12月20日股市必读：佳士科技（300193）当日主力资金净流入209.54万元，占总成交额2.46%

截至2024年12月20日收盘，佳士科技(300193)报收于9.43元，上涨0.75%，换手率2.07%，成交量9.07万手，成交额8530.03万元。

当日关注点

• 交易信息：佳士科技当日主力资金净流入209.54万元，占总成交额2.46%。
• 公司公告：佳士科技第五届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、修订多项公司制度等。
• 公司公告：佳士科技第五届监事会第十五次会议审议通过关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。
• 公司公告：佳士科技将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：佳士科技选举李宏颇先生为第六届董事会职工代表董事，张志英先生为第六届监事会职工代表监事。
• 公司公告：佳士科技修订了《财务负责人管理制度》、《投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《突发事件危机处理应急制度》和《关联交易决策制度》。
• 公司公告：佳士科技发布了独立董事候选人声明与承诺，包括邱大梁、曾斌和肖世练三位候选人。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入209.54万元，占总成交额2.46%；游资资金净流入157.14万元，占总成交额1.84%；散户资金净流出366.69万元，占总成交额4.3%。

公司公告汇总

第五届董事会第十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月20日16:00
• 会议形式：通讯表决
• 会议主持人：董事长潘磊先生
• 出席情况：应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。
• 审议通过的议案：
• 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
• 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
• 关于修订《总裁工作细则》的议案
• 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
• 关于修订《财务负责人管理制度》的议案
• 关于修订《募集资金管理办法》的议案
• 关于修订《关联交易决策制度》的议案
• 关于修订《投资管理制度》的议案
• 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
• 关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案
• 关于修订《对外担保管理规定》的议案
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

第五届监事会第十五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月20日15:00
• 会议形式：通讯表决
• 会议主持人：监事会主席张志英先生
• 出席情况：应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议通过的议案：
• 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：
• 现场会议时间：2025年1月7日15:00
• 网络投票时间：2025年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
• 互联网投票系统投票时间：2025年1月7日9:15至15:00
• 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发1楼佳士厅
• 会议审议事项：
• 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
• 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
• 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
• 关于修订《股东大会议事规则》的议案
• 关于修订《董事会议事规则》的议案
• 关于修订《监事会议事规则》的议案
• 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
• 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
• 关于修订《关联交易决策制度》的议案
• 关于修订《投资管理制度》的议案
• 关于修订《对外担保管理规定》的议案

关于选举产生第六届董事会职工代表董事和第六届监事会职工代表监事的公告

• 选举结果：
• 第六届董事会职工代表董事：李宏颇先生
• 第六届监事会职工代表监事：张志英先生

独立董事候选人声明与承诺

• 候选人：邱大梁、曾斌、肖世练
• 声明内容：候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

财务负责人管理制度

• 主要内容：规范公司财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制。

投资管理制度

• 主要内容：加强公司对外投资管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益。

年报信息披露重大差错责任追究制度

• 主要内容：提升公司年报信息披露质量，加大对年报信息披露责任人的问责力度，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时。

董事会秘书工作制度

• 主要内容：完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责和义务，确保公司信息披露的合法性和规范性。

募集资金管理办法

• 主要内容：加强募集资金监管，提高使用效益，明确募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度。

突发事件危机处理应急制度

• 主要内容：加强公司对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失。

关联交易决策制度

• 主要内容：保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。