截至2024年12月24日收盘，未名医药(002581)报收于11.14元，下跌1.42%，换手率2.28%，成交量9.13万手，成交额1.01亿元。
当日关注点
- 交易信息：未名医药主力资金净流出1115.74万元，占总成交额11.01%。
- 公司公告：第五届监事会第二十一次会议审议通过了向100名激励对象授予1,963.46万份股票期权的议案，行权价格为12.35元/股。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1115.74万元，占总成交额11.01%；游资资金净流出87.64万元，占总成交额0.86%；散户资金净流入1203.38万元，占总成交额11.87%。
公司公告汇总
第五届监事会第二十一次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月20日上午10:30
- 参会人员：应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙
- 主持人：公司监事主席柯莹女士
- 审议通过议案：《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
- 监事会意见：监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予股票期权相关事项符合本激励计划的规定及有关法律、法规的要求，公司和激励对象均未发生相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的聘任或任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。监事会同意本激励计划的授予日为2024年12月20日，以12.35元/股的行权价格向符合条件的100名激励对象授予1,963.46万股股票期权。
- 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会关于公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见
- 核查内容：监事会根据相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，对《激励计划（草案）》授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
- 授予的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
- 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 激励对象均为公司实施2024年股票期权激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务骨干）。
- 激励对象不存在下述任一情形：
- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- 中国证监会认定的其他情形。
- 激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
- 激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
- 监事会意见：监事会同意公司2024年股票期权激励计划授予的激励对象名单，同意以2024年12月20日为授予日，以12.35元/份的行权价格向100名激励对象授予1,963.46万份股票期权。
关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
- 重要内容提示：
- 授予日：2024年12月20日
- 股票期权授予数量：1,963.46万份
- 行权价格：12.35元/股
- 2024年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序：
- 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
- 激励对象：共计100人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事。
- 授予数量：1,963.46万份。
- 行权价格：12.35元/股。
- 有效期：自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过40个月。
- 行权安排：
- 第1个行权期：自授权日起16个月后的第1个交易日起至授权日起28个月内的最后1个交易日当日止，行权比例50%。
- 第2个行权期：自授权日起28个月后的第1个交易日起至授权日起40个月内的最后1个交易日当日止，行权比例50%。
- 公司层面的业绩考核要求：
- 第1个行权期：公司需满足下列两个条件之一：
- 以2024年营业收入为基数，公司2025年度营业收入增长率不低于5%；
- 以2024年扣非净利润为基数，公司2025年度扣非净利润增长率不低于10%。
- 第2个行权期：公司需满足下列两个条件之一：
- 以2024年营业收入为基数，公司2026年度营业收入增长率不低于10%；
- 以2024年扣非净利润为基数，公司2026年度扣非净利润增长率不低于15%。
- 激励对象个人绩效考核要求：
- 已履行的决策程序和信息披露情况：
- 2024年11月29日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于<山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
- 2024年12月3日起至2024年12月12日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
- 2024年12月18日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于<山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
- 2024年12月20日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2024年12月20日为股票期权授予日，向符合授予条件的100名激励对象授予1,963.46万份股票期权。
- 股票期权的授予条件及董事会对于授予条件成就的情况说明：
- 本公司未发生如下任一情形：
- 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
- 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- 法律法规规定不得实行股权激励的；
- 中国证监会认定的其他情形。
- 激励对象未发生如下任一情形：
- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 中国证监会认定的其他情形。
- 本次股票期权授予与已披露激励计划的差异情况：本次授予事项相关内容与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的2024年股票期权激励计划内容一致。
- 本激励计划股票期权授予的具体情况：
- 股票期权授予日：2024年12月20日。
- 授予数量：1,963.46万份。
- 激励对象名单及授予情况：
- 黄桂源（董事）：186.00万份，占本次授予股票期权总数的9.47%，占本激励计划公告时总股本的0.28%。
- 岳莹（董事）：125.00万份，占本次授予股票期权总数的6.37%，占本激励计划公告时总股本的0.19%。
- 徐隽雄（副总经理）：212.12万份，占本次授予股票期权总数的10.80%，占本激励计划公告时总股本的0.32%。
- 史晓如（董事会秘书）：186.00万份，占本次授予股票期权总数的9.47%，占本激励计划公告时总股本的0.28%。
- 中层管理人员和核心技术（业务骨干）（96人）：1,254.34万份，占本次授予股票期权总数的63.88%，占本激励计划公告时总股本的1.90%。
- 行权价格：12.35元/股。
- 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
- 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明：经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。
- 激励对象股票期权行权和个人所得税缴纳的资金安排：激励对象股票期权行权及个人所得税缴纳的资金全部为激励对象自筹。公司将根据国家税收法律法规的相关规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。
- 股票期权的授予对公司财务状况、经营业绩和现金流量的影响：根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，公司董事会确定本激励计划的授权日为2024年12月20日，根据授权日股票期权的公允价值确认激励成本。具体参数选取如下：
- 标的股价：每股12.35元（授予日收盘价）
- 有效期为：16个月、28个月（授权日至每期首个行权日的期限）
- 历史波动率：24.48%、21.22%（分别采用中小综指最近16个月、28个月的年化波动率）
- 无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）
- 股息率：0%（取公司最近一年股息率）
- 会计成本：董事会已确定本激励计划的授予日为2024年12月20日，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的合计影响如下表所示：
- 授予的股票期权数量（万份）：1,963.46
- 需摊销的总费用（万元）：3,303.65
- 2024年：47.23
- 2025年：1,889.26
- 2026年：1,125.23
- 2027年：241.93
- 监事会意见：经核查，监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予股票期权的相关事项符合本激励计划的规定及有关法律、法规的要求，公司和激励对象均未发生相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的聘任或任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。监事会同意本激励计划的授予日为2024年12月20日，以12.35元/股的行权价格向符合条件的100名激励对象授予1,963.46万股股票期权。
- 法律意见书的结论性意见：浙江天册（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次激励计划授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；授予条件已经满足。公司已按照相关规定要求履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的信息披露义务，尚需根据《管理办法》等法律法规的规定继续履行信息披露义务并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
- 备查文件：
- 第五届董事会第三十一次会议决议
- 第五届监事会第二十一次会议决议
- 浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书
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