12月24日股市必读：永东股份（002753）当日主力资金净流入274.44万元，占总成交额11.48%

截至2024年12月24日收盘，永东股份(002753)报收于6.45元，上涨1.57%，换手率1.54%，成交量3.73万手，成交额2391.45万元。

当日关注点

• 交易信息：永东股份主力资金净流入274.44万元，占总成交额11.48%。
• 公司公告：永东股份第六届监事会第三次会议审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票的议案，拟募集资金不超过36,500万元，主要用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入274.44万元，占总成交额11.48%；游资资金净流出145.87万元，占总成交额6.1%；散户资金净流出128.57万元，占总成交额5.38%。

公司公告汇总

• 第六届监事会第三次会议决议公告
• 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。
• 逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价方式、发行数量、限售期、募集资金总额及用途、上市地点、滚存未分配利润的安排、本次发行的决议有效期等。
• 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。
• 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。
• 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
• 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
• 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案》。
• 审议通过了《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
• 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

• 以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

• 监事会关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见

• 监事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格，发行方案和预案符合相关法律法规及公司章程，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
• 《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》和《募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律法规的要求，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东利益。
• 公司就2024年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
• 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关工作事宜符合相关法律法规及公司章程，有利于确保公司本次发行有关事宜的进行，符合公司和全体股东的利益。
• 公司前次募集资金使用情况报告内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。
• 公司为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，并授权签署募集资金监管协议，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益。
• 本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，形成的决议合法、有效。

• 经审核，本次向特定对象发行A股股票的发行方案、预案、募集资金使用的可行性分析报告、方案的论证分析报告等相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

• 公司拟向特定对象发行股票，根据相关文件规定，为保障中小投资者利益，公司就2024年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
• 本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，假设条件包括宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化，本次发行于2025年6月实施完毕，预测公司总股本时仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，根据公司2024年三季度报告，假设公司2024年全年的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长率比照2024年三季度同比增长率，假设公司2024年归属于上市公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%、0%、10%三种情形，不考虑本次发行对公司生产经营、财务状况的影响，在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
• 本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将有所增加，但由于募投项目的实施和效益的产生需要一定的期限，本次募集资金到位后的短期内，净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。
• 本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，将进一步提高公司的经营运营能力和抗风险能力，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
• 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业发展状况的考虑，针对公司目前产品和业务线的重要补充和延伸，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司在技术、人才、市场等方面已有充分的储备，为项目的顺利实施提供了保障。
• 公司将大力推进募投项目建设，尽快实现项目预期效益，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，加快主营业务发展，提升盈利能力，完善公司治理，为公司健康发展提供保障，严格执行现金分红政策，优化投资回报机制。

• 公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员分别作出了相应的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。

• 山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

• 公司拟实施2024年度向特定对象发行股票，拟募集资金不超过人民币36,500万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 本次发行的背景和目的包括国家政策支持产业发展，鼓励煤焦油精细加工行业发展，煤焦油深加工产业结构调整，产业链延伸成为未来发展方向，特种炭黑面临巨大市场机遇，我国中高端炭黑产品市场需求存在缺口，咔唑、蒽醌下游应用需求增长，未来具有良好发展前景。
• 本次发行的目的包括把握行业发展趋势，推动公司产品结构优化升级，发挥循环经济产业链协同优势，推动业务高质量增长，优化资本结构，增强风险抵御能力。
• 本次发行证券及其品种选择的必要性包括满足本次募集资金投资项目的资金需求，银行贷款等债务融资方式存在局限性，向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式。
• 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性包括本次发行对象的选择范围的适当性，本次发行对象的数量的适当性，本次发行对象的标准的适当性。
• 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性包括本次发行定价的原则和依据，本次发行定价的方法和程序。
• 本次发行方式的可行性包括本次发行方式合法合规，发行程序合法合规。

• 本次发行方案的公平性、合理性包括本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施。

• 山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

• 公司计划在2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过36,500万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
• 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

• 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。本次发行募集资金将用于公司主营业务的扩展和优化，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

• 山西永东化工股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

• 本次发行拟募集资金总额不超过36,500万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金。
• 2×10万吨年蒽油深加工项目预计总投资26,600万元，拟使用募集资金26,600万元。项目实施主体为永东股份，项目实施地点位于山西省运城市稷山经济技术开发区，预计建设期为18个月。项目建成后预计形成年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力。
• 项目实施的必要性包括顺应行业发展趋势，加快炭黑产品提档升级，满足客户对高品质产品的需求，进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，开拓高附加值产品，提高企业经济效益，放大循环经济产业链条优势，保证原材料稳定供应，提升市场竞争力。
• 项目实施的可行性包括完善的产业规划为本项目实施提供了良好的政策保障，公司强大的研发实力为本项目实施提供了技术保障，产能消化具有保障，内部原料供应的稳定性和成本效益为项目实施提供有力保证。
• 项目已取得稷山经济技术开发区管理委员会出具的《山西省企业投资项目备案证》（项目代码：2207-140869-89-01-950187），山西省生态环境厅出具的《关于山西永东化工股份有限公司2×10万吨/年蒽油深加工项目环境影响报告书的批复》（晋环审批函〔2024〕265号），山西省能源局出具的《关于对山西永东化工股份有限公司2×10万吨/年蒽油深加工项目节能报告的审查意见》（晋能源审批发〔2023〕75号）。
• 补充流动资金项目基本情况为满足经营规模持续增长带来的资金需求，公司拟将本次募集资金中的9,900万元用于补充流动资金，募集资金到位后，将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为公司未来发展提供有力支持。
• 项目实施的必要性包括满足公司业务发展需求，缓解公司日常运营资金压力，优化财务结构，提高公司的抗风险能力。
• 项目实施的可行性包括符合法律法规的规定及公司经营发展战略，公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行。
• 本次募集资金用于2×10万吨年蒽油深加工项目和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，与公司现有主营业务密切相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。
• 本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，发行完成后公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司的资本结构，降低财务成本和财务风险，提升公司抗风险能力。

• 综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，是公司把握行业重大机遇，实现企业可持续发展的重要举措，具有实施的必要性。募集资金的使用将进一步提升公司的业务规模、研发实力、增强公司的核心竞争力，同时可以满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此本次募集资金项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

• 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

• 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请广大投资者注意查阅。
• 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投资者注意投资风险。

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