12月20日股市必读：科林电气（603050）当日主力资金净流出541.4万元，占总成交额18.27%_股票频道

截至2024年12月20日收盘，科林电气(603050)报收于20.97元，上涨0.05%，换手率0.52%，成交量1.42万手，成交额2963.24万元。

当日关注点

交易：科林电气主力资金净流出541.4万元，占总成交额18.27%。
公告：科林电气第五届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括确定独立董事津贴标准和2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计。
股东大会：科林电气将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于确定董事会独立董事津贴的议案和2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案。

交易信息汇总

资金流向

当日主力资金净流出541.4万元，占总成交额18.27%；
游资资金净流入230.78万元，占总成交额7.79%；
散户资金净流入310.62万元，占总成交额10.48%。

公司公告汇总

科林电气第五届董事会第四次会议决议公告

会议召开情况：
会议通知于2024年12月17日以邮件及电话方式发出。
会议于2024年12月20日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长陈维强主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议情况：
审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》：
- 确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元人民币（含税）/年，自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。
- 关联董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。
- 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
- 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》：
- 本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提请公司董事会审议。
- 董事陈维强先生和史文伯先生回避表决。
- 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。
- 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：
- 公司定于2025年1月7日下午2:30在公司三楼中层会议室召开2025年第一次临时股东会。
- 本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
- 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

科林电气第五届监事会第三次会议决议公告

会议召开情况：
会议通知于2024年12月17日以邮件及电话方式发出。
会议于2024年12月20日以现场结合通讯参会方式召开。
会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。
本次会议由监事会主席张贵波先生主持。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。
审议情况：
审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》：
- 经审核，监事会认为：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的优势互补和充分共享，有利于实现公司利益最大化。
- 本次关联交易事项为日常关联交易，遵循平等自愿原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
- 审议表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。
- 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

科林电气 2025年第一次临时股东大会通知

会议基本情况：
股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日14点30分，河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
会议审议事项：
议案1：关于确定董事会独立董事津贴的议案
议案2：关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案
股东大会投票注意事项：
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
会议出席对象：
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员。
会议登记方法：
法人股东：法定代表人需提供企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；委托代理人还需提供授权委托书原件及委托代理人身份证原件及复印件。
个人股东：身份证原件办理登记；委托代理人还需提供授权委托书原件、股东身份证明复印件、委托代理人身份证原件及复印件。
登记时间：2024年12月30日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:00）
登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券与法务部
其他事项：
与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
联系方式：联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段，联系人：贡建杰，电话：0311-85231911

科林电气关于确定董事会独立董事津贴的公告

会议情况：
2024年12月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于确定董事会独立董事津贴标准的议案》。
公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。
公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

科林电气 2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计事项的公告

日常关联交易基本情况：
日常关联交易履行的审议程序：
- 2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
- 同日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事、监事回避表决，非关联董事、监事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
本次日常关联交易预计金额和类别：
- 向关联人销售产品、商品：
- 海信集团控股股份有限公司及其子公司：14450万元，占同类业务比例2.58%，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额2.2123万元，内容为销售储能产品、配电柜、变电设备、充电设备等。
- 接受关联人提供的产品、商品：
- 海信家电集团股份有限公司：50万元，占同类业务比例5.00%，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额1.8353万元，内容为购买办公生活环境类家电产品。
- 海信视像科技股份有限公司：50万元，占同类业务比例5.00%，内容为购买办公生活环境类电器产品。
- 海信集团控股公司及其子公司：5430万元，占同类业务比例1.61%，内容为购买原材料。
关联人介绍和关联关系：
海信集团控股股份有限公司：
- 法定代表人：贾少谦
- 成立时间：2001年5月1日
- 注册资本：386,039.3984万元人民币
- 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
- 主要财务指标：2023年度资产总额20404885万元、负债总额14116050万元、净资产6288835万元、营业收入20222566万元、净利润1050303万元、资产负债率69.18%；2024年9月30日资产总额21448867万元、负债总额15445184万元、净资产6003683万元、营业收入15291783万元、净利润671367万元、资产负债率72.01%。
海信视像科技股份有限公司：
- 法定代表人：于芝涛
- 成立时间：1997年4月17日
- 注册资本：130540.1055万元人民币
- 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
- 主要财务指标：2023年度资产总额4510659万元、负债总额1987433万元、净资产2523225万元、营业收入5361555万元、净利润209585万元、资产负债率44.06%；2024年9月30日资产总额4180933万元、负债总额1760902万元、净资产2420031万元、营业收入4065007万元、净利润156268万元、资产负债率42.11%。
海信家电集团股份有限公司：
- 法定代表人：高玉玲
- 成立时间：1997年4月21日
- 注册资本：138601.04万元人民币
- 注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
- 主要财务指标：2023年度资产总额6594649万元、负债总额4655043万元、净资产1939605万元、营业收入8560018万元、净利润283732万元、资产负债率70.59%；2024年9月30日资产总额6856142万元、负债总额5024165万元、净资产1832977万元、营业收入7057908万元、净利润416722万元、资产负债率73.27%。
关联交易主要内容和定价政策：
公司与上述关联方所进行的关联交易以平等协商、互惠互利、等价有偿、公正公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平公允合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循平等协商、等价有偿、公正公允等原则。
在实际采购销售或服务发生时，相关具体关联交易事项及交易价格、交易条件等，由相关交易各方按照公平合理原则协商确定并签署具体交易协议。
关联交易目的和对上市公司的影响：
上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，增强协同效应、提高产品竞争力和品牌知名度。
关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。
同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。