12月23日股市必读：明阳电气（301291）当日主力资金净流出1775.36万元，占总成交额12.15%

截至2024年12月23日收盘，明阳电气(301291)报收于41.57元，下跌3.95%，换手率2.7%，成交量3.46万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易信息：明阳电气主力资金净流出1775.36万元，占总成交额12.15%。
• 公司公告：明阳电气将于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括股票期权激励计划、关联交易预计等。
• 公司公告：明阳电气发布关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告，未发现内幕交易行为。
• 公司公告：监事会核查确认2024年股票期权激励计划激励对象名单，未收到任何异议。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1775.36万元，占总成交额12.15%；游资资金净流出758.6万元，占总成交额5.19%；散户资金净流入2533.96万元，占总成交额17.34%。

公司公告汇总

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

• 会议基本信息：
• 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
• 股东大会召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
• 会议召开日期和时间：
  • 现场会议：2024年12月27日15:00
  • 网络投票：2024年12月27日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月27日09:15-15:00期间的任意时间
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）
• 会议出席对象：全体股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员

• 现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）

• 会议审议事项：

• 提案编码 | 提案名称 | 备注
• 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √
• 1.00 | 《关于 <2024年股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》 | √
• 2.00 | 《关于 <2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 >的议案》 | √
• 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √
• 4.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √
• 5.00 | 《关于修订 <董事会议事规则 >的议案》 | √
• 6.00 | 《关于修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》 | √
• 7.00 | 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》 | 应选1人

• 7.01 | 关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √

• 会议登记等事项：

• 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记
• 登记时间：2024年12月23日-24日（09:30-11:30、13:30-17:00）
• 登记地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

• 参加网络投票的具体操作流程：股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件

• 其他事项：

• 会议联系方式：
  • 联系部门：公司董秘办
  • 联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号
  • 联系电话：0760-28138001
  • 传真：0760-28138199
  • 电子邮件：Ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明“股东大会”字样）
  • 联系人：姚兴存、姜叶
• 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理

• 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

• 备查文件：

• 第二届董事会第十次会议决议
• 第二届监事会第十次会议决议

关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

• 核查背景：2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <2024年股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于 <2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 >的议案》等议案，并于2024年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告
• 核查对象：公司2024年股票期权激励计划的内幕信息知情人
• 核查过程：公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询了核查对象在激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
• 核查结果：在激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露激励计划内幕信息的情形，符合相关规定，不存在内幕交易行为

监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

• 公示情况：
• 公示时间：2024年12月11日至2024年12月21日
• 公示方式：公司通过公告栏张贴的方式在公司内部对2024年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天
• 反馈方式：在公示期限内，公司员工如对公示的激励对象或对其信息有异议的，可通过电话、邮件或现场沟通等形式向公司监事会反映，监事会将做出适当记录

• 公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议

• 监事会核查工作：

• 核查对象：2024年股票期权激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件

• 核查意见：

  • 列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件
  • 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处
  • 激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的核心骨干员工
  • 激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
  • 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
  • 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
  • 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
  • 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
  • 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
  • 中国证监会认定的其他情形
  • 激励对象中不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女

• 监事会结论：列入2024年股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效

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