12月20日股市必读：建发合诚（603909）当日主力资金净流出89.19万元，占总成交额5.71%

截至2024年12月20日收盘，建发合诚(603909)报收于9.28元，上涨0.43%，换手率0.64%，成交量1.67万手，成交额1560.95万元。

当日关注点

• 交易信息：建发合诚主力资金净流出89.19万元，占总成交额5.71%。
• 公司公告：建发合诚第五届董事会第一次会议选举林伟国先生为董事长，王雪飞先生为副董事长。
• 公司公告：建发合诚第五届监事会第一次会议选举曹馨予女士为监事会主席。
• 公司公告：福建天衡联合律师事务所出具法律意见书，确认建发合诚2024年第四次临时股东会的合法有效性。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出89.19万元，占总成交额5.71%；游资资金净流出104.75万元，占总成交额6.71%；散户资金净流入193.94万元，占总成交额12.42%。

公司公告汇总

建发合诚第五届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月20日以现场结合电子通信的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
• 选举结果：
• 选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
• 选举林伟国先生、黄和宾先生、黄炳艺先生（独立董事）为战略委员会委员，其中林伟国先生为主任委员（召集人）。
• 选举林朝南先生（会计专业独立董事）、张光辉先生（独立董事）、黄炳艺先生（独立董事）为审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生为主任委员（召集人）。
• 选举张光辉先生（独立董事）、林朝南先生（独立董事）、林伟国先生为提名委员会委员，其中独立董事张光辉先生为主任委员（召集人）。
• 选举黄炳艺先生（独立董事）、张光辉先生（独立董事）、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。
• 专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
• 聘任总经理：经董事长林伟国先生提名，聘任黄和宾先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

建发合诚第五届监事会第一次会议决议公告

• 会议召开：会议于2024年12月20日召开，应到监事3人，实到监事3人。
• 选举结果：选举曹馨予女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第四次临时股东会的法律意见书

• 会议召开：2024年12月20日下午14:30在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室召开，由公司董事长林伟国先生主持。
• 网络投票：通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2024年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月20日9:15-15:00。
• 出席人员：现场出席本次股东会的股东或其代理人共计7名，持有公司股份共计109,483,603股，约占公司股份总数的42.00%。通过网络投票的股东共计25名，持有公司股份共计6,415,520股，约占公司股份总数的2.46%。
• 议案表决：
• 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：选举林伟国先生、王雪飞先生、黄和宾先生、田美坦先生、许伊旋先生、康明旭先生为公司第五届董事会非独立董事。
• 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：选举林朝南先生、张光辉先生、黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事。
• 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：选举曹馨予女士、罗雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
• 结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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