截至2024年12月23日收盘，中国黄金(600916)报收于8.7元，下跌1.25%，换手率1.07%，成交量17.95万手，成交额1.57亿元。
董秘最新回复
投资者： 请问公司立志于做黄金产品和相关贵金属，请问公司是否有战略储备黄金请回答谢谢。
董秘： 尊敬的投资者：您好！贵金属战略储备属于国家重要资源。感谢您的关注！
投资者： 请问一下中国黄金600916董秘，请问公司市值管理具体落实了哪些？四季度有哪些维护市值管理的方案？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者：您好！公司通过提升公司经营能力及加强与投资者在内的资本市场的沟通等措施不断加强公司市值管理工作。四季度公司将通过提质增效、优化战略布局、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等措施不断做好市值管理工作。感谢您的关注！
当日关注点
- 交易信息：中国黄金主力资金净流出257.16万元，游资资金净流入916.13万元，散户资金净流出658.97万元。
- 公司公告：中国黄金将于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，主要议程包括补选公司第二届董事会非独立董事。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出257.16万元，占总成交额1.64%；游资资金净流入916.13万元，占总成交额5.84%；散户资金净流出658.97万元，占总成交额4.2%。
公司公告汇总
- 股东大会通知：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室，由董事长刘科军先生主持，北京德恒律师事务所见证。
- 会议议程：
- 会议签到、股东发言登记（14:00-14:30）
- 主持人宣布会议开始
- 报告出席股东及授权代表人数及其代表的股份数
- 宣读股东大会须知
- 议案审议：
- 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案：
- 选举鲍海文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 选举郑强国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
- 股东发言、提问、答疑
- 选举监票人、计票人
- 股东表决
- 休会、统计现场会议表决票
- 监票人代表宣布现场会议表决结果
- 宣读股东大会决议
- 见证律师宣读律师见证意见
- 签署股东大会决议和会议记录
- 主持人宣布会议结束
- 股东大会须知：
- 公司董事会办公室负责会议具体事宜。
- 董事会维护全体股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
- 股东享有发言权、质询权、表决权，应履行法定义务，遵守大会纪律。
- 股东发言需提前登记，发言时间不超过3分钟。
- 会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问，不得打断会议报告或其他股东发言。
- 表决程序后进场的股东及其投票无效，表决程序前退场的股东按委托代理规定办理。
- 大会进行中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理。
- 保持会场安静和整洁，手机调至静音，会场内禁止吸烟。
- 议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
- 沈冰洁、朱然因个人原因辞去董事职务。
- 提名鲍海文、郑强国为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
- 候选人未受过中国证监会及其他部门处罚，不存在不得担任公司董事的情形。
- 附件1：鲍海文简历
- 鲍海文，1963年出生，中国国籍，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，国家高级会计师、高级审计师。
- 教育背景：北京科技大学采矿工程专业硕士学位，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA学位。
- 工作经历：曾任化学工业部化工矿山设计研究院技术干部，国家经贸委黄金管理局业务主办，中国黄金总公司经营审计部副主任，中国黄金集团公司投资管理部经理等职。
- 未持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件。
- 附件2：郑强国简历
- 郑强国，1964年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。
- 工作经历：曾任国家黄金管理局人事教育处干部，中国金域黄金物资总公司副总经理，上海黄金公司经理，中金辐照有限公司董事长等职。
- 未持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合任职条件。
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