通过《关于修订 <董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 >的议案》：
- 审议通过《关于 <第一期员工持股计划（草案）及其摘要 >的议案》：
- 关联董事谢吴涛先生、宋昕先生、顾正义先生和汪崇标先生回避表决。
- 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过《关于制定 <第一期员工持股计划管理办法 >的议案》：
- 关联董事谢吴涛先生、宋昕先生、顾正义先生和汪崇标先生回避表决。
- 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》：
- 关联董事谢吴涛先生、宋昕先生、顾正义先生和汪崇标先生回避表决。
- 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》：
第五届监事会第十一次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月23日下午14:00
- 会议地点：公司会议室
- 参会人员：应参与表决监事3名，实际表决监事3名，均为现场表决。
- 会议主持人：何江华先生
- 会议内容：
- 审议通过《关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》：
- 审议通过《关于 <第一期员工持股计划（草案）及其摘要 >的议案》：
- 关联监事卞春香女士回避表决。
- 表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
- 审议通过《关于制定 <第一期员工持股计划管理办法 >的议案》：
- 关联监事卞春香女士回避表决。
- 表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
- 总则：为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律法规及《公司章程》制定本制度。
- 第一章 股票买卖禁止行为：公司董事、监事和高级管理人员在特定情形下不得转让股份，包括公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内、承诺不转让期内、其他法律规定的情形。在特定期间内不得买卖本公司股票，包括年度报告、半年度报告公告前十五日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，重大事项发生之日至依法披露之日内，其他规定期间。
- 第二章 信息申报、披露与监管：董事、监事和高级管理人员应在特定时点或期间内向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报个人信息。公司及其董事、监事和高级管理人员应保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并同意深圳证券交易所及时公布相关信息。
- 第三章 账户及股份管理：董事、监事、高级管理人员应加强对本人所持有证券账户的管理，及时申报所持本公司证券及其变动情况。中国结算深圳分公司根据申报数据资料，对董事、监事、高级管理人员所持本公司股份予以锁定。
- 第四章 责任与处罚：违反本制度规定的，公司可以通过警告、通报批评、降职、撤职、建议撤换等形式追究责任。违反禁止买卖本公司股票期间内买卖本公司股票的，公司视情节轻重给予处分，给公司造成损失的，依法追究其相应责任。
舆情管理制度
- 第一章 总则：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。
- 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责：公司成立舆情管理工作组，由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。舆情管理工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，研究决定公司对外发布的相关信息。
- 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。公司在处理舆情的过程中，应加强内外部、各部门间的信息协同，确保相关信息的一致性。公司应根据舆情时间的性质、影响范围等特点制定针对性方案，积极配合各方做好相关事宜。
- 第四章 责任追究：公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第一期员工持股计划管理办法
- 第一章 总则：为规范无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划的实施，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定制定了《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
- 第二章 员工持股计划的制定：本员工持股计划所遵循的基本原则包括依法合规原则、自愿参与原则、风险自担原则。本员工持股计划的实施程序包括公司董事会负责拟定本员工持股计划草案及摘要，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，董事会审议员工持股计划相关事项时，拟参加员工持股计划的董事及其存在关联关系的董事应当回避表决。
- 第三章 本员工持股计划的管理模式：在获得股东大会批准后，本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
- 第四章 本员工持股计划的资产构成及权益处置办法：本员工持股计划的资产构成包括公司股票对应的权益、现金存款和应计利息、本员工持股计划其他投资所形成的资产。持有人权益的处置包括存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益不得退出，不得用于抵押、质押、担保、偿还债务或其他类似处置。
- 第五章 本员工持股计划的变更、终止：员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。本员工持股计划在存续期满后自行终止，锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
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