12月20日股市必读：曲江文旅（600706）当日主力资金净流出317.77万元，占总成交额1.11%_股票频道

截至2024年12月20日收盘，曲江文旅(600706)报收于11.16元，下跌1.06%，换手率9.95%，成交量25.27万手，成交额2.86亿元。

当日关注点

会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长庄莹女士主持。
审议并通过了以下议案：
关于本次董事会豁免通知时限的议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于聘任公司总经理的议案。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于聘任公司副总经理的议案。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理董世宏先生提名，聘任苏宁先生和申书宇女士为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。由于本议案内容涉及关联交易，因此庄莹女士、孙宏女士、崔瑾女士作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

公司董事会于2024年12月19日收到谢晓宁女士、赵茜女士、黄志宁先生的书面辞呈，谢晓宁女士因工作关系申请辞去公司董事、总经理兼财务总监职务；赵茜女士因工作关系申请辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务；黄志宁先生因工作关系申请辞去公司副总经理职务。辞职后均不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，谢晓宁女士、赵茜女士、黄志宁先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，完成选举新任董事等相关工作。

重要内容提示：
公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，日常关联交易不影响公司独立性。
2025年上半年预计日常关联交易情况：
向关联人购买原材料：5.00万元
向关联人销售产品、商品：10.00万元
向关联人提供劳务：2,109.00万元
接受关联人提供的劳务：5,921.00万元
接受关联方租入资产：959.00万元
向关联方租出资产：500.00万元
合计：9,504.00万元
主要关联人介绍和关联关系：
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
西安曲江旅游投资（集团）有限公司
西安演艺集团有限公司
关联交易主要内容和定价政策：
交易内容包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、接受关联方租入资产、向关联方租出资产。
定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
预计关联交易目的和对公司的影响：
符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

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