截至2024年12月23日收盘，安达维尔(300719)报收于18.2元，下跌3.7%，换手率3.14%，成交量5.64万手，成交额1.04亿元。
当日关注点
- 交易信息：安达维尔主力资金净流出712.07万元，占总成交额6.84%；游资资金净流出738.65万元，占总成交额7.09%；散户资金净流入1450.72万元，占总成交额13.93%。
- 公司公告：安达维尔第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司董事会换届选举、监事会换届选举、调整公司组织机构、聘任公司总经理助理等议案，并定于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出712.07万元，占总成交额6.84%；游资资金净流出738.65万元，占总成交额7.09%；散户资金净流入1450.72万元，占总成交额13.93%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十六次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月20日
- 出席情况：应出席董事8人，实际出席8人，由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。
- 审议通过的议案：
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
- 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》：非独立董事不领取董事津贴，独立董事津贴金额为人民币15万元/年（税前）。
- 《关于调整公司组织机构的议案》。
- 《关于聘任公司总经理助理的议案》：聘任刘亚强先生为公司总经理助理。
- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：拟定于2025年1月7日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会。
第三届监事会第二十一次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月20日
- 出席情况：应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席。
- 审议通过的议案：
- 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：提名徐艳波女士、郝丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
- 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》：在公司或子公司任职的公司监事按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，不另外领取监事薪酬；公司监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议时间：2025年1月7日14:45
- 会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室
- 会议内容：
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
- 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
关于聘任高级管理人员的公告
- 聘任情况：聘任刘亚强先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
独立董事候选人声明与承诺（周宁、郭宏、任自力）
- 声明内容：三位独立董事候选人分别声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，并承诺在担任独立董事期间严格遵守相关规定，勤勉尽责。
关于监事会换届选举的公告
- 换届情况：公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。提名徐艳波女士和郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
关于董事会换届选举的公告
- 换届情况：公司第四届董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
关于公司组织机构调整的公告
- 调整内容：
- 设立营销管理部。
- 撤销智能事业部，将原智能事业部下设的智能销售中心调整为北京安达维尔航空设备有限公司下设机构，并将原智能事业部下设的北京安达维尔信息技术有限公司、天津耐思特瑞科技有限公司调整为公司直属机构。
- 北京天普思拓智能技术有限公司调整为事业部级管理组织。
- 撤销北京安达维尔航空设备有限公司下设的测控中心。
- 新设的全资子公司广州安达维尔航空技术有限公司、成都云格吉瑞航空技术有限公司归属于民用航空事业部管理。
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