12月20日股市必读：桂林旅游（000978）当日主力资金净流出102.49万元，占总成交额1.83%

截至2024年12月20日收盘，桂林旅游(000978)报收于6.59元，下跌1.05%，换手率2.34%，成交量8.42万手，成交额5588.97万元。

当日关注点

• 交易：桂林旅游主力资金净流出102.49万元，游资资金净流入238.96万元。
• 公司公告：桂林旅游选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长，同时补选其为多个董事会专门委员会成员。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出102.49万元，占总成交额1.83%；游资资金净流入238.96万元，占总成交额4.28%；散户资金净流出136.47万元，占总成交额2.44%。

公司公告汇总

• 第七届董事会2024年第十次会议决议公告
• 会议召开情况：会议于2024年12月20日在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。
• 会议审议情况：
  • 会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长的议案。
  • 会议审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案，具体补选情况如下：
  • 补选陈靖董事为公司董事会战略委员会委员
  • 补选陈靖董事为公司董事会战略委员会召集人
  • 补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员
  • 补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员
  • 补选陈靖董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员
• 备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2024年第十次会议决议。

• 附件：陈靖女士简历

• 2024年第三次临时股东大会决议公告

• 会议召开和出席情况：
  • 会议召开时间：2024年12月20日14:50
  • 会议召开地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室
  • 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
  • 出席会议的股东及股东授权委托代表256人，代表股份239,883,084股，占公司有表决权股份总数的51.2428%。
• 提案审议表决情况：
  • 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案：同意239,035,185股，占99.6465%；反对756,699股，占0.3154%；弃权91,200股，占0.0380%。
  • 关于修改公司章程的议案：同意239,210,685股，占99.7197%；反对627,499股，占0.2616%；弃权44,900股，占0.0187%。
• 律师出具的法律意见：广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果均合法有效。
• 备查文件：
  • 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
  • 广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

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