12月25日股市必读：中粮糖业（600737）当日主力资金净流出1850.52万元，占总成交额5.85%

截至2024年12月25日收盘，中粮糖业(600737)报收于10.53元，上涨0.38%，换手率1.41%，成交量30.23万手，成交额3.17亿元。

当日关注点

• 交易信息：中粮糖业主力资金净流出1850.52万元，占总成交额5.85%。
• 公司公告：中粮糖业第十届董事会第十六次会议审议通过了调整董事会专门委员会委员及召开2025年第一次临时股东大会的议案。
• 公司公告：中粮糖业第十届监事会第十次会议审议通过了补选袁继森先生为非职工代表监事的议案。
• 公司公告：中粮糖业将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议补选非职工代表监事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1850.52万元，占总成交额5.85%；游资资金净流入252.54万元，占总成交额0.8%；散户资金净流入1597.98万元，占总成交额5.05%。

公司公告汇总

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。
• 议案一：审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。因赵军先生连续担任独立董事已满六年，申请辞去相关职务，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。
• 薪酬与考核委员会：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）。
• 审计与风险管理委员会：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。
• 议案二：审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会拟定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，投票方式为现场投票加网络投票。

中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。
• 议案：审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。因王志远先生工作变动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会同意提名袁继森先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需经股东大会审议通过后生效。

中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议基本信息：
• 召开日期：2025年1月9日
• 召开时间：14点00分
• 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 网络投票时间：2025年1月9日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案
• 应选监事：1人
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 会议登记方法：
• 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者、存托人或代理人的登记方式
• 登记时间：2025年1月8日9:00-11:00，14:00-17:00
• 登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室
• 出席现场会议要求：请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
• 其他事项：
• 费用：与会股东食宿、交通费自理
• 联系人：翟垒垒
• 联系电话：010-85631055
• 电子信箱：ir.sugar@cofco.com
• 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
• 邮编：100020

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