12月25日股市必读：大龙地产（600159）当日主力资金净流出443.66万元，占总成交额6.74%

截至2024年12月25日收盘，大龙地产(600159)报收于2.46元，下跌2.38%，换手率3.24%，成交量26.88万手，成交额6583.39万元。

当日关注点

• 交易信息：大龙地产主力资金净流出443.66万元，占总成交额6.74%。
• 公司公告：大龙地产将于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括修订公司章程及相关制度、2025年度日常关联交易预计等。
• 公司公告：大龙地产第九届董事会第十五次会议审议通过了多项议案，包括修订公司章程及相关制度、2025年度日常关联交易预计等。
• 公司公告：大龙地产第九届监事会第十一次会议审议通过了《监事会议事规则》和《2025年度日常关联交易预计》。
• 公司公告：大龙地产发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，明确了会议召开的时间、地点及网络投票安排。
• 公司公告：大龙地产发布了《关于会计政策变更的公告》，对公司会计政策进行相应变更。
• 公司公告：大龙地产修订了《高级管理人员职业道德准则》、《防止资金占用制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事长工作细则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《舆情管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《风险管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会议事规则》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出443.66万元，占总成交额6.74%；游资资金净流入614.72万元，占总成交额9.34%；散户资金净流出171.07万元，占总成交额2.6%。

公司公告汇总

2025年第一次临时股东大会会议资料

• 证券代码：600159
• 证券简称：大龙地产
• 会议时间：2025年1月14日15点00分
• 会议地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
• 网络投票时间：2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00
• 会议议案：
• 1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
• 1.01 公司章程
• 1.02 股东会议事规则
• 1.03 董事会议事规则
• 1.04 监事会议事规则
• 1.05 募集资金管理制度
• 1.06 独立董事工作细则
• 1.07 对外担保管理制度
• 1.08 防止资金占用制度
• 2 关于2025年度日常关联交易预计的议案

第九届董事会第十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议方式：通讯表决
• 审议通过议案：
• 《关于修订公司章程及相关制度的议案》
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第九届监事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日
• 会议方式：通讯表决
• 审议通过议案：
• 《监事会议事规则》
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月14日15点00分
• 会议地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
• 网络投票时间：2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00
• 会议议案：
• 1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
• 2 关于2025年度日常关联交易预计的议案

关于会计政策变更的公告

• 变更原因：执行中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》
• 变更内容：对公司会计政策进行相应变更
• 影响：不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

高级管理人员职业道德准则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了高级管理人员的勤勉尽责、处理个人与公司间的利益冲突、处理潜在的商业机会、保密责任、披露义务、公平交易、保护和适当使用公司资产、遵守法律、法规和规章等职责。

防止资金占用制度（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了公司防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，明确了防范资金占用的原则和措施，以及责任和处罚。

董事会审计委员会年报工作规程（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责和工作规程，包括协调会计师事务所审计工作时间安排、审核公司年度财务信息、监督会计事务所对年度审计的实施等。

董事长工作细则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了董事长的任职资格、职权、工作例会、工作报告等职责和工作制度。

独立董事工作细则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权等职责和工作制度。

对外担保管理制度（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了公司对外担保的管理，包括对外担保的审批程序、日常管理和罚则等。

舆情管理制度

• 主要内容：规定了公司应对各类舆情的能力，建立了快速反应和应急处置机制，明确了舆情管理的组织体系及其工作职责。

董事会秘书工作细则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了董事会秘书的职责、工作制度、解聘或辞职等职责和工作制度。

股东会议事规则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了股东会的职权、召集、提案与通知、决议等议事规则。

监事会议事规则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了监事会的议事方式和表决程序，明确了监事会的职责和工作制度。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益。

风险管理制度（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了公司的风险管理，建立了规范、有效的风险控制体系，明确了风险管理的目标和原则。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了董事会薪酬与考核委员会的职责、人员组成、决策程序等。

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，包括持股变动管理、内幕信息保密管理等。

募集资金管理制度（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了公司募集资金的使用与管理，包括募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等。

内幕信息知情人登记管理制度（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了内幕信息的管理、内幕信息知情人的范围、登记管理、保密管理及处罚等。

董事会议事规则（2024年12月修订）

• 主要内容：规定了董事会的职权和义务、董事会秘书的职责、董事会专门委员会的设置和职责、董事会会议的召集与通知、议事及表决程序、会议记录及文档管理等。

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