截至2024年12月23日收盘，三一重能(688349)报收于32.09元，上涨0.28%，换手率1.18%，成交量2.23万手，成交额7135.79万元。
当日关注点
- 交易信息：三一重能主力资金净流出437.02万元，占总成交额6.12%。
- 公司公告：三一重能审议通过多项议案，包括2024年限制性股票激励计划、调整董事会席位等。
- 股东大会：三一重能将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
- 独立董事征集投票权：独立董事邓中华先生公开征集2025年第一次临时股东大会投票权。
- 董事会秘书工作制度：三一重能发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的职责和任职资格。
- 会计师事务所选聘制度：三一重能发布会计师事务所选聘制度，规范选聘流程和执业质量要求。
- 董事会议事规则：三一重能调整董事会席位，由7名增加至9名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》。
- 股份及其变动管理制度：三一重能发布董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
- 对外担保管理制度：三一重能发布对外担保管理制度，规范对外担保行为。
- 关联交易管理办法：三一重能发布关联交易管理办法，明确关联交易的定价和披露程序。
- 投资者关系管理制度：三一重能发布投资者关系管理制度，规范与投资者的沟通。
- 内部审计制度：三一重能发布内部审计制度，规范内部审计工作。
- 限制性股票激励计划实施考核管理办法：三一重能发布2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核标准和程序。
- 法律意见书：湖南启元律师事务所出具关于三一重能2024年限制性股票激励计划的法律意见书。
- 限制性股票激励计划（草案）：三一重能发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予2,175万股限制性股票。
- 激励对象名单：三一重能公布2024年限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出437.02万元，占总成交额6.12%；游资资金净流出461.96万元，占总成交额6.47%；散户资金净流入898.98万元，占总成交额12.6%。
公司公告汇总
- 第二届董事会第十一次会议决议公告：审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于调整董事会人数暨修订 <公司章程 > <董事会议事规则 >的议案》、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
- 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议：审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
- 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见：监事会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效。
- 第二届监事会第九次会议决议公告：审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：股东大会召开日期为2025年1月9日，审议多项议案。
- 关于独立董事公开征集委托投票权的公告：独立董事邓中华先生公开征集2025年第一次临时股东大会投票权。
- 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告：调整董事会席位，由7名增加至9名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》。
股本股东变化
- 调整董事会席位：董事会席位由7名增加至9名，其中非独立董事6人（含职工董事1人），独立董事3人。
业绩披露要点
机构调研要点
其他
- 董事会秘书工作制度：发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的职责和任职资格。
- 会计师事务所选聘制度：发布会计师事务所选聘制度，规范选聘流程和执业质量要求。
- 董事会议事规则：调整董事会席位，由7名增加至9名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》。
- 股份及其变动管理制度：发布董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
- 对外担保管理制度：发布对外担保管理制度，规范对外担保行为。
- 关联交易管理办法：发布关联交易管理办法，明确关联交易的定价和披露程序。
- 投资者关系管理制度：发布投资者关系管理制度，规范与投资者的沟通。
- 内部审计制度：发布内部审计制度，规范内部审计工作。
- 限制性股票激励计划实施考核管理办法：发布2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核标准和程序。
- 法律意见书：湖南启元律师事务所出具关于三一重能2024年限制性股票激励计划的法律意见书。
- 限制性股票激励计划（草案）：发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予2,175万股限制性股票。
- 激励对象名单：公布2024年限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况。
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