12月23日股市必读：荣昌生物（688331）当日主力资金净流出291.49万元，占总成交额3.83%

截至2024年12月23日收盘，荣昌生物(688331)报收于31.96元，上涨0.13%，换手率1.47%，成交量2.38万手，成交额7608.79万元。

当日关注点

• 交易信息：荣昌生物主力资金净流出291.49万元，占总成交额3.83%。
• 公司公告：荣昌生物将于2025年1月10日召开第一次临时股东大会，审议关于更换独立董事的议案。
• 公司公告：黄国滨先生被提名为荣昌生物第二届董事会独立董事候选人，需经股东大会审议通过。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出291.49万元，占总成交额3.83%；游资资金净流出157.89万元，占总成交额2.08%；散户资金净流入449.38万元，占总成交额5.91%。

公司公告汇总

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年1月10日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项

• 议案1.00：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独立董事的议案
• 议案1.01：选举黄国滨先生为独立董事

股东大会投票注意事项

• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 重复投票处理：同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

会议出席对象

• 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

会议登记方法

• 登记时间：2025年1月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
• 登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室
• 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者等需持相关证件和文件办理登记

其他事项

• 会议联系方式：联系人：荣昌生物董办人员，联系电话：0535-3573685，电子邮箱：IR@remegen.com，通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物
• 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理

独立董事提名人声明（黄国滨）

• 提名理由：黄国滨先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，但承诺将在本次提名后尽快参加相关培训并取得证明。

独立董事候选人声明（黄国滨）

• 声明内容：黄国滨先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。黄国滨先生具备独立性，无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。黄国滨先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

• 公告内容：公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。因独立董事马兰女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、战略委员会的相关职务，公司董事会同意补选黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。黄国滨先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，上述任期均为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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