12月20日股市必读：晶科能源（688223）董秘有最新回复

截至2024年12月20日收盘，晶科能源(688223)报收于7.93元，下跌2.34%，换手率1.59%，成交量49.37万手，成交额3.95亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘好！请问贵司目前在2382*1134版型主流出货功率是多少？根据官网规格书取中位数为22.8%左右的效率，那么对于公司25年Q1推出24.8%新一代TigerNEO组件系列目前的中试线效率为多少？公司对于新一代产品主流出货功率预期是多少？能不能在24%的组件效率上大批量出货？谢谢。另建议贵司，钱晶总少出席行业交流大会，毕竟观点代表公司价值观以及企业战略，谢谢！
董秘： 尊敬的投资者您好，公司当前2382*1134版型组件主流出货功率在620-625W。新一代TigerNEO产品当前中试线效率符合预期，明年主流出货功率可实现650W以上，对应组件效率高于24%，最高功率可实现670W。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息：晶科能源主力资金净流出1374.72万元，游资资金净流出5745.21万元，散户资金净流入7119.93万元。
• 公司公告：晶科能源将于2024年12月27日召开第三次临时股东大会，主要议案包括2025年度授信及担保额度预计、2025年度日常关联交易预计、2025年度开展外汇衍生品交易等。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1374.72万元，占总成交额3.48%；游资资金净流出5745.21万元，占总成交额14.54%；散户资金净流入7119.93万元，占总成交额18.02%。

公司公告汇总

晶科能源2024年第三次临时股东大会会议资料

• 参会须知：为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
• 会议议程：
• 现场会议时间：2024年12月27日14点30分
• 现场会议地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
• 会议召集人：公司董事会
• 会议主持人：董事长李仙德先生
• 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  • 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  • 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案一：关于2025年度授信及担保额度预计的议案

• 主要内容：根据公司实际业务需要，2025年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过893.38亿元人民币的综合授信额度；同时，2025年度，公司拟为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超过733.97亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
• 授权情况：
• 董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。
• 根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。
• 公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会予以审议批准。
• 上述担保额度预计及授权的有效期为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案

• 主要内容：根据公司实际情况，对于公司2025年度日常关联交易的预计如下：
• 采购商品和接受劳务：
  • 晶科电力科技股份有限公司及其子公司：电力市场化交易相关服务3,500.00万元，变电站运维服务300.00万元，节能改造业务服务250.00万元。
  • 浙江新瑞昕科技股份有限公司：采购金刚线22,800.00万元。
• 销售商品：
  • 晶科电力科技股份有限公司及其子公司：销售组件、支架20,000.00万元，销售储能系统及相关设备8,000.00万元。
• 融资：
  • 江西金诺供应链管理有限公司：供应链金融1,000.00万元。
• 关联租赁：
  • 晶科电力科技股份有限公司及其子公司：出租物业850.00万元。
  • 金能私募基金管理（上海）有限公司：出租物业9.00万元。
• 预计金额：本次日常关联交易预计金额为56,709.00万元，本次公司预计2025年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

议案三：关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案

• 交易背景和目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
• 交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过25亿美元，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。
• 资金来源：本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
• 交易方式：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
• 授权事宜：董事会拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
• 其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。
• 风险分析：
• 市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
• 流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。
• 履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
• 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
• 法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
• 风险控制措施：
• 开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
• 开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
• 公司已修订《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
• 公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
• 公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
• 公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
• 交易对公司的影响及会计核算原则：
• 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目的的外汇交易，且公司已经制定了相应的内控制度、严格的审批程序和业务管理流程，能够及时评估、防范和化解公司外汇衍生品交易的相关风险，有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
• 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。

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