12月19日股市必读：东方电气（600875）当日主力资金净流出2678.4万元，占总成交额10.91%

截至2024年12月19日收盘，东方电气(600875)报收于15.19元，下跌0.78%，换手率0.8%，成交量16.21万手，成交额2.45亿元。

当日关注点

• 交易信息：东方电气主力资金净流出2678.4万元，占总成交额10.91%。
• 公司公告：东方电气董事会审议通过多项议案，包括高管薪酬核定规则、聘任李建华为高级副总裁、东方设计增资扩股及转增注册资本、风电业务会计估计变更、制定《环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》等。
• 监事会公告：监事会审议通过《关于风电业务会计估计变更》的议案。
• 会计估计变更：东方电气自2025年1月1日起，风电整机计提质量保证费用比例变更为：海上风电整机6%，陆上风电整机4%。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出2678.4万元，占总成交额10.91%；
• 游资资金净流入2572.61万元，占总成交额10.48%；
• 散户资金净流入105.78万元，占总成交额0.43%。

公司公告汇总

董事会十一届五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月18日
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
• 决议内容：
• 高管薪酬核定规则：审议通过关于完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现2023年度薪酬的议案。
• 聘任高级副总裁：审议通过关于聘任李建华为公司高级副总裁的议案。
• 东方设计增资扩股：审议通过关于东方设计增资扩股及转增注册资本请示的议案。
• 风电业务会计估计变更：审议通过关于风电业务会计估计变更的议案。
• 制定ESG管理规定：审议通过关于制定公司《环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》的议案。
• 委任联席公司秘书等：审议通过关于委任联席公司秘书、香港授权代表以及确定香港主要营业地点的议案。

监事会十一届四次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月17日
• 出席情况：应到监事3人，实到监事3人
• 决议内容：
• 风电业务会计估计变更：审议通过《关于风电业务会计估计变更》的议案，监事会认为变更符合会计准则，公允反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

关于会计估计变更的公告

• 变更内容：
• 自2025年1月1日起，风电整机计提质量保证费用比例变更为：海上风电整机6%，陆上风电整机4%，对不可预见的偶发性质量费用个别计提。
• 影响：
• 本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司2024年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
• 假设运用该会计估计，2021年、2022年、2023年公司计提的质量保证费用分别减少0.82亿元、0.88亿元、0.75亿元，2024年1-9月计提的质量保证费用减少0.45亿元，相应利润总额增加。
• 审议情况：
• 本次会计估计变更已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、董事会审计与审核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

东方电气股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定

• 总则：
• 为加强公司ESG管理，全面提升ESG履责水平，制定本规定。
• 本规定适用于公司本级，由董事会办公室编制并负责解释，自发布之日起生效。
• 定义：
• ESG：环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）。
• 利益相关方：权益受到或可能受到企业活动影响的个人或团体。
• ESG议题：对公司、经济、社会、环境和利益相关方具有影响的事项或因素。
• ESG指标体系：用于衡量和评估公司在环境、社会和公司治理方面表现的具体标准或指标。
• ESG管理机构与职责：
• 董事会是ESG管理工作的最高领导决策机构，负责审议和批准公司ESG发展战略规划及目标等。
• 战略发展委员会负责研究指导公司ESG相关发展战略和重大事项。
• 各部门负责具体落实与本部门业务相关的ESG议题。
• ESG实践管理：
• 健全ESG重要性议题识别更新机制，建立ESG综合指标体系，定期组织ESG管理培训，围绕ESG重点领域开展实践。
• ESG沟通管理与传播：
• 加强与利益相关方的沟通交流，有效传播企业ESG履责实践，提升品牌传播度和影响力。
• ESG报告与信息披露：
• 按年度编制与发布ESG报告，严格遵循监管机构、上市地证券交易所的要求与规定。
• 报告发布后，通过公司内外网站、微信公众号等渠道进行宣传推广。
• ESG监督与考核：
• 加强ESG监督管理，对各部门ESG工作履责情况进行督查和考核评估，将考核结果纳入公司考评体系。
• 对ESG工作落实不认真、不及时、不到位的，予以追责问责。
• ESG经费保障：
• 公司ESG工作经费纳入公司年度预算管理，各部门、各所属单位将ESG工作纳入年度预算管理。
• 附则：
• 本规定未尽事宜，按国家有关法律法规和公司《章程》的规定执行。

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