截至2024年12月24日收盘，方正电机(002196)报收于5.89元，上涨5.75%，换手率10.7%，成交量52.37万手，成交额3.12亿元。
当日关注点
- 交易：方正电机主力资金净流入3510.68万元，占总成交额11.25%。
- 公告：方正电机第八届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括全资孙公司对外投资、全资子公司增资、变更注册资本并修订公司章程等。
- 股东大会：方正电机将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于变更注册资本并修订公司章程的议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入3510.68万元，占总成交额11.25%；游资资金净流入383.13万元，占总成交额1.23%；散户资金净流出3893.81万元，占总成交额12.48%。
公司公告汇总
第八届董事会第二十次会议决议公告
- 会议通知：会议通知于2024年12月12日以邮件、传真或专人送达形式发出。
- 会议召开：会议于2024年12月23日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。
- 会议主持：会议由董事长翁伟文先生主持。
- 审议通过的议案：
- 全资孙公司对外投资：审议通过《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 全资子公司增资：审议通过《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 变更注册资本并修订公司章程：审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 向银行申请授信额度：审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 召开2025年第一次临时股东大会：审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
- 会议基本情况：
- 届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议。
- 召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会。
- 合法性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 召开时间：
- 现场会议：2025年1月9日（星期四）下午13:00。
- 网络投票：2025年1月9日；通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至下午15:00。
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 股权登记日：2025年1月2日（星期四）。
- 出席对象：
- 截止2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的见证律师等。
- 现场会议地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。
- 投票规则：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准。
- 会议审议事项：
- 提案编码：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案。
- 关于变更注册资本并修订公司章程的议案。
- 特别决议事项：议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 登记方法：
- 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东：法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
- 登记方式：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
- 登记时间：2025年1月6日，上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。
- 登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号；邮编：323000；邮箱地址：liny.shu@fdm.com.cn；传真：0578-2276502。
- 网络投票：
- 股东身份认证与投票程序：股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
- 其他事项：
- 会议会期：半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
- 网络投票期间：如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
- 备查文件：
- 浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
- 深圳证券交易所要求的其他文件。
- 附件：
- 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。
- 附件2：《2025年第一次临时股东大会授权委托书》。
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