12月25日股市必读：永东股份（002753）当日主力资金净流出294.44万元，占总成交额11.07%

截至2024年12月25日收盘，永东股份(002753)报收于6.26元，下跌2.95%，换手率1.74%，成交量4.23万手，成交额2659.02万元。

当日关注点

• 交易信息：永东股份主力资金净流出294.44万元，占总成交额11.07%。
• 公司公告：永东股份第六届监事会第三次会议审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票的议案。
• 公司公告：永东股份发布关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。
• 公司公告：永东股份发布2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告，募集资金主要用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 公司公告：永东股份发布2024年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超过36,500万元。
• 公司公告：永东股份发布关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告，相关议案已获董事会和监事会审议通过。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出294.44万元，占总成交额11.07%；游资资金净流入159.28万元，占总成交额5.99%；散户资金净流入135.16万元，占总成交额5.08%。

公司公告汇总

第六届监事会第三次会议决议公告

• 会议召开：山西永东化工股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年12月23日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。
• 审议通过的议案：
• 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
• 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
• 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
• 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》
• 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
• 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
• 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票工作相关事宜的议案》
• 《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
• 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
• 后续步骤：以上议案均需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

监事会关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见

• 公司符合发行条件：公司符合向特定对象发行 A股股票的条件和资格。
• 发行方案和预案：本次发行方案和预案符合相关法律法规及公司章程，符合公司和全体股东的利益。
• 募集资金使用：募集资金使用符合国家相关政策的规定及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势。
• 摊薄即期回报：公司就 2024年度向特定对象发行 A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。
• 授权事项：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关工作事宜。
• 前次募集资金使用：公司前次募集资金使用情况报告内容属实、完整，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
• 募集资金专项账户：公司为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。
• 文件编制和审议程序：本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，形成的决议合法、有效。

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

• 财务指标计算假设：假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；假设本次发行于 2025年 6月实施完毕；假设公司 2024年全年的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长率比照 2024年三季度同比增长率。
• 摊薄即期回报风险提示：本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将有所增加，但短期内净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
• 发行的必要性和可行性：本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。
• 募集资金投资项目与现有业务关系：本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，具有良好的市场发展前景和经济效益。
• 应对措施：大力推进募投项目建设，加强募集资金管理，加快主营业务发展，完善公司治理，严格执行现金分红政策。
• 相关承诺：公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员分别作出了相应的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。

山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

• 募集资金用途：拟募集资金不超过人民币 36,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 发行背景和目的：国家政策支持产业发展，煤焦油深加工产业结构调整，特种炭黑面临巨大市场机遇，咔唑、蒽醌下游应用需求增长。
• 发行目的：把握行业发展趋势，推动公司产品结构优化升级，发挥循环经济产业链协同优势，优化资本结构，增强风险抵御能力。
• 发行证券及其品种选择的必要性：满足本次募集资金投资项目的资金需求，银行贷款等债务融资方式存在局限性，向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式。
• 发行对象的选择范围、数量和标准的适当性：本次发行对象的选择范围、数量和标准适当。
• 发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性：本次发行定价的原则和依据合理，定价方法和程序合法合规。
• 发行方式的可行性：本次发行方式合法合规，发行程序合法合规。
• 发行方案的公平性、合理性：本次发行方案公平、合理，符合公司及全体股东的利益。

山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

• 募集资金用途：拟募集资金总额不超过36,500万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 发行对象：不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
• 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
• 限售期：发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
• 发行后影响：发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。募集资金将用于公司主营业务的扩展和优化，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

• 募集资金使用计划：拟募集资金总额不超过36,500万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 项目必要性和可行性分析：
• 2×10万吨年蒽油深加工项目：
  • 项目基本情况：预计总投资26,600万元，拟使用募集资金26,600万元，项目实施地点位于山西省运城市稷山经济技术开发区，预计建设期为18个月。
  • 项目实施的必要性：顺应行业发展趋势，加快炭黑产品提档升级，进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，放大循环经济产业链条优势。
  • 项目实施的可行性：完善的产业规划为项目实施提供了良好的政策保障，公司强大的研发实力为项目实施提供了技术保障，产能消化具有保障，内部原料供应的稳定性和成本效益为项目实施提供有力保证。
  • 项目涉及的备案、环评等审批情况：已取得稷山经济技术开发区管理委员会出具的《山西省企业投资项目备案证》，山西省生态环境厅出具的《关于山西永东化工股份有限公司2×10万吨/年蒽油深加工项目环境影响报告书的批复》，山西省能源局出具的《关于对山西永东化工股份有限公司2×10万吨/年蒽油深加工项目节能报告的审查意见》。
• 补充流动资金：
  • 项目基本情况：拟将本次募集资金中的9,900万元用于补充流动资金，募集资金到位后，将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力。
  • 项目实施的必要性：满足公司业务发展需求，缓解公司日常运营资金压力，优化财务结构，提高公司的抗风险能力。
  • 项目实施的可行性：符合法律法规的规定及公司经营发展战略，公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行。
• 募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响：
• 对公司经营管理的影响：符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，与公司现有主营业务密切相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。
• 对公司财务状况的影响：将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，发行完成后公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司的资本结构，降低财务成本和财务风险，提升公司抗风险能力。

关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

• 会议召开：公司于2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
• 披露平台：具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
• 风险提示：本次预案披露事项不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。

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